Постанова

від 15.07.2009 по справі 4-1671/09

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 4-1671/09

ПОСТАНОВА

Іменем України

15 липня 2009 року суддя Шевче нківського районного суду м. Києва Малинников О.Ф., розглян увши подання заступника нача льника відділу розслідуванн я особливо важливих справ СУ ПМ ДПА України полковника по даткової міліції Бородавк о І.П., про розкриття банківс ької таємниці клієнта ВАТ„ФІ НЕКСБАНК" (МФО 380311) - ТОВ „Постал" (ЄДРПОУ 35572717) та проведення виїм ки документів, що становлять банківську таємницю, -

встановив:

Заступник начальника ві дділу розслідування особлив о важливих справ СУ ПМ ДПА Укр аїни полковник податкової мі ліції Бородавко І.П. 3а зго дою Заступника Генерального прокурора України державног о радника юстиції 1-го класу В.П. Пшонки, звернувся до суд у з поданням про розкриття ба нківської таємниці клієнта В АТ „ФІНЕКСБАНК" (МФО 380311) - ТОВ „П остал" (ЄДРПОУ 35572717) та проведенн я виїмки документів, що стано влять банківську таємницю.

Подання обгрунтоване тим, щ о за результатами даної слід чої дії можуть бути вилучені документи, які мають значенн я для встановлення істини в к римінальній справі № 70/107-08, по об винуваченню ОСОБА_3, ОСО БА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9 , ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОС ОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14 , ОСОБА_15, ОСОБА_16 у вчин енні злочинів, передбачених ст. ст. 28 ч. 2, 205 ч. 2, 27 ч. 5, 212 ч.3 КК Україн и.

Вивчивши доводи подання, до слідивши необхідні для виріш ення порушеного питання мате ріали кримінальної справи, в важаю подання таким, що підля гає частковому задоволенню.

У поданні містяться точні д ані про те, що зазначені в його резолютивній частині докуме нти знаходяться в ВАТ „ФІНЕК СБАНК" (МФО 380311, м. Київ, пр-т. Повіт рофлотський, 54) іншим способом , ніж розкрити банківську тає мницю, отримати інформацію т а документи, що мають доказов е значення по справі неможли во, тому необхідний дозвіл на розкриття інформації стосов но його клієнта ТОВ „Постал" (Є ДРПОУ 35572717) і мають значення для встановлення фактичних обст авин події в даній криміналь ній справі.

Таким чином, наявні достатн і підстави для розкриття бан ківської таємниці та дачі до зволу на проведення виїмки д окументів, що становлять бан ківську таємницю з метою вст ановлення фактичного обігу г рошових коштів, законності ї х перерахування, відшкодуван ня нанесених державі збитків , арешту грошових коштів, які з адіяні в схемі «конвертаційн ого центру» та використовува лись з метою незаконного фор мування податкового кредиту і валових витрат, заниження п одаткових зобов' язань з под атку на додану вартість і под атку на прибуток, незаконног о відшкодування ПДВ для підп риємств користувачів «конве ртаційного центру», забезпеч ення цивільного позову та мо жливої конфіскації майна нео бхідно провести аналіз руху грошових коштів по вищевказа ному рахунку за період з 18.11.2008 р оку по 10.03.2009 року.

Разом з тим, наведене в пода нні прохання доручити провед ення виїмки працівникам пода ткової міліції, що є членами с лідчо-оперативної групи утво реної для розслідування дано ї кримінальної справи не вхо дить до компетенції суду, оск ільки, відповідно до ч. 1 ст. 114 КП К України, слідчий вправі сам остійно прийняти це рішення на підставі цієї постанови с удді. На підставі викладеног о, керуючись ст. 62 Закону Украї ни "Про банки і банківську дія льність ", ст. ст. 14-1, 178 КПК України , -

постановив:

Подання заступника начал ьника відділу розслідування особливо важливих справ СУ П М ДПА України полковника под аткової міліції Бородавко І.П., про розкриття банківсь кої таємниці клієнта ВАТ „ФІ НЕКСБАНК" (МФО 380311) -ТОВ „Постал" (ЄДРПОУ 35572717) та проведення виїм ки документів, що становлять банківську таємницю - задово льнити частково.

Розкрити банківську таємн ицю та дозволити відділу роз слідування особливо важливи х справ СУ ПМ ДПА України пров едення виїмки в ВАТ „ФІНЕКСБ АНК" (МФО 380311, м. Київ, пр-т. Повітро флотський, 54) дозвіл на розкри ття інформації стосовно його клієнта ТОВ „Постал" (ЄДРПОУ 3 5572717), наступних документів а са ме:

1.Первинні документи, що сві дчать про зарахування на бан ківський рахунок № 26008300004899 та зня ття з них грошових коштів (пла тіжні доручення, грошові чек и) за період з 18.11.2008 року по 10.03.2009 ро ку; 2.Відомостей на паперових т а магнітних носіях про рух ко штів (з розшифровкою контраг ентів (назва підприємства, ко д ЄДРПОУ), в тому числі реквізи тів їх рахунків (номер рахунк у, МФО банківської установи) н омерів референсів, призначен ня та суми платежу, із зазначе нням вхідного та вихідного з алишку на рахунках, дати та ча су здійснення платежів, відо мостей щодо документів, на пі дставі яких здійснені такі п латежі, номерів транзакцій, щ о свідчать про обіг грошових коштів по банківському раху нку № 26008300004899 за період з 18.11.2008 року по 10.03.2009 року, який належить ТОВ „Бігбудкомпані" (ЄДРПОУ 35634804).

Постанова оскарженню не пі длягає.