Постанова

від 15.07.2009 по справі 4-1683/09

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 4-1683/09

ПОСТАНОВА

Іменем України

15 липня 2009 року суддя Шевче нківського районного суду м. Києва Малинников О.Ф., розглян увши подання старшого слідчо го з ОВС СВ ПМ ДПА Києві підпол ковника податкової міліції Долженка Ю.В., про розкритт я банківської таємниці та на дання дозволу на проведення виїмки документів, що станов лять банківську таємницю, -

встановив:

ст. слідчий з ОВС СВ ПМ ДП А у м. Києві за згодою першого заступника прокурора м. Києв а звернувся до суду з подання м про розкриття банківської таємниці та надання дозволу на проведення виїмки докумен тів, що становлять банківськ у таємницю, і стосуються укла дення та реалізації договору про відкриття та функціюван ня розрахункового рахунку ТО В «Солмітехпром-ЛТД», укладе ного з київською філією ЗАТ « ФС Банк».

Подання обгрунтоване тим, щ о за результатами даної слід чої дії можуть бути вилучені документи, які мають значенн я для встановлення істини в к римінальній справі, порушені й за фактом вчинення злочину , передбаченого ст. 27, ч.5 ст. 191, ч.3 с т. 212, ч.2 ст. 205 КК України.

Вивчивши доводи подання, до слідивши необхідні для виріш ення порушеного питання мате ріали кримінальної справи, с уд вважає, що подання слід зад овольнити.

У поданні містяться точні д ані про те, що зазначені в його резолютивній частині докуме нти знаходяться в приміщенні київської філії ЗАТ «ФС Банк » м. Київ МФО 380429 і мають значенн я для встановлення фактичних обставин подій в кримінальн ій справі.

Таким чином, наявні достатн і підстави для розкриття бан ківської таємниці та дачі до зволу на проведення виїмки д окументів, що становлять бан ківську таємницю.

На підставі викладеного, ке руючись ст. 62 Закону України "П ро банки і банківську діяльн ість», ст. ст. 14-1, 178 КПК України, су д,

постановив:

Подання старшого слідчог о СВ ПМ ДПА у м. Києві задоволь нити.

Розкрити банківську таємн ицю та дозволити слідчому СВ ПМ ДПА у м. Києві проведення в иїмки в приміщенні київської філії ЗАТ «ФС Банк» МФО 380429, за а дресою м. Київ, вул. Золотоусті вська, 51, а саме:

Платіжних документів скла дених стосовно надходження т а списання коштів (рух коштів ) по рахунку № 26007030012901, який належи ть клієнту банка - ТОВ „Солміт ехпром-ЛТД" (код 36113938), на паперов их носіях із зазначенням час у та референсу трансакції, да ти, суми, призначення платежі в, назви і коду ЄДРПОУ контраг ентів, номери рахунків на яки й відправлено та з якого наді йшли кошти, за період з 23.09 2008 р. по 05.03.2009р.;

касові чеки, складені під ча с видачі готівкових коштів; к артки з зразками підпису та п ечатки; копії паспортів служ бових осіб ТОВ „Солмітехпром -ЛТД"; відомості про власників ; анкета юридичної особи; заяв а на відкриття поточного рах унку; накази (протоколи загал ьних зборів) про призначення службових осіб ТОВ „Солміте хпром-ЛТД"; накази про встанов лення ліміту каси; заяви на от римання чекових книжок; заяв ки на замовлення готівкових коштів; довіреності на отрим ання грошових коштів; видатк ові касові ордери (видаткові й відомості) про використанн я готівки, договір щодо автом атизованого обслуговування поточного рахунки з обов' я зковим зазначенням IP-адреси з якої були зроблені сеанси зв ' язку дати та часу, номеру те лефону з якого було здійснен о дзвінок.

Постанова оскарженню не пі длягає.