Постанова

від 20.07.2009 по справі 4-1706/09

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 4-1706/09

ПОСТАНОВА

20 липня 2009 р. Шевченківський районний суд м. Києва в складі

головуючого судді Шибко Л.В.

при секретарі Чупіні В. В.

за участю прокурора Черних Д.С.

захисника ОСОБА_1

розглянувши у відкритому судовому засіданні подання cт. слідчого з ОВС Слідчого управління ПМ ДПА України про продовження строку тримання під вартою до 4-х місяців щодо

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця селища Балаовіт, Абовянського району, Вірменія, українця, громадянина України, освіта вища, директора приватного підприємства „Весна", зареєстрованого та проживаючого в АДРЕСА_1, , раніше не судимого

встановив:

Cm. слідчий з ОВС Слідчого управління ПМ ДПА України звернувся до суду із поданням про продовження строку тримання під вартою до 4-х місяців щодо ОСОБА_2 обвинуваченого у вчиненні злочинів, передбачених cт. 212 ч.3 та cт. 366 ч. 2 КК України.

Подання обгрунтовує тим, що 03.09.2008 року порушено кримінальну справу щодо ОСОБА_2 - директора ПП „Весна", за ухилення від сплати податку на додану вартість та службового підроблення за ознаками злочинів, передбачених ст. ст. 212 ч.3, 366 ч.2 КК України.

20.05.2009 року ОСОБА_2 затримано згідно постанови Шевченківського районного суду м. Києва від 19.03.09 р.

22.05.2009 р. ОСОБА_2 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під варто.

Строк досудового слідства продовжено 24.06.09 року.

По справі необхідно виконати значний обсяг слідчих дій, в тому числі і з участю ОСОБА_2, Оскільки останній тривалий час переховувався від органів досудового слідства, обвинувачується у вчиненні тяжкого злочину, перебуваючи на волі може продовжити злочинну діяльність, підстави для зміни обраного йому запобіжного заходу відсутні

Прокурор підтримав подання в судовому засіданні

ОСОБА_2 та його захисник заперечують проти подання з тих підстав, що обвинувачений має на утриманні малолітніх дітей та дружину, батьків дружини та своїх батьків і є, по -суті, єдиним годувальником; має визначене місце проживання і не має на меті ухилятися від слідства та суду.

Вивчивши матеріали кримінальної справи, вислухавши учасників процесу, суд находить подання таким, що підлягає задоволенню.

Перевіряючи матеріали справи судом встановлено, що дана кримінальна справа порушена 26.06.2008 року за фактом ухилення від сплати податку на додану вартість у сумі 362 303 650, 0 грн. та службового підроблення службовими особами ПП „Весна", за ознаками злочинів, передбачених ст. ст. 212 ч.3, 366 ч.2 КК України.

03.09.2008 року порушено кримінальну справу щодо ОСОБА_2 за ухилення від сплати податку на додану вартість та службового підроблення за ознаками злочинів, передбачених ст. ст. 212 ч.3, 366 ч.2 КК України

1 жовтня 2008 року обвинуваченого ОСОБА_2 на підставі ч. 1 cт. 206 КПК України оголошено у розшук.

20.05.2009 року ОСОБА_2 затримано згідно постанови Шевченківського районного суду м. Києва від 19.03.09 р.

22.05.2009 р. ОСОБА_2 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під варто.

Як встановлено досудовим слідством службові особи приватного підприємства „Весна", зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2, в період березня 2008 року провели господарські операції з реалізації товарно-матеріальних цінностей підприємствам Дніпропетровської області.

За результатом проведених операцій з ПП „ Весна" у підприємств-контрагентів було сформовано податковий кредит з ПДВ відповідно до податкових декларацій з ПДВ та додатків до них, наданих до ДПІ за місцем реєстрації таких підприємств, а саме:

-ТОВ«Новотрейд» (код ЄДРПОУ 31154896) на суму 26 478 802, 07 грн.;

- ТОВ «Агрокосм» (код ЄДРПОУ 242293322) на суму 25 000 000, 00 грн.;

 - ТОВ «Платінум Індастріз» (код ЄДРПОУ 32193243) на суму 113 593 000, 00 грн.;

- ТОВ «Рубітекс» (код ЄДРПОУ 33516074) на суму 54 659 010, 54 грн.;

- ТОВ «Дайлінг» (код ЄДРПОУ 34589599) на суму 216 800 000 грн.;

- ТОВ «Метрідат» (код ЄДРПОУ 33384088) на суму 12 675 212, 74 грн.;

- ТОВ «Маргтрейд» (код ЄДРПОУ 34824799) на суму 104 522 586, 32 грн.;

ТОВ «Компанія «Ресурс» (код ЄДРПОУ 31076200) на суму 49 320 980, 84 грн.;

- ТОВ «Аякс» (код ЄДРПОУ 30198309) на суму 1 552 500, 0 грн.;

- ВАТ «Приват-Холдінг» (код ЄДРПОУ 20217492) на суму 26 000 000, 0 грн.,

а всього на загальну суму 630 602 092, 51 грн.

З метою ухилення від сплати податку на додану вартість на вказану суму, службові особи ПП „ Весна", при складанні податкової звітності з податку на додану вартість за березень 2008 року, не відобразили в повному обсязі податкові зобов‘язання з ПДВ по вказаних господарських операціях, що призвело до приховування об‘єкту оподаткування та ненадходження до бюджету в квітні 2008 року податку на додану вартість.

Відповідно до комісійного висновку спеціалістів-економістів від 25.06.08 в зв‘язку з неповним відображенням в складі податкового зобов‘язання з ПДВ ПП „ Весна " за березень 2008 року суми податкового зобов‘язання, державному бюджету України нанесені збитки у сумі 362 303 650, 0 грн., що становить особливо великий розмір.

Крім цього, з метою приховування об’єкту оподаткування, службові особи ПП „ Весна" внесли до офіційного документа - податкової декларації з податку на додану вартість за березень 2008 року, неправдиві відомості, в якому не відобразили податкові зобов‘язання по ПДВ на суму 362 303 650, 0 грн. за результатами фінансово-господарських операцій з підприємствами Дніпропетровської області в березні 2008 року: ТОВ „Новотрейд", ТОВ „Дайлінг", ТОВ „Платінум Індастріз", ТОВ „Рубітекс", ТОВ „Агрокосм", ТОВ „Метрі дат", ТОВ „Маргтрейд", ТОВ „Компанія „Ресурс", ТОВ „Аякс", ВАТ „Приват-Холдінг". Вказаний документ із неправдивими відомостями щодо податкових зобов ‘язань підприємства з ПДВ службові особи ПП „ Весна " надали 11 квітня 2008 року до Перечинського відділення Ужгородської МДПІ Закарпатської області.

Як вбачається із матеріалів кримінальної справи ОСОБА_2 ухилявся від явки до органів досудового слідства в зв’язку із чим його було оголошено в розшук 01.10.2008 р. і затримано лише 20.05.09 р. ОСОБА_2 обвинувачується у вчиненні тяжкого злочину.

Крім того, по справі необхідно провести ще значний обсяг слідчих дій - зокрема провести документальне дослідження фінансово-господарської діяльності ПП „ Весна, , експертизи, очні ставки, та інше.

З урахуванням наведеного суд знаходить подання обгрунтованим необхідним продовжити строки тримання під вартою обвинуваченому до чотирьох місяців, оскільки на ведені в поданні та матеріалах справи обставини свідчать про відсутність підстав для зміни обраного ОСОБА_2 запобіжного заходу.

Враховуючи наведене та керуючись cт. 165-3 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Продовжити строк тримання під вартою ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця селища Балаовіт, Абовянського району, Вірменія, українця, громадянина України, освіта вища, директора приватного підприємства „Весна", зареєстрованого та проживаючого в АДРЕСА_1, , раніше не судимого, обвинуваченого за cт. 212 ч.3, 366 ч. 2 КК України до 4-х місяців - до 20.09.2009 року.

На постанову може бути подана апеляція до Апеляційного суду м. Києва протягом трьох діб з дня її винесення.