Вирок

від 17.01.2011 по справі 2018/1-428/11

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 2018/1-428/11

П Р И Г О В О Р

И М Е Н Е М У К Р А И Н Ы

17 января 2011 года Киевски й районный суд г.Харькова в со ставе:

председательствующего: су дьи Чередник В.Е.,

при секретаре Поповой В.В.,

с участием: прокурора Омельченко И.И., Бударного А.В.,

рассмотрев в открытом суде бном заседании в зале суда в г ор. Харькове уголовное дело п о обвинению: ОСОБА_1, ІНФ ОРМАЦІЯ_1, уроженки г. Неби т-Даг Красноводской области республики Туркмении, русс кой, гражданки Украины, обр азование высшее, не замужне й, работающей директором ЧП « Н-Кан-Сервис», проживающей АДРЕСА_1, ране не судимой, -

в совершении преступлени й, предусмотренных ст.366 ч.1, 358 ч.2, 3 УК Украины, -

У С Т А Н О В И Л :

ОСОБА_1, занимая соглас но приказа № 1 от 01.09.2005 года должн ость директора ЧП «Н-Кан-Серв ис»код № 33674342, зарегистрирован ного по адресу: АДРЕСА_1, яв ляясь должностным лицом, над еленным организационно-расп орядительными и администрат ивно-хозяйственными полномо чиями, имея в своем распоряже нии печать предприятия «Н-Ка н-Сервис», с целью получения к редита, умышленно совершила ряд преступлений при следующ их обстоятельствах:

04.06.2007г. директор ЧП «Н-Кан-Серв ис»ОСОБА_1, являясь должно стным лицом, действуя умышле нно, в личных интересах, с учет ом требований филиала ОАО «У крэксимбанк» в г. Харькове по предоставлению справок о до ходах, необходимых для получ ения кредита, достоверно зна я, что она имеет официальный е жемесячный доход на вышеуказ анном предприятии в размере 675,00грн., что недостаточно для п олучения кредита, используя свое служебное положение, из готовила поддельную справку о доходах № 75 от 04.06.2007 г. на свое им я, внеся в нее собственноручн о заведомо ложные сведения о том, что она, работая в должно сти директора ЧП «Н-Кан-Серви с», получала в период времени с декабря 2006 года по май 2007 года ежемесячно заработную плат у в размере 5000,00 грн, а всего за д анный период получила 30000,00 грн . Данную справку ОСОБА_1 за верила печатью ЧП «Н-Кан-Серв ис»и поставила подпись от св оего имени, как директора пре дприятия. Указанный поддель ный документ - справку №75 от 0 4.06.2007 о доходах, ОСОБА_1 в дал ьнейшем предоставила в отдел ение № 2 филиала ОАО «Укрэкси мбанк»по адресу: г.Харьков, ул . Ак. Павлова 120, на основании ко торой ею был получен кредит в банке на общую сумму 20500 доллар ов США. При этом согласно инфо рмации Государственной нало говой инспекции в Киевском р айоне г.Харькова №2384/10/29-017 от 15.09.10. с умма полученных доходов ОС ОБА_1 за период с декабря 2006 го да по май 2007 года в ЧП «Н-Кан-Сер вис»составила 2700,00 грн.

Кроме того, ОСОБА_1 1975 г .р. в июне 2007 года вступила в предварительный сговор с не установленным следствием ли цом и, действуя с умыслом, нап равленным на подделку докуме нтов при оформлении кредита на свое имя, работая согласно приказа №76-к от 09.03.2006 года руково дителем торгово-экономическ ой миссии в ООО «Спайнета-Укр аина», зарегистрированного п о адресу: г. Киев, ул. Горьког о 95, достоверно зная, что ее доходов на этом предприятии недостаточно для оформления кредита, совместно с неустан овленным лицом подделала спр авку о своих доходах № 73 от 05.06.2007 г.

Так, ОСОБА_1, имея свобод ный доступ к печати филиала № 3 ООО «Спайнета-Украина», дейс твуя умышленно, в личных инте ресах, заверила бланк вышеук азанной справки печатью фил иала, и предоставила неустан овленному в ходе досудебног о следствия лицу свои анкетн ые данные. Неустановленное л ицо внесло в данный бланк спр авки о доходах анкетные данн ые ОСОБА_1 и заведомо ложн ые сведения о том, что ОСОБА _1 якобы получала в ООО «Спа йнета-Украина»в период с дек абря 2006 года по май 2007 года ежеме сячно заработную плату в раз мере 8700,00 грн., а всего за указанн ый период времени получила 52 200,00 грн. При этом согласно инфо рмации Управления Пенсионно го фонда Украины в Голосеевс ком районе г.Киева №9199/05 от 08.10.2010 в период 2006 года ОСОБА_1 в ООО «Спайнета-Украины»(код ЕГРП ОУ 33494082) получила заработную пл ату в сумме 7261,37 грн. После этого ОСОБА_1 предоставила подд ельную справку о доходах №73 от 05.06.07. на свое имя в отделение №2 ф илиала АО «Укрэксимбанк»по адресу: г.Харьков ,ул. Ак .Павло ва 120, где с ней был заключен кре дитный договор № 6807С58 от 21.06..07. на с умму 20500 долларов США. При этом согласно информации Государ ственной налоговой инспекци и в Киевском районе г.Харьков а №2384/10/29-017 от 15.09.10. сумма полученны х доходов ОСОБА_1 за перио д с декабря 2006 года по май 2007 год а в ООО«Спайнета-Украина»сос тавила 6825,85 грн.

Кроме того, ОСОБА_1 1975 г.р . в июне 2007 года, после вышеук азанных событий, совершив ра нее преступление, предусмотр енное ст. 358 УК Украины, вступил а в предварительный сговор с неустановленным следствием лицом и действуя с умыслом, н аправленным на подделку доку ментов при оформлении кредит а на свое имя при поручительс тве ОСОБА_2, достоверно зн ая о том, что ОСОБА_2 не явл яется сотрудником ООО «Зебра -Украина»и не имеет официаль ного дохода в указанном пред приятии, действуя умышленно, в личных интересах, изготови ла заведомо поддельный докум ент - бланк справки о дохода х № 21 от 14.06.2007 г. на имя ОСОБА_2 Так, ОСОБА_1 являясь довер енным лицом руководства ООО «Зебра-Украина»в г.Харькове, имея свободный доступ к печа ти ООО «Зебра-Украина № 6», зав ерила бланк вышеуказанной сп равки печатью предприятия и предоставила неустановлен ному в ходе досудебного след ствия лицу анкетные данные п оручителя. Неустановленное л ицо в представленный ОСОБА _1 бланк справки о доходах в несло анкетные данные ОСОБ А_2 и ложные сведения о том, что та якобы работала руково дителем коммерческого отдел а ООО «Зебра-Украина»и получ ала за период времени с декаб ря 2006 года по май 2007года ежемеся чно заработную плату в сумме 5500,00 грн, а всего получила зараб отную плату за вышеуказанный период времени в размере 33000,00 г рн., хотя ОСОБА_2 в указанно м обществе не работала и зара ботную плату соответственно не получала, о чем ОСОБА_1 б ыло достоверно известно. Пос ле этого ОСОБА_1 14.06.2007 года пр едоставила вышеуказанную сп равку в отделение №2 филиала О АО «Укрэксимбанк»по адресу: г.Харьков, ул.Академика Павло ва,120 для оформления кредита н а свое имя в общей сумме 20500 дол ларов США. При этом согласно и нформации Государственной н алоговой инспекции в Киевско м районе г.Харькова №2385/10/29-017 от 15.0 9.10. ОСОБА_2 в период с декабр я 2006 года по май 2007 года в ООО «Зе браУкраина»доходы не получа ла.

Помимо этого, ОСОБА_1 197 5 г.р., 14.06.2007г. в дневное время су ток, находясь в отделении № 2 ф илиала ОАО «Укрэксимбанк»п о адресу: г.Харьков, ул. Ак. Павл ова 120, имея умысел на получени е кредитных денежных средств , достоверно зная о том, что он а не имеет официальных доход ов, необходимых для оформлен ия кредита, предоставила сот рудникам вышеуказанного бан ка две поддельные справки о д оходах на свое имя, а именно:

-справку о доходах № 73 от 05.06 .2007 г. на свое имя, изготовленну ю совместно с неустановленн ым в ходе досудебного следст вия лицом, содержащую заведо мо ложные сведения о том, что е й, как руководителю филиала № 3 ООО «Спайнета-Украины», начи слялась ежемесячно заработн ая плата в период времени с де кабря 2006 года по май 2007 г. в сумме 8700,00 грн.;

-справку о доходах № 75 от 04.06.2007 г ., изготовленную ею и содержащ ую заведомо ложные сведения о том, что ей, как директору ЧП «Н-Кан-Сервис», начислялась е жемесячно заработная плата в период времени с декабря 2006 г ода по май 2007 года в сумме 5000,00 гр н.

Также ОСОБА_1 при оформ лении кредита предоставила в банк поддельную справку о до ходах № 21 от 14.06.2007 г. на имя ОСОБ А_2, выступающей поручителе м по ее кредитному договору, с одержащую заведомо ложные св едения о том, что ОСОБА_2, як обы работая руководителем к оммерческого отдела ООО «Зеб ра-Украина», получала в перио д времени с декабря 2006 года по м ай 2007 года ежемесячно заработ ную плату в сумме 5500,00 грн., а все го за указанный период време ни получила 33000,00грн., хотя ОСО БА_2 в указанном ООО «Зебра У краина»не работала и заработ ную плату соответственно не получала, о чем ОСОБА_1 дос товерно было известно.

На основании предоставлен ных ОСОБА_1 вышеуказанных поддельных справок о своих д оходах и доходе поручителя ОСОБА_2, филиал ОАО «Укрэкс имбанк»в г. Харькове заключи л с ней кредитный договор № 6807С 58 от 21.06.2007г. и выдал кредит в сум ме 20500,00 долларов США.

Помимо этого, ОСОБА_1 197 5 г.р. в июне 2008 года, совершив ранее преступление, предусм отренное ст. 358 УК Украины, всту пила в предварительный сгов ор с неустановленным следств ием лицом и, действуя в личны х интересах, с умыслом, направ ленным на подделку документо в для подтверждения своей пл атежеспособности по кредит ному договору № 6807С58 от 21.06.2007г., до стоверно зная о том, что ее дох одов недостаточно для выполн ения обязательств по оформле нному на ее имя кредиту, изго товила поддельный документ - бланк справки о доходах № 06/28 от 28.06.2008 г. Так ОСОБА_1, работая согласно приказа №76-к от 09.03.2006 го да руководителем торгово-эко номической миссии в ООО «Спа йнета-Украина», имея свободн ый доступ к печати филиала №3 О ОО «Спайнета-Украина», завер ила бланк вышеуказанной спр авки печатью филиала, и предо ставила неустановленному в ходе досудебного следствия лицу вместе со своими анкетн ыми данными. Неустановленно е лицо в данный бланк справки о доходах внесло анкетные да нные заемщика и ложные сведе ния о том, что ОСОБА_1 якоб ы получала в филиале № 3 ООО «С пайнета-Украина»за период с января 2008 года по июнь 2008 года еж емесячно заработную плату 8900, 00 гривен, а всего получила за д анный период времени зарплат у в размере 53400,00 грн. После этого ОСОБА_1 28.06.2008 года предостав ила в отделение № 2 филиала АО «Укрэксимбанк»по адресу: г. Х арьков, ул. Ак. Павлова 120 поддел ьную справку №06/28 от 28.06.2008 года о с воих доходах, тем самым, подтв ердив свою платежеспособнос ть по заключенному с ней кред итному договору № 6807С58 от 21.06.2007 г . При этом согласно информаци и Государственной налоговой инспекции в Киевском районе г.Харькова №2384/10/29-017 от 15.09.10. ОСОБ А_1 в период с января по июнь 2008 года в ООО «Спайнета-Украин ы»доходы не получала.

Помимо этого, ОСОБА_1 197 5 г.р. в июне 2008 года, совершив р анее преступление, предусмот ренное ст. 358 УК Украины, вступи ла в предварительный сговор с неустановленным лицом и, де йствуя в личных интересах, с у мыслом, направленным на подд елку документов для подтверж дения своей платежеспособно сти по кредитному договору № 6807С58 от 21.06.2007 г. при поручительств е ОСОБА_2, достоверно зная , что ОСОБА_2 не является сотрудником ООО «Зебра-Укра ина»и не имеет официального дохода в данном предприятии, изготовила поддельный доку мент - справку о доходах № 35 от 30.06.2008 г. на имя ОСОБА_2 Так, О СОБА_1 являясь доверенным л ицом руководства ООО «Зебра- Украина»в г.Харькове, имея св ободный доступ к печати ООО « Зебра-Украина», заверила бла нк вышеуказанной справки печ атью предприятия и предоста вила неустановленному в ход е досудебного следствия лицу анкетные данные поручителя. Неустановленное лицо в пред оставленный ОСОБА_1 блан к справки о доходах внесло ан кетные данные поручителя и л ожные сведения о том, что ОС ОБА_2, якобы работая руковод ителем коммерческого отдела ООО «Зебра-Украина», получал а за период времени с января 20 08 года по июнь 2008 года ежемесяч но заработную плату в сумме 550 0,00 грн., а всего получила за ука занный период времени зарабо тную плату в размере 33000,00 грн., х отя ОСОБА_2 в указанном ОО О «Зебра-Украина»не работала и заработную плату соответс твенно не получала, о чем ОС ОБА_1 было достоверно извес тно. После этого ОСОБА_1 30.06.2 008 года предоставила в отделен ие № 2 филиала АО «Укрэксимба нк»по адресу: г. Харьков, ул. Ак . Павлова 120 поддельную справк у о доходах №35 от 30.06.2008 года ОСО БА_2, тем самым подтвердив св ою платежеспособность по зак люченному с ней кредитному д оговору № 6807С58 от 21.06.2007 г. При этом согласно информации Государ ственной налоговой инспекци и в Киевском районе г.Харьков а №2385/10/29-017 от 15.09.10. ОСОБА_2 в пери од с января по июнь 2008 года в ОО О «ЗебраУкраина»доходы не по лучала.

Помимо этого, директор ЧП «Н -Кан-Сервис»ОСОБА_1 1975 г.р . в 30 июня 2008 года, являясь долж ностным лицом, действуя в лич ных интересах, с умыслом, напр авленным на совершение служе бного подлога для подтвержде ния своей платежеспособност и по кредитному договору № 6807С 58 от 21.06.2007 г., используя свое служ ебное положение, изготовила поддельную справку о доходах № 11 от 30.06.2008 г. на свое имя, внеся в нее собственноручно заведом о ложные сведения о том, что он а, работая в должности директ ора ЧП «Н-Кан-Сервис», получал а в период времени с января по июнь 2008 года ежемесячно зараб отную плату в размере 5000,00 грн, а всего за данный период полу чила 30000,00 грн. Данную справку ОСОБА_1 заверила печатью ЧП «Н-Кан-Сервис»и поставила по дпись от своего имени, как дир ектора предприятия. Указанн ый поддельный документ - спр авку о доходах №11 от 30.06.2008 года, ОСОБА_1 в дальнейшем предос тавила в отделение № 2 филиала ОАО «Укрэксимбанк»по адрес у: г. Харьков, ул. Ак. Павлова 120. П ри этом согласно информации Государственной налоговой и нспекции в Киевском районе г .Харькова №2384/10/29-017 от 15.09.10. ОСОБА_ 1 в период с января по июнь 2008 года в ЧП «Н-Кан-Сервис»получ ила доходы в сумме 3600 грн.

В продолжение своих престу пных действий ОСОБА_1 в ию не 2008 года, действуя умышленно , в личных интересах, с целью п одтверждения своей платежес пособности по ранее оформле нному кредитному договору № 6807С58 от 21.06.2007 г. предоставила в фи лиал № 2 ОАО «Укрэксимбанк»по адресу: г. Харьков, ул. Ак. Павло ва 120, изготовленные по предва рительному сговору с неустан овленным лицом поддельные сп равки о доходах на свое имя и и мя поручителя ОСОБА_2, а им енно:

- справку о доходах № 35 от 30.06.20 08 г. на имя ОСОБА_2, содержа щую заведомо ложные сведения о том, что якобы ОСОБА_2 ра ботала в должности руководит еля коммерческого отдела ООО «Зебра-Украина»и за период с января 2008года по июнь 2008 года по лучала ежемесячно заработну ю плату в размере 5500,00 грн., а все го получила за указанный пер иод времени заработную плату в размере 33000,00 грн.;

- справку о доходах № 06/28 от 28.06.200 8 г. на имя ОСОБА_1, содержащ ую заведомо ложные сведения о том, что ОСОБА_1 в филиал е № 3 ООО «Спайнета-Украина»за период времени с января 2008 год а по июнь 2008 года получала еже месячно заработную плату в с умме 8900,00 грн., а всего получила з а указанный период времени з арплату в размере 53400,00 грн.;

- справку о доходах № 11 от 30.06.2008 г. на имя ОСОБА_1, содержащу ю заведомо ложные сведения о том, что ОСОБА_1 в ЧП «Н-Кан -Сервис» за период времени с я нваря 2008 года по июнь 2008 года по лучала ежемесячно заработн ую плату в сумме 5000,00 грн., а всег о 30000,00 грн.

Принимая во внимание полн ое признание подсудимой свое й вины, а также то, что она не по двергает сомнению фактическ ие обстоятельства дела, изло женные в обвинительном заклю чении, правильно понимает со держание этих обстоятельств , у суда не возникает сомнений в добровольности и истиннос ти позиции ОСОБА_1, суд, сог ласно требований ст.299 УПК Укр аины, ограничивает объем док азательств показаниями подс удимой.

Допрошенная в судебном зас едании подсудимая вину свою в содеянном признала полност ью, раскаялась в совершенных ею преступлениях, полностью подтвердила обстоятельства , изложенные выше.

Вина подсудимого в инк риминируемых ему преступлен иях также подтверждается соб ранными по делу доказательст вами.

Таким образом, оценивая с обранные доказательства в их совокупности, суд приходит к выводу о том, что виновность п одсудимой в объеме предъявле нного и установленного в ход е судебного разбирательства обвинения нашла свое подтве рждение в судебном заседании .

Действия подсудимой ОСОБ А_1 подлежат квалификации:

-по ст. 366 ч.1 УК Украины, как слу жебный подлог, т.е. составлени е заведомо ложных документов ;

- по ст. 358 ч.2 УК Украины, как под делка документов, которые вы даются либо удостоверяются п редприятием, учреждением, ор ганизацией, имеющими право в ыдавать либо удостоверять та кие документы, и предоставля ют права, в целях использован ия их как подделывающим, так и другим лицом, совершенная по предварительному сговору гр уппой лиц., свершенная повтор но;

- по ст. 358 ч.3 УК Украины, как исп ользование заведомо поддель ного документа.

Изучением личности подсуд имой установлено, что она ран ее не судима, работает, на учет е у врача нарколога и психиат ра не состоит, по месту житель ства характеризуется положи тельно.

Смягчающими наказание обс тоятельствами для подсудимо й суд признает признание под судимой своей вины и раскаян ие в содеянном.

Избирая вид и меру наказан ия подсудимой ОСОБА_1, суд учитывает характер и степен ь тяжести совершенных престу плений, приведенные выше дан ные о личности и назначает ей наказание в виде ограничени я свободы, с лишением ее права занимать руководящие должно сти, связанные с администрат ивно-хозяйственными и органи зационно-распорядительными функциями, но при этом, учитыв ая обстоятельства дела, данн ые о личности подсудимой, при веденные выше, суд в силу треб ований ст.75 УК Украины считает возможным освободить осужде нную от отбывания назначенно го наказания, если она в течен ие определенного судом испыт ательного срока не совершит нового преступления и выполн ит возложенные на нее обязан ности.

Судебные издержки, связанн ые с проведением судебных эк спертиз в сумме 2031, 48 грн. подлеж ат взысканию с ОСОБА_1 в до ход государства.

Судьбу вещественных доказ ательств суд определяет согл асно требованиям ст.81 УПК Укра ины.

На основании изложенного, р уководствуясь ст.ст.323, 324 УПК Ук раины, суд, -

П Р И Г О В О Р И Л :

ОСОБА_1 признать виновн ой и назначить ей наказание:

- по ст. 366 ч.1 УК Украины в виде о граничения свободы сроком на 2/ два/ года с лишением права за нимать руководящие должност и, связанные с административ но-хозяйственными и организа ционно-распорядительными фу нкциями сроком на 1/один/ год;

- по ст. 358 ч.2 УК Украины в виде ограничения свободы сроком н а 2 /два/ года 6 / шесть/ месяцев.

- по ст. 358 ч.3 УК Украины в виде 1/ одного / года ограничения сво боды

На основании ст.70 УК Украины по совокупности преступлени й, путем поглощения менее стр огого наказания более строги м, окончательно определить к отбытию ОСОБА_1 наказани е в виде 2/ двух/ лет 6/ шести/ меся цев ограничения свободы с ли шением права занимать руково дящие должности, связанные с административно-хозяйствен ными и организационно-распор ядительными функциями сроко м на 1/ один/ год.

На основании ст.75 УК Украины освободить ее от основного и дополнительного наказания , если она в течение 2 лет не сов ершит нового преступления и выполнит возложенные на нее обязанности, обязав ее в силу требований ст.76 УК Украины не выезжать за пределы Украины на постоянное место жительс тва без разрешения уголовно- исполнительной инспекции; ув едомлять уголовно-исполните льную инспекцию об изменении места проживания.

Меру пресечения ОСОБА_1 до вступления приговора в за конную силу оставить прежней - подписку о невыезде с постоя нного места жительства.

Взыскать с ОСОБА_1 судеб ные издержки в сумме 2031, 48 грн. в доход государства.

Вещественные доказательст ва, документы кредитного дел а, находящиеся в материалах д ела- оставить в материалах уг оловного дела, юридическое д ело ЧП «Н-Кан-Сервис», возвращ енное в ГНИ Дзержинского рай она г.. Харькова- оставить в ГН И Дзержинского района г. Харь кова.

Приговор может быть обжало ван в апелляционный суд Харь ковской области через Киевск ий районный суд гор. Харькова в течение 15 суток с момента ег о провозглашения.

Судья