Постанова

від 24.01.2008 по справі 4-215/2008

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 4-215/08

Справа № 4-215/08

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М  У К Р

А Ї Н И

24 січня 2008 року суддя Печерського районного суду м.

Києва Карабань В.М., при секретарі Ілляш С.І., за участю прокурора Станкова

О.П., розглянув подання старшого слідчого в СВ ПМ  ДПА у м. Києві про проведення обшуку; -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СВ ПМ ДПІ у Печерському районі м.

Києва за згодою Прокурора Печерського району м. Києва звернувся до суду з

поданням, про проведення обшуку в АДРЕСА_1що належать на праві власності гр. ОСОБА_1ІНФОРМАЦІЯ_1народження,

з метою виявлення та вилучення предметів і документів, які мають значення для

встановлення істина по справі, обґрунтовуючи подання тим, що у вказаних

квартирах можуть знаходитись предмети, речі та документи, які свідчать про вчинення

злочину, а саме: реєстраційні, статутні та фінансово-господарські документи ТОВ

“Адамакс” (код ЄДРПОУ 33635759), ПП ”Комтек 2007” (код ЄДРПОУ 35018210), ТОВ

”Еклібріс” (код ЄДРПОУ 35094380), ТОВ ”Факторіал центр” (код ЄДРПОУ (код ЄДРПО

35150130), ТОВ ”Палітра Плюс” (код ЄДРПОУ 34427347), ТОВ ”Ама-тор” (код ЄДРПОУ

33635497), ТОВ ”А-стар” (код ЄДРПОУ 33635240), ТОВ "СКАЙЛАЙН ГРУП"

(код ЄДРПОУ 33742143), ТОВ ”Спектріс” (код ЄДРПОУ 34839323), ТОВ “Євромед” (код ЄДРПОУ 31747319) та ТОВ „Бест-Експо-Буд” (код ЄДРПОУ34569258), а також печатки, штампи та

бланки даних підприємств,  довіреності на

отримання готівкових грошових коштів в банківських установах, документи,

чорнові записи, магнітні та електронні носії з даними прихованого бухгалтерського

обліку вищезазначених підприємств, що мають ознаки фіктивності.

Вивчивши матеріали кримінальної

справи №56-1799, вислухавши пояснення слідчого, вважаю, що дане подання

підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Під час проведення досудового слідства по даній кримінальній

справі встановлено, що невстановлені слідством особи з метою прикриття

незаконної діяльності, яка полягає в незаконному перерахуванню безготівкових

коштів для обернення даних коштів у готівку, сприянні в умисному ухиленні від

сплати податків, привласненню та розтраті чужого майна (майна юридичної особи),

маючи на меті отримання доходу, створили та використали підприємства з ознаками

фіктивності, серед яких ТОВ “Євромед” та ТОВ „Бест-Експо-Буд”, а також інші

підприємства яких на даний час проводиться встановлення шляхом

оперативно-розшукових заходів.

Так, розслідуванням кримінальної справи встановлено, що

невстановлені слідством особи зареєстрували ТОВ “Євромед” та ТОВ

„Бест-Експо-Буд”. Подальшою перевіркою було встановлено, що засновником та

керівником ТОВ “Євромед” та ТОВ „Бест-Експо-Буд” рахується громадянин ОСОБА_2.

Будучи допитаним громадянин ОСОБА_2 показав, що він дійсно являється

засновником та директором ТОВ „Євромед”, а також засновником ТОВ

„Бест-Експо-Буд”, однак ніякого відношення до діяльності ТОВ „Євромед” та ТОВ

„Бест-Експо-Буд” немає, тому що в період 2005-2006 років, на прохання наглядно

знайомих чоловіків на ім'я ОСОБА_4 та ОСОБА_3, не маючи наміру здійснювати

будь-яку господарську діяльність, за незначну матеріальну винагороду, погодився

зареєструвати на своє ім'я суб'єкти підприємницької діяльності. 

Також, допитаний в ході проведення перевірки ОСОБА_2 показав, що передав за

винагороду статутні та реєстраційні документи ТОВ „Євромед” та ТОВ

„Бест-Експо-Буд” невстановленим слідством особам, дозволивши здійснювати від

імені ТОВ „Євромед” та ТОВ „Бест-Експо-Буд” фінансово-господарську діяльність,

здійснення якої фактично не контролював, і при цьому, офіційно не

уповноважували будучи засновником та директором ТОВ „Євромед” та засновником ТОВ

„Бест-Експо-Буд” інших осіб нести відповідальність за ведення

фінансово-господарської діяльності вказаних підприємств.

Крім того, згідно рапорту старшого оперуповноваженого

ГВПМ ДПІ у Печерському районі м. Києва Чернеги А.В. оперативно-розшуковими та оперативно-технічними

заходами в ході проведення дослідчої перевірки встановлено, що ТОВ „Євромед” та

ТОВ „Бест-Експо-Буд” спільно з іншими підприємствами, зокрема: ТОВ “Адамакс”

(код ЄДРПОУ 33635759), ПП”Комтек 2007” (код ЄДРПОУ 35018210), ТОВ”Еклібріс” (код

ЄДРПОУ 35094380), ТОВ”Факторіал центр” (код ЄДРПОУ (код ЄДРПО 35150130),

ТОВ”Палітра Плюс” (код ЄДРПОУ 34427347), ТОВ”Ама-тор” (код ЄДРПОУ 33635497),

ТОВ”А-стар” (код ЄДРПОУ 33635240), ТОВ "СКАЙЛАЙН ГРУП" (код ЄДРПОУ

33742143), ТОВ”Спектріс” (код ЄДРПОУ 34839323), активно використовуються в

злочинних схемах, спрямованих на отримання неконтрольованого доходу від надання

діючим суб'єктам підприємницької діяльності послуг з переведення  безготівкових коштів в готівку, що призводить

до незаконного збільшення у останніх валових витрат та  податкового кредиту з податку на додану

вартість. Так, оперативно-розшуковими заходами встановлено, що до незаконної

діяльності причетний гр. ОСОБА_1ІНФОРМАЦІЯ_1народження, який використовує

власні квартини, що належать йому на праві власності а саме: АДРЕСА_1 як офісні

приміщення де знаходяться документи та печатки вказаних підприємств. 

Виходячи з викладеного вище, з метою встановлення істини

по справі, даних досудового слідства про можливість знаходження реєстраційних

статутних документів та фінансово-господарських ТОВ “Адамакс” (код ЄДРПОУ

33635759), ПП”Комтек 2007” (код ЄДРПОУ 35018210), ТОВ”Еклібріс” (код ЄДРПОУ

35094380), ТОВ”Факторіал центр” (код ЄДРПОУ 35150130), ТОВ”Палітра Плюс” (код

ЄДРПОУ 34427347), ТОВ”Ама-тор” (код ЄДРПОУ 33635497), ТОВ”А-стар” (код ЄДРПОУ

33635240), ТОВ "СКАЙЛАЙН ГРУП" (код ЄДРПОУ 33742143), ТОВ”Спектріс”

(код ЄДРПОУ 34839323), ТОВ “Євромед” (код ЄДРПОУ

31747319), ТОВ „Бест-Експо-Буд” (код

ЄДРПОУ34569258), а також печаток, штампів, бланків даних

підприємств,  довіреностей на отримання

готівкових грошових коштів в банківських установах, чорнових записів, магнітних

та електронних носіїв з даними прихованого бухгалтерського обліку

вищезазначених підприємств з ознаками фіктивності в АДРЕСА_1які належать на

праві власності гр. ОСОБА_1, вважаю подання обґрунтованим і таким, що підлягає

задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.

177 КПК України ; -

П О С Т А Н О В И В :

Подання задовольнити.

Провести обшук  в

АДРЕСА_1 які належать на праві власності гр. ОСОБА_1ІНФОРМАЦІЯ_1народження.

Виконання постанови покласти на слідче відділення

податкової міліції ДПІ у Печерському районі м. Києва.

Постанова оскарженню не підлягає, на неї не може бути винесено подання

прокурором.

Суддя                                                                                                                       В.М. Карабань