Постанова

від 24.01.2008 по справі 4-230/2008

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 4-230/08

Справа №  4-230/08

                                                            П О С Т А Н О В А

                                                        І М

Е Н Е М  У К Р А Ї Н И

24 січня 2008 року суддя Печерського

районного суду м. Києва Карабань В.М., при секретарі Ілляш С.І., за участю прокурора

Шиліпук А.В., розглянув подання слідчого СВ ПМ ДПІ у Печерському районі м.

Києва, щодо надання дозволу на проведення виїмки в Філія ВАТ КБ “Надра”, (МФО 320564) м. Київ та розкриття банківської

таємниці клієнта банку - ТОВ „ВКФ “3 КОМ” 

(код ЄДРПОУ 14353305), -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ПМ ДПІ у Печерському районі м. Києва Данилюк С.В. за

погодженням прокурора Печерського району м. Києва старшого радника юстиції

Філатової Т.М. звернувся до суду  з

поданням про розкриття банківської таємниці клієнта Філія ВАТ КБ “Надра”, (МФО

320564) м. Київ - ТОВ “Виробничо-комерційна фірма ”3 КОМ” (код ЄДРПОУ

14353305), та про проведення виїмки в банківській установі..

 В провадженні СВ ПМ ДПІ у

Печерському районі м. Києва знаходиться кримінальна справа № 56-1793, яка

порушена за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих

розмірах службовими особами ТОВ “Виробничо-комерційна фірма ”3 КОМ” (код ЄДРПОУ

14353305) за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Під час досудового слідства встановлено, службовими особами ТОВ “ВКФ ”3

КОМ” завищено суму податкового кредиту всього у розмірі 3 700 992 грн..

Вивчивши подання, матеріали кримінальної справи, заслухавши думку

прокурора, слідчого, вважаю, що подання підлягає задоволенню, оскільки, з

отриманих Слідчим відділом ПМ ДПІ у Печерському районі м. Києва даних,

вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи, які

знаходяться в Філія ВАТ КБ “Надра”, (МФО 320564) м. Київ будуть мати доказове

значення у справі, а без їх вилучення це неможливо.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.14-1 КПК України та ст. 62

Закону України «Про банки та банківську діяльність», ст.ст. 177, 178 КПК

України, -

П О С Т А Н О В И В:

           Подання задовольнити.                                                                                                            Розкрити

в Філії ВАТ КБ “Надра”, (МФО 320564) м. Київ банківську таємницю клієнта банку

- ТОВ “Виробничо-комерційна фірма ”3 КОМ” (код ЄДРПОУ 14353305)

Надати згоду на проведення виїмки в адміністративному приміщенні

банківської установи оригіналів, а у разі відсутності завірених копій наступних

документів клієнту, а саме: документів, які містять дані щодо власника рахунків

№26004013540001, №2600913540501, №26154013540003,

№26154013540002, №26154013540004, №26154013540005, №26154013540006, №26154013540007,

№26154013540008; документів, які містять дані щодо

осіб, які приймали участь у відкриті рахунків №26004013540001, №2600913540501, №26154013540003, №26154013540002,

№26154013540004, №26154013540005, №26154013540006, №26154013540007,

№26154013540008; картки зі зразками підписів та

відбитку печатки службових осіб підприємства ТОВ “Виробничо-комерційна фірма ”3

КОМ” (код ЄДРПОУ 14353305), інших осіб уповноважених представляти інтереси ТОВ

“Виробничо-комерційна фірма ”3 КОМ” (код ЄДРПОУ 14353305) чи службових осіб

останнього, а також вчиняти в їх інтересах будь-які дії; документів щодо

відкриття та функціонування поточних рахунків №26004013540001, №2600913540501, №26154013540003, №26154013540002,

№26154013540004, №26154013540005, №26154013540006, №26154013540007,

№26154013540008; роздруківки руху коштів по

поточним рахункаам №26004013540001, №2600913540501,

№26154013540003, №26154013540002, №26154013540004, №26154013540005,

№26154013540006, №26154013540007, №26154013540008, із зазначенням призначення платежу, контрагентів, розрахункових рахунків

останніх та банківських установ у яких відкриті їх рахунки за період з моменту

відкриття рахунку до теперішнього часу, прибуткових та видаткових касових

ордерів, платіжних доручень, грошових чеків, що підтверджують зняття та

внесення грошових коштів на поточні рахунки №26004013540001, №2600913540501, №26154013540003, №26154013540002,

№26154013540004, №26154013540005, №26154013540006, №26154013540007,

№26154013540008 (інших документів щодо

розпорядження, зняття грошових коштів із вказаного рахунку).

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя                                                                                                  В.Карабань