Справа № 4-902-1/2010 року
П О С Т А Н О В А
07 грудня 2010 року суддя Соломянського районного суду м. Києва Онищенко І.Л., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві подання старшого слідчого СВ Соломянського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_1 про розкриття банківської таємниці клієнтів ПАТ АКБ «Київ» МФО №322498
по кримінальній справі № 59-2717,-
В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий СВ Соломянського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_1 по кримінальній справі 59-2717 вніс подання про розкриття банківської таємниці клієнтів ПАТ АКБ «Київ» МФО №322498 , а саме рух коштів по розрахунковому рахунку №НОМЕР_1 \призначення платежу код 24140300\ за 2008- 2009 роки.
. В поданні старший слідчий СВ Соломянського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_1 посилається на те, що в провадженні СВ Соломянського РУ ГУМВС України в м. Києві знаходиться кримінальна справа № 59-2717, порушена 14.06.2010 року СВ Соломянського РУ за ознаками складу злочину, передбаченого ст.358 ч.3,190 ч.4 КК України.
Досудовим слідством встановлено, що за інформацією Управління Пенсійного фонду України в Соломянському районі м. Києва за 2009 рік виявлено 804 випадки несплати збору на обовязкове державне пенсійне страхування з операцій відчуження легкових автомобілів на загальну суму 3056141, 74 грн.
В матеріалах реєстраційних справ, що знаходяться в ВРЕР №9 УДАІ ГУ МВС України в м. Києві, наявні квитанції на перерахування коштів на рахунки районних управлінь Пенсійного фонду України в м. Києві.
Проте встановлено, що збір на обовязкове пенсійне страхування з операцій відчуження легкових автомобілів у 804 випадках визначених Управлінням Пенсійного фонду України в Соломянському районі м. Києві на рахунки Пенсійного фонду України в м. Києві не перерахований.
Таким чином, невстановлені особи шляхом подачі до ВРЕР №3 та ВРЕР №9 УДАІ ГУ МВС України в м. Києві підроблених квитанцій на перерахування коштів на рахунки районних управлінь Пенсійного фонду України в м. Києві заволоділи грошовими коштами фонду на загальну суму 3056141, 74 грн., що є особливо великим розміром
Вивчивши подання,матеріали кримінальної справи №59-2717,вважаю,що подання підлягає задоволенню,оскільки з вивчених матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати,що в документах,що становлять банківську таємницю,містяться дані,що мають доказове значення,а іншим способом їх отримати неможливо, керуючись ст. 14-1, 178,179 КПК України та ст.ст. 62 Закону України „Про банки та банківську діяльність”, -
П О С Т А Н О В И В :
Подання старшого слідчого СВ Соломянського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_1 про розкриття банківської таємниці клієнтів ПАТ АКБ «Київ» МФО №322498 по кримінальній справі № 59-2717-задовольнити.
Розкрити ПАТ АКБ „Київ” \МФО 322498\ банківську таємницю для Соломянського РУ ГУ МВС України в м. Києві, а саме рух коштів по розрахунковому рахунку №НОМЕР_1 \призначення платежу код 24140300\ за 2008- 2009 роки.
Постанова є обовязковою для виконання службовими особами ПАТ АКБ „Київ”. \МФО 322498\..
Постанова оскарженню не підлягає.
Суддя:
Суд | Солом'янський районний суд міста Києва |
Дата ухвалення рішення | 07.12.2010 |
Оприлюднено | 19.12.2022 |
Номер документу | 13613569 |
Судочинство | Кримінальне |
Кримінальне
Солом'янський районний суд міста Києва
Онищенко Ірина Леонідівна
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці
© 2016‒2023Опендатабот
🇺🇦 Зроблено в Україні