Постанова
від 07.12.2010 по справі 4-900-1/10
СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 4-900-1/10

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

„07” грудня 2010 року суддя Соломянського районного суду м. Києва Онищенко І.Л., розглянувши подання старшого слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА Київській області Терещука Д.Д. про призначення позапланової документальної перевірки з питань дотримання податкового законодавства підприємствами, що мали фінансово-господарські відносини з ТОВ «Оптдевайс» (код ЄДРПОУ 36900457), -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС СВ ПМ ДПА в Київській області Терещук Д.Д. звернувся до суду з поданням про призначення позапланової документальної перевірки з питань дотримання податкового законодавства підприємствами, що мали фінансово-господарські відносини з ТОВ «Оптдевайс» (код ЄДРПОУ 36900457), а саме: ПП «Артек-Союз» (код ЄДРПОУ 30741489) з питання правильності визначення повноти нарахування та своєчасності сплати податку на додану вартість та податку на прибуток підприємств по взаємовідносинам з ТОВ «Оптдевайс» (код ЄДРПОУ 36900457) за період з 01.01.2010 р. по 29.11.2010 р., тривалістю 15 робочих днів з дня початку перевірки, проведення якої доручити працівникам ДПА у АР Крим на податковому обліку якої знаходиться дане підприємство.

Також в данному поданні слідчий просить:

1.Призначити позапланову документальну перевірку підприємств:

ПП «Транс-Грейн» (код ЄДРПОУ 36725965); ТОВ «КРІНІУМ» (код ЄДРПОУ 36960706); ТОВ «Науково-виробниче обєднання «Хеліантус» (код ЄДРПОУ 31504465); ТОВ «Кратор Дніпро» (код ЄДРПОУ 36960579); ТОВ «Українське агропромислове підприємство» (код ЄДРПОУ 20229199); ТОВ «Компанія золото полей» (код ЄДРПОУ 32998881); ТОВ «ВТ-Альянс» (код ЄДРПОУ 32688401); ТОВ «Дніпро-Бріг» (код ЄДРПОУ 36574373); ТОВ «Торгівельна компанія промсировинаімпорт» (код ЄДРПОУ 32140313); ТОВ «Спецтехіндустрія» (код ЄДРПОУ 36366213); ТОВ «Кітана» (код ЄДРПОУ 33668805); ТОВ «Укрфінпром 08» (код ЄДРПОУ 36095977); ТОВ «Система-резерв» (код ЄДРПОУ 24992621); ПП «Весід» (код ЄДРПОУ 24450185); ТОВ «Техкомв» (код ЄДРПОУ 32448145); ТОВ «Шадо-групп» (код ЄДРПОУ 36366538); ТОВ «Зернопром» (код ЄДРПОУ 32560410); ТОВ «Ефект Плюс» (код ЄДРПОУ 32723278); ТОВ «Ресурсстроінвест» (код ЄДРПОУ 36095961); ТОВ «Маклак» (код ЄДРПОУ 35934951); ТОВ «Фірма «Ірна-1» (код ЄДРПОУ 30269201); ТОВ «Науково-виробнича компанія «Міос» (код ЄДРПОУ 35986732); ТОВ «Автомир Дніпро» (код ЄДРПОУ 36960956); ТОВ «Хімопт Трейд» (код ЄДРПОУ 31950964); ПП «Пак Плюс» (код ЄДРПОУ 36496082); ДП «Мега Пак» ТОВ «Клайм» (код ЄДРПОУ 30532250); ТОВ «Фірма «Мотохім ЛТД» (код ЄДРПОУ 13473013); ТОВ «В.І.В.О.» (код ЄДРПОУ 36296780); ТОВ «Ектра 2009» (код ЄДРПОУ 36296031); ПП «Профіт лайт» (код ЄДРПОУ 33274958);

ТОВ «Говерланна» (код ЄДРПОУ 36494183); ТОВ «Фаворит-Груп» (код ЄДРПОУ 36840414); ТОВ «Ітака» (код ЄДРПОУ 32716920); ТОВ «Науково виробниче підприємство «Метал» (код ЄДРПОУ 20195796); ТОВ «Метал Трейд Сервіс» (код ЄДРПОУ 36054218); ТОВ «Оптторгзапчасть» (код ЄДРПОУ 35607330); ТОВ «Роменський Завод продовольчих товарів» (код ЄДРПОУ 23824169); ТОВ «Меблеві дистрибюційні системи» (код ЄДРПОУ 35935295); ТОВ «Архітектурно-будівельна компанія «Каркас» (код ЄДРПОУ 36162537); ТОВ «Лювена Плюс» (код ЄДРПОУ 35042463); ТОВ «ІМПАП» (код ЄДРПОУ 30198424); ПП «ЮСТ А» (код ЄДРПОУ 33771081); ТОВ «Латон» (код ЄДРПОУ 35682093); ТОВ «Архиз Оіл» (код ЄДРПОУ 35934972); ПП «Лено» (код ЄДРПОУ 34230141); ТОВ «Форсайт-Плюс» (код ЄДРПОУ 34228813); ТОВ «Сканія Плюс» (код ЄДРПОУ 35542787); ПП «Арсеналтех» (код ЄДРПОУ 32838569); ВАТ «Біловодський комбінат хлібопродуктів» (код ЄДРПОУ 955851); ТОВ «Валок» (код ЄДРПОУ 33109541); ПП «АТМ» (код ЄДРПОУ 24606641); ТОВ «Донспецмонтаж-агро» (код ЄДРПОУ 36841800); ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Віон-фінанс» (код ЄДРПОУ 33165124); ТОВ «Малті снек продакшин» (код ЄДРПОУ 33937788); ПП «Статус АТ» (код ЄДРПОУ 34588878); ТОВ «Совланут» (код ЄДРПОУ 35114003); Приватне багатопрофільне підприємство «Віраж» (код ЄДРПОУ 24423610); ТОВ «Словянський Ойл» (код ЄДРПОУ 35933654) ТОВ «Роял Прінт» (код ЄДРПОУ 34411033);

ТОВ «Мілан-Сервіс» (код ЄДРПОУ 37070969); ТОВ «Хімедсервіс» (код ЄДРПОУ 37150415); ТОВ «Едельвейс торгопт» (код ЄДРПОУ 37005774); ТОВ «Солната» (код ЄДРПОУ 36840435); ТОВ «Пром-грум» (код ЄДРПОУ 36841512); ПП «Лімс» (код ЄДРПОУ 32812624); ТОВ «Кліматконтроль» (код ЄДРПОУ 36094355); ТОВ «Пегас консалт» (код ЄДРПОУ 37212371); ТОВ «Квазард корпорейшн» (код ЄДРПОУ 37212261); ТОВ «Компанія Аделаїда» (код ЄДРПОУ 37212282); ТОВ «Санриз» (код ЄДРПОУ 34665082); ТОВ «КІ «Слайд» (код ЄДРПОУ 35495837); ТОВ «Регіонпромсервіс» (код ЄДРПОУ 36639599); ПП «КФ «Украагроекспорт» (код ЄДРПОУ 33384340); ТОВ «Техресурс Компані» (код ЄДРПОУ 36961132); ТОВ «Трансавтолюкс» (код ЄДРПОУ 36726403); ТОВ «Рос-інвест-ресурс» (код ЄДРПОУ 35495800); ТОВ «Торг-стандарт» (код ЄДРПОУ 37150064); ТОВ «ТК «Астрон» (код ЄДРПОУ 36162608); ТОВ «КВП «Інтер-актив» (код ЄДРПОУ 36639625); ТОВ «Таври» (код ЄДРПОУ 36206058); ПП «Екосвіт Ю» (код ЄДРПОУ 37069906); ТОВ «Компанія «Трейд Ойл» (код ЄДРПОУ 32685497); ПП «Техносервісінформ» (код ЄДРПОУ 32608829); ТОВ «Інтер-пром» (код ЄДРПОУ 36727150); ТОВ «Агросвіт Дніпро» (код ЄДРПОУ 33184634); ТОВ «Маркус-М» (код ЄДРПОУ 36840524); ОСОБА_2 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1); ТОВ «Єва Дніпро» (код ЄДРПОУ 35544098); ТОВ «Шакті Д» (код ЄДРПОУ 34915420); ДП «Цас «ТОВ «Єва Дніпро» (код ЄДРПОУ 36094554);

ТОВ «Ландруж» (код ЄДРПОУ 36785872); ТОВ «Вінзар ЛТД» (код ЄДРПОУ 36934051) Днепропетровский; ТОВ «Біо Енергія» (код ЄДРПОУ 33766899); ТОВ «Охоронне агентство «Сигрив» (код ЄДРПОУ 36532277); ТОВ «Укрпромбуд-Інжинирінг» (код ЄДРПОУ35607414); ТОВ «Сіона Люкс» (код ЄДРПОУ 36785846); ТОВ «Тайм Сервіс» (код ЄДРПОУ 37160343); ТОВ «Іберіна Трейд» (код ЄДРПОУ 37160355); ТОВ «Каска-Девеломпент» (код ЄДРПОУ 36395574); ПП «Компанія Приват Лекс» (код ЄДРПОУ 34560606); ПП «Аванті Дніпро» (код ЄДРПОУ 36786001); ТОВ «Промснаб К» (код ЄДРПОУ 36877661); ТОВ «Проектно-Комерційне підприємство «ONI» (код ЄДРПОУ 33063062); ТОВ «Виробнича аграрна фірма «Меркурій» (код ЄДРПОУ 30691632); ПП «Грейсвандир» (код ЄДРПОУ 36785961); ПП «Карронада» (код ЄДРПОУ 37160271); ТОВ «ТД Укравіакомплект» (код ЄДРПОУ 34272993);

ТОВ «Українська агропромислова спілка» (код ЄДРПОУ 36641236); ТОВ «Союз «Опт» (код ЄДРПОУ 36206752); ТОВ «ВКП «СДТ» (код ЄДРПОУ 31270925); ТОВ «Логістік оіл» (код ЄДРПОУ 36641278); ТОВ «Каднері» (код ЄДРПОУ 36960558); ПП «Інерон» (код ЄДРПОУ 36960500); ТОВ «Зодчий-2010» (код ЄДРПОУ 37070974); ТОВ «Трансторгінвест» (код ЄДРПОУ 37212555); ТОВ «НВП «Сиолит» (код ЄДРПОУ 31959155); ТОВ «Євроойлбюро» (код ЄДРПОУ 33769402); ТОВ «Інвестторгпром» (код ЄДРПОУ 36495801); ТОВ «ВКФ «Електроопромремонт» (код ЄДРПОУ 25021316); ТОВ «Якар» (код ЄДРПОУ 20224210); ТОВ «НВП «Міос» (код ЄДРПОУ 32781654); ТОВ «Торгівельна компанія ТК «Наутілус» (код ЄДРПОУ 33611998); ТОВ «Квантум» (код ЄДРПОУ 30335347); ТОВ «Балтійський торговий союз» (код ЄДРПОУ 36053303); ПП «Ейплінг» (код ЄДРПОУ 36960599);

ПП «Експерт Логістік» (код ЄДРПОУ 36366302) - АНД; ТОВ «Арт Вікторія» (код ЄДРПОУ 33908170) - АНД; ТОВ «Пивний Дім» (код ЄДРПОУ 32186777) - АНД; ТОВ «Кара Гоз» (код ЄДРПОУ 32058177) - АНД; ОСОБА_3 (ідентифікаційний код НОМЕР_2) - АНД; ТОВ «Караван» (код ЄДРПОУ 32748601) - АНД; ТОВ «ЮТА» (код ЄДРПОУ 32010821) - АНД; ТОВ «Адріа» (код ЄДРПОУ 30730608) - АНД; ТОВ «Ферміна» (код ЄДРПОУ 35680541); ОСОБА_4 (ідентифікаційний код НОМЕР_3) - АНД; ПП «Ж.С.А.» (код ЄДРПОУ 30982314) - АНД; ТОВ «АРТ Ленд Девелопмент» (код ЄДРПОУ 36367196); ТОВ «АКІМ» (код ЄДРПОУ 24612305) - АНД; ТОВ «Політег Мет» (код ЄДРПОУ 36162791) АНД;

ТОВ «Карат» (код ЄДРПОУ 30712966); ТОВ «Агро строй комплекс» (код ЄДРПОУ 36165242); ТОВ «Агро інвест» (код ЄДРПОУ 36160422); ПП «Обрій» (код ЄДРПОУ 31045607); ТОВ «Смарт Солюшнс» (код ЄДРПОУ 36294757); ПП «Торі» (код ЄДРПОУ 24436914); ТОВ «Агроінвест» (код ЄДРПОУ 30563975); ПП «Каскад Пластік» (код ЄДРПОУ 25530704); ПП «Компанія «Ліон» (код ЄДРПОУ 34498292); ТОВ «НВП «Нові технології інтернешнл» (код ЄДРПОУ 21916996); ТОВ «Сілта-колор» (код ЄДРПОУ 32999225); ТОВ «Турагенство №1» (код ЄДРПОУ 30797510) Кировка; ТОВ «Агро Строй Комплекс» (код ЄДРПОУ 36165242);

ТОВ «Дніпроторгінвест» (код ЄДРПОУ 37212565); ТОВ «Сетав сталь сервіс» (код ЄДРПОУ 36842029); ТОВ «Таіста» (код ЄДРПОУ 34656282); ТОВ «Маркетхолл» (код ЄДРПОУ 35269578); ТОВ «Трейд» (код ЄДРПОУ 31929890); ТОВ «Торгівельний дім «Вікові традиції» (код ЄДРПОУ 36572896); ТОВ «ТД «Ніком» (код ЄДРПОУ 33274518); ТОВ «Механіка» (код ЄДРПОУ 23364176); ПП «Фаворит запчастини» (код ЄДРПОУ 36574516); ПП «Вега-ДК» (код ЄДРПОУ 32608629); ТОВ «БТЛ Форсаж» (код ЄДРПОУ 36366461);

ВАТ «Дніпропетровський агрегатний завод» (код ЄДРПОУ 14311614); ТОВ «Агровест УК» (код ЄДРПОУ 35782745); ОСОБА_7 (ідентифікаційний код НОМЕР_4); ТОВ «Прк-Агро» (код ЄДРПОУ 33670395); ТОВ «Інвестгрупп» (код ЄДРПОУ 36980705); ОСОБА_8 (ідентифікаційний код НОМЕР_5); ТОВ «Агріка-Терра» (код ЄДРПОУ 35601796); ТОВ «Спецторгінвест» (код ЄДРПОУ37066271); ОСОБА_9 (ідентифікаційний код НОМЕР_6) Новомосковськ, Селянське (фермерське) господарство «Сяйво» (код ЄДРПОУ 30364197);

ТОВ «Бізнес-Акцент» (код ЄДРПОУ 36981143); ТОВ «Білюкс» (код ЄДРПОУ 36568319); ПП «Будмаркет» (код ЄДРПОУ32130441); ТОВ «Хлібзавод№3» (код ЄДРПОУ 34984708); ТОВ «Поліколор» (код ЄДРПОУ 30012591); ТОВ «Стальресурс» (код ЄДРПОУ 32289612) Днепродим; ПП «Метал-Центр» (код ЄДРПОУ 31197856) Днепродим ПП «Прокат Плюс» (код ЄДРПОУ 33382295) Днепродим ЗАТ «Царичанський завод мін води» (код ЄДРПОУ 377101);

ТОВ «Нікопольський механічний завод» (код ЄДРПОУ 31384605); ОСОБА_10 (ідентифікаційний номер НОМЕР_7); ТОВ «Ніка-Моноліт» (код ЄДРПОУ 34766360); ТОВ «Квінта» (код ЄДРПОУ 32289429); ПП «Дивосвіт Плюс» (код ЄДРПОУ 35312319) Никополь; ПП «Візит» (код ЄДРПОУ 24433123);

ТОВ «Торг-Трейд Груп» (код ЄДРПОУ 36907117); ТОВ «ДН-Груп» (код ЄДРПОУ 36907080); ТОВ «Інком-Сервіс Груп» (код ЄДРПОУ 36907342); ТОВ «Східтехмонтаж» (код ЄДРПОУ 37172727); ПП «Електро - Пром - Буд - Сервіс» (код ЄДРПОУ 33459582); ПП «Оптторг Актів» (код ЄДРПОУ 36568942); ОСОБА_11 (ідентифікаційний код НОМЕР_8); «Концерн монтажспецбуд» (код ЄДРПОУ 33575014); ПП «Камрат» (код ЄДРПОУ 33575585); ОСОБА_12 (ідентифікаційний номер НОМЕР_9); ПП «Ітоком» (код ЄДРПОУ 24994715); ТОВ «Шунт» (код ЄДРПОУ 24608893); ТОВ «Олдаш» (код ЄДРПОУ 35600932); ОСОБА_13 (ідентифікаційний номер НОМЕР_10); ТОВ «ТМК Систем» (код ЄДРПОУ 32974771), ТОВ «Атомелектромаш» код ЄДРПОУ 13473734, ПП «Фламінго» код ЄДРПОУ 30253076, з питання правильності визначення повноти нарахування та своєчасності сплати податку на додану вартість та податку на прибуток підприємств по взаємовідносинам з ТОВ «Оптдевайс» (код ЄДРПОУ 36900457) за період з 01.01.2010 р. по 29.11.2010 р., тривалістю 15 робочих днів з дня початку перевірки, проведення якої доручити працівникам ДПА у Дніпропетровській області на податковому обліку якої знаходяться дані підприємства.

3. Призначити позапланову документальну перевірку підприємств: ОСОБА_14 (ідентифікаційний номер НОМЕР_11); ОСОБА_15 (ідентифікаційний номер НОМЕР_12); Приватне акціонерне товариство «Будматеріали» (код ЄДРПОУ 6959287) з питання правильності визначення повноти нарахування та своєчасності сплати податку на додану вартість та податку на прибуток підприємств по взаємовідносинам з ТОВ «Оптдевайс» (код ЄДРПОУ 36900457) за період з 01.01.2010 р. по 29.11.2010 р., тривалістю 15 робочих днів з дня початку перевірки, проведення якої доручити працівникам ДПА у Вінницькій області на податковому обліку якої знаходяться дані підприємства.

4. Призначити позапланову документальну перевірку підприємств: ТОВ «Лекс Дон» (код ЄДРПОУ 35580995); ТОВ «Донпаливо» (код ЄДРПОУ 34008160); ПП «Полідон Україна» (код ЄДРПОУ 35728970); ОСОБА_16 (ідентифікаційний номер НОМЕР_13) ПП «СП біт» (код ЄДРПОУ 30332241); ТОВ «НК «Транс-ойл» (код ЄДРПОУ 35397565) з питання правильності визначення повноти нарахування та своєчасності сплати податку на додану вартість та податку на прибуток підприємств по взаємовідносинам з ТОВ «Оптдевайс» (код ЄДРПОУ 36900457) за період з 01.01.2010 р. по 29.11.2010 р., тривалістю 15 робочих днів з дня початку перевірки, проведення якої доручити працівникам ДПА у Донецькій області на податковому обліку якої знаходяться дані підприємства.

5. Призначити позапланову документальну перевірку підприємств: ТОВ «Караван Житомир» (код ЄДРПОУ 35730870); ПП «Під ключ» (код ЄДРПОУ 33020013); ВАТ «Житомирагрохім» (код ЄДРПОУ 5488443) з питання правильності визначення повноти нарахування та своєчасності сплати податку на додану вартість та податку на прибуток підприємств по взаємовідносинам з ТОВ «Оптдевайс» (код ЄДРПОУ 36900457) за період з 01.01.2010 р. по 29.11.2010 р., тривалістю 15 робочих днів з дня початку перевірки, проведення якої доручити працівникам ДПА у Житомирській області на податковому обліку якої знаходяться дані підприємства.

6. Призначити позапланову документальну перевірку підприємств: ТОВ «Багатопрофільний санаторій «теплиця» (код ЄДРПОУ 33129840); ТОВ «Боржава плюс» (код ЄДРПОУ 35160939); ТОВ «Санаторій Боржава» (код ЄДРПОУ 33519080) з питання правильності визначення повноти нарахування та своєчасності сплати податку на додану вартість та податку на прибуток підприємств по взаємовідносинам з ТОВ «Оптдевайс» (код ЄДРПОУ 36900457) за період з 01.01.2010 р. по 29.11.2010 р., тривалістю 15 робочих днів з дня початку перевірки, проведення якої доручити працівникам ДПА у Закарпатській області на податковому обліку якої знаходяться дані підприємства.

7. Призначити позапланову документальну перевірку підприємств: ТОВ «Аякс плюс» (код ЄДРПОУ 32607998); ТОВ «СП «Юкойл» (код ЄДРПОУ 31852954); ТОВ «Запорізький графіт» (код ЄДРПОУ 34500882); ТОВ «Експериментальний завод металоконструкцій» (код ЄДРПОУ 33795631); ТОВ «ПК «Грес» (код ЄДРПОУ 20479424); ТОВ «НВП «Запоріжпромсервіс» (код ЄДРПОУ 37020373); ПП «Інтерпроект інжиніринг» (код ЄДРПОУ 36247010); ТОВ «Віпом» (код ЄДРПОУ 34910222); ТОВ «Лекстанссервіс» (код ЄДРПОУ 34975295) з питання правильності визначення повноти нарахування та своєчасності сплати податку на додану вартість та податку на прибуток підприємств по взаємовідносинам з ТОВ «Оптдевайс» (код ЄДРПОУ 36900457) за період з 01.01.2010 р. по 29.11.2010 р., тривалістю 15 робочих днів з дня початку перевірки, проведення якої доручити працівникам ДПА у Запорізькій області на податковому обліку якої знаходяться дані підприємства.

8. Призначити позапланову документальну перевірку підприємств: ТОВ «Електросвіт» (код ЄДРПОУ 31789596); Департамент з питань виконання покарань (код ЄДРПОУ 36322113) з питання правильності визначення повноти нарахування та своєчасності сплати податку на додану вартість та податку на прибуток підприємств по взаємовідносинам з ТОВ «Оптдевайс» (код ЄДРПОУ 36900457) за період з 01.01.2010 р. по 29.11.2010 р., тривалістю 15 робочих днів з дня початку перевірки, проведення якої доручити працівникам ДПА у Івано-Франківській області на податковому обліку якої знаходяться дані підприємства.

9. Призначити позапланову документальну перевірку підприємств: ТОВ «WM Україна» (код ЄДРПОУ 32430672); ТОВ «Нудвін» (код ЄДРПОУ 36076556); ТОВ «Пластум» (код ЄДРПОУ 36076522); ТОВ «Укрсоцбуд «ЛТД» (код ЄДРПОУ 33678022); ТОВ «Релінг Агро» (код ЄДРПОУ 36498446); ТОВ «Опт-гарант» (код ЄДРПОУ 35676158); ТОВ «Карше-1» (код ЄДРПОУ 34628496); ТОВ «Неос» (код ЄДРПОУ 20619032); ТОВ «Хорс» (код ЄДРПОУ 32393966); ПП «Офіс партнер» (код ЄДРПОУ 31179177); ТОВ «Селлер ЛВО» (код ЄДРПОУ 35455252); ТОВ «ВС В» (код ЄДРПОУ 35455328); ТОВ «Пром-альянс» (код ЄДРПОУ 35313658); Мале ПП «Бората» (код ЄДРПОУ 30365228); ТОВ «АСТ Парт-ком» (код ЄДРПОУ 35876057); ТОВ «Український центр аграрних технологій» (код ЄДРПОУ 33018774); ЗАТ «Укртара Холдинг» (код ЄДРПОУ 31870266); ТОВ «ВКФ «Технокомплект» (код ЄДРПОУ 31414219); ТОВ «Агро техно сервіс» (код ЄДРПОУ 36298163); ЗАТ «Перспектива» (код ЄДРПОУ 13726164); ПАТ «Українське атомне видавництво» (код ЄДРПОУ 24886408); ПП «Конверсія» (код ЄДРПОУ 31033853) з питання правильності визначення повноти нарахування та своєчасності сплати податку на додану вартість та податку на прибуток підприємств по взаємовідносинам з ТОВ «Оптдевайс» (код ЄДРПОУ 36900457) за період з 01.01.2010 р. по 29.11.2010 р., тривалістю 15 робочих днів з дня початку перевірки, проведення якої доручити працівникам ДПА у Київській області на податковому обліку якої знаходяться дані підприємства.

10. Призначити позапланову документальну перевірку підприємств: ПП «Компанія Юрас» (код ЄДРПОУ 35347336) з питання правильності визначення повноти нарахування та своєчасності сплати податку на додану вартість та податку на прибуток підприємства по взаємовідносинам з ТОВ «Оптдевайс» (код ЄДРПОУ 36900457) за період з 01.01.2010 р. по 29.11.2010 р., тривалістю 15 робочих днів з дня початку перевірки, проведення якої доручити працівникам ДПА у Кіровоградській області на податковому обліку якої знаходяться дане підприємство.

11.Призначити позапланову документальну перевірку підприємств: ТОВ «Аброн бізнес компані» (код ЄДРПОУ 31673462); Луганська БО «Фонд «СБУ» (код ЄДРПОУ 23473020); ТОВ «Схід Укрросдонбас» (код ЄДРПОУ 36073466); ПФ «Семал» (код ЄДРПОУ 13413011); ДНЦ «Сєверодонецький професійний ліцей» (код ЄДРПОУ 2540738) з питання правильності визначення повноти нарахування та своєчасності сплати податку на додану вартість та податку на прибуток підприємств по взаємовідносинам з ТОВ «Оптдевайс» (код ЄДРПОУ 36900457) за період з 01.01.2010 р. по 29.11.2010 р., тривалістю 15 робочих днів з дня початку перевірки, проведення якої доручити працівникам ДПА у Луганській області на податковому обліку якої знаходяться дані підприємства.

12.Призначити позапланову документальну перевірку підприємств: ТОВ «Фірма «Інтеграл» (код ЄДРПОУ 31215780); ТОВ «Тідо» (код ЄДРПОУ 13824398); ТОВ «Магнат ПЕТ» (код ЄДРПОУ 33213476); ОСББ «Золоте поле плюс» (код ЄДРПОУ 26095133) з питання правильності визначення повноти нарахування та своєчасності сплати податку на додану вартість та податку на прибуток підприємств по взаємовідносинам з ТОВ «Оптдевайс» (код ЄДРПОУ 36900457) за період з 01.01.2010 р. по 29.11.2010 р., тривалістю 15 робочих днів з дня початку перевірки, проведення якої доручити працівникам ДПА у Львівській області на податковому обліку якої знаходяться дані підприємства.

13.Призначити позапланову документальну перевірку підприємств: ТОВ «Торговий дім Одеського кабельного заводу «Одескабель» (код ЄДРПОУ 30332681); ТОВ «Центр нових будівельних технологій «Юінтер Південь» (код ЄДРПОУ 33388119); ТОВ «Скидеф» (код ЄДРПОУ 36553957) з питання правильності визначення повноти нарахування та своєчасності сплати податку на додану вартість та податку на прибуток підприємств по взаємовідносинам з ТОВ «Оптдевайс» (код ЄДРПОУ 36900457) за період з 01.01.2010 р. по 29.11.2010 р., тривалістю 15 робочих днів з дня початку перевірки, проведення якої доручити працівникам ДПА Одеській області на податковому обліку якої знаходяться дані підприємства.

14.Призначити позапланову документальну перевірку підприємств: ТОВ «Реаком» (код ЄДРПОУ 35868638); ПП «Полтехкомплект» (код ЄДРПОУ 32461276); ТОВ «Ларен» (код ЄДРПОУ 36984626); ОСОБА_66 (ідентифікаційний номер НОМЕР_14); ОСОБА_17 (ідентифікаційний номер НОМЕР_15) ОСОБА_18 (ідентифікаційний номер НОМЕР_16) ПП «Торговий дім «Світ продуктів» (код ЄДРПОУ 36396515); ОСОБА_19 (ідентифікаційний номер НОМЕР_17); ТОВ «ПСМ Профіль» (код ЄДРПОУ 32370802); ОСОБА_20 (ідентифікаційний номер НОМЕР_18); ТОВ «Торгова група «Оптовичок» (код ЄДРПОУ 36903259); ОСОБА_21 (ідентифікаційний номер НОМЕР_19); ОСОБА_22 (ідентифікаційний номер НОМЕР_20); ОСОБА_23 (ідентифікаційний номер НОМЕР_21) ПП «Еліт форс» (код ЄДРПОУ 33964874); ОСОБА_24 (ідентифікаційний номер НОМЕР_22); ОСОБА_25 (ідентифікаційний номер НОМЕР_23); ПП «НВП «Краян» (код ЄДРПОУ 33377044); ОСОБА_26 (ідентифікаційний номер НОМЕР_24); ОСОБА_27 (ідентифікаційний номер НОМЕР_25); ОСОБА_28 (ідентифікаційний номер НОМЕР_26); ОСОБА_29 (ідентифікаційний номер НОМЕР_27); ОСОБА_30 (ідентифікаційний номер НОМЕР_28); ОСОБА_31 (ідентифікаційний номер НОМЕР_29); ПП «Полонез Авто» (код ЄДРПОУ 30044199); ПП «Хімхлорпостач» (код ЄДРПОУ 35360336); ОСОБА_32 (ідентифікаційний номер НОМЕР_30); ОСОБА_33 (ідентифікаційний номер НОМЕР_31); ОСОБА_34 (ідентифікаційний номер НОМЕР_32); ПП «Ангронафта» (код ЄДРПОУ 30830306); ОСОБА_35 (ідентифікаційний номер НОМЕР_33); ВАТ «Комбінат виробничих підприємств» (код ЄДРПОУ 1284778); ФГ «Морена» (код ЄДРПОУ 36851960); ПП «Фавор» (код ЄДРПОУ 30334448) з питання правильності визначення повноти нарахування та своєчасності сплати податку на додану вартість та податку на прибуток підприємств по взаємовідносинам з ТОВ «Оптдевайс» (код ЄДРПОУ 36900457) за період з 01.01.2010 р. по 29.11.2010 р., тривалістю 15 робочих днів з дня початку перевірки, проведення якої доручити працівникам ДПА у Полтавській області на податковому обліку якої знаходяться дані підприємства.

15.Призначити позапланову документальну перевірку підприємства: ТОВ «ТК «ШОТ-НОР» (код ЄДРПОУ 37052630) з питання правильності визначення повноти нарахування та своєчасності сплати податку на додану вартість та податку на прибуток підприємства по взаємовідносинам з ТОВ «Оптдевайс» (код ЄДРПОУ 36900457) за період з 01.01.2010 р. по 29.11.2010 р., тривалістю 15 робочих днів з дня початку перевірки, проведення якої доручити працівникам ДПА у Сумській області на податковому обліку якої знаходиться дане підприємство.

16.Призначити позапланову документальну перевірку підприємств: ОСОБА_36 (ідентифікаційний номер НОМЕР_34); ТОВ «Авіта Нова» (код ЄДРПОУ 36202446); ПП «ВКФ Хартехпромбуд» (код ЄДРПОУ 34757874); ТОВ «Фірма «Гермес» (код ЄДРПОУ 30531786); ОСОБА_37 (ідентифікаційний номер НОМЕР_35); ПП «Аквіт 7» (код ЄДРПОУ 33816787) з питання правильності визначення повноти нарахування та своєчасності сплати податку на додану вартість та податку на прибуток підприємств по взаємовідносинам з ТОВ «Оптдевайс» (код ЄДРПОУ 36900457) за період з 01.01.2010 р. по 29.11.2010 р., тривалістю 15 робочих днів з дня початку перевірки, проведення якої доручити працівникам ДПА у Харківській області на податковому обліку якої знаходяться дані підприємства.

17.Призначити позапланову документальну перевірку підприємств: ОСОБА_38 (ідентифікаційний номер НОМЕР_36); ОСОБА_39 (ідентифікаційний номер НОМЕР_37); ОСОБА_40 (ідентифікаційний номер НОМЕР_38); ОСОБА_41 (ідентифікаційний номер НОМЕР_39); ОСОБА_42 (ідентифікаційний номер НОМЕР_40); ОСОБА_43 (ідентифікаційний номер НОМЕР_41); ОСОБА_44 (ідентифікаційний номер НОМЕР_42); ОСОБА_45 (ідентифікаційний номер НОМЕР_43); ОСОБА_46 (ідентифікаційний номер НОМЕР_44); ОСОБА_47 (ідентифікаційний номер НОМЕР_45); ОСОБА_48 (ідентифікаційний номер НОМЕР_46); ОСОБА_49 (ідентифікаційний номер НОМЕР_47); ОСОБА_50 (ідентифікаційний номер НОМЕР_48); ОСОБА_51 (ідентифікаційний номер НОМЕР_49); ОСОБА_52 (ідентифікаційний номер НОМЕР_50); Приватне аудиторське підприємство «ЛВВ Аудит» (код ЄДРПОУ 22801731); ОСОБА_53 (ідентифікаційний номер НОМЕР_51); ОСОБА_54 (ідентифікаційний номер НОМЕР_52); ОСОБА_55 (ідентифікаційний номер НОМЕР_53); ПП «Енеком-Т» (код ЄДРПОУ 35955793); ОСОБА_56 (ідентифікаційний номер НОМЕР_54); ОСОБА_57 (ідентифікаційний номер НОМЕР_55); ПП «АРД-Мастер» (код ЄДРПОУ 33536483); ОСОБА_58 (ідентифікаційний номер НОМЕР_56); ОСОБА_59 (ідентифікаційний номер НОМЕР_57); ОСОБА_60 (ідентифікаційний номер НОМЕР_58); ПП «Антураж» (код ЄДРПОУ 35158543); ОСОБА_61 (ідентифікаційний номер НОМЕР_59); ОСОБА_62 (ідентифікаційний номер НОМЕР_60); ОСОБА_63 (НОМЕР_61); ОСОБА_64 (ідентифікаційний номер НОМЕР_62); ТОВ «Компанія «Юнібіт» (код ЄДРПОУ 34503380); ПП «Оліта» (код ЄДРПОУ 31942602); ВАТ «Санаторій «Радон» (код ЄДРПОУ 5390559); ПП «Торговий дім «Корсунь» (код ЄДРПОУ 35750498); ПП «Моріс-Агро» (код ЄДРПОУ 36330339); ТОВ «Монастирищенська виробничо-випроваджувальна фірма «Енергетик» (код ЄДРПОУ 31100615); ПП «А.А.Т.» (код ЄДРПОУ 36493260) з питання правильності визначення повноти нарахування та своєчасності сплати податку на додану вартість та податку на прибуток підприємств по взаємовідносинам з ТОВ «Оптдевайс» (код ЄДРПОУ 36900457) за період з 01.01.2010 р. по 29.11.2010 р., тривалістю 15 робочих днів з дня початку перевірки, проведення якої доручити працівникам ДПА у Черкаській області на податковому обліку якої знаходяться дані підприємства.

18.Призначити позапланову документальну перевірку підприємств: ТОВ «Софія Люкс» (код ЄДРПОУ 31742457); ОСОБА_65 (ідентифікаційний номер НОМЕР_63) з питання правильності визначення повноти нарахування та своєчасності сплати податку на додану вартість та податку на прибуток підприємств по взаємовідносинам з ТОВ «Оптдевайс» (код ЄДРПОУ 36900457) за період з 01.01.2010 р. по 29.11.2010 р., тривалістю 15 робочих днів з дня початку перевірки, проведення якої доручити працівникам ДПА у Чернівецькій області на податковому обліку якої знаходяться дані підприємства.

19.Призначити позапланову документальну перевірку підприємств: ТОВ «Чернігіввовна-Плюс» (код ЄДРПОУ 32818144); ТОВ «Віват Дистрибуція» з питання правильності визначення повноти нарахування та своєчасності сплати податку на додану вартість та податку на прибуток підприємств по взаємовідносинам з ТОВ «Оптдевайс» (код ЄДРПОУ 36900457) за період з 01.01.2010 р. по 29.11.2010 р., тривалістю 15 робочих днів з дня початку перевірки, проведення якої доручити працівникам ДПА у Чернігівській області на податковому обліку якої знаходяться дані підприємства.

20.Призначити позапланову документальну перевірку підприємств: ТОВ «Лаки нет» (код ЄДРПОУ 22917762); ТОВ «Українська аграрно-хімічна компанія» (код ЄДРПОУ 31109157); ТОВ «Грунттекс» (код ЄДРПОУ 24363523); ТОВ «Бізнеспрогресхол» (код ЄДРПОУ 36285255); ТОВ «Компанія Євробізнес» (код ЄДРПОУ 32374173); ТОВ «Укравтокомплект ЛТД» (код ЄДРПОУ 23521635); ТОВ «Граніт-Київ» (код ЄДРПОУ 33631199); ПП «ЗІП Трансбуд» (код ЄДРПОУ 35291053); ПП «Мультіклімат України» (код ЄДРПОУ 34424461); ПП «Агрорембудкомплект» (код ЄДРПОУ 24736272); НВК «Інженерний центр Енерготехпром» (код ЄДРПОУ 21588983); ТОВ «Центр клінічних досліджень» (код ЄДРПОУ 32659213); ТОВ «Бригадир» (код ЄДРПОУ 32913085); ПП «Перун 06 Інвест груп» (код ЄДРПОУ 35198277); ТОВ «Спецбудком» (код ЄДРПОУ 35709900); ТОВ «Рекком-К» (код ЄДРПОУ 35734832); ТОВ «Аверс-техно» (код ЄДРПОУ 35618798); ПП «Маракс» (код ЄДРПОУ 33055994); ТОВ «СВН Техніка» (код ЄДРПОУ 35082710); ПП «Промоушн Юей» (код ЄДРПОУ 36861942); ТОВ «КЕМІ» (код ЄДРПОУ 36405697); ТОВ «Адвентіс» (код ЄДРПОУ 35275230); ДП «Топ-інструмент» (код ЄДРПОУ 30606877); ПП «ТД «Афіна» (код ЄДРПОУ 23503376); ТОВ «Українські медіа-інвестиції» (код ЄДРПОУ 34708754); ТОВ «Євро Тек Сервіс» (код ЄДРПОУ 36251493); ПП «Вікторія автотрейд» (код ЄДРПОУ 35386913); ТОВ «Укрбуд консалтинг» (код ЄДРПОУ 35199836); ТОВ «Агрохімнвест 2000» (код ЄДРПОУ 36927678); ТОВ «Хімагроцентрт 2000» (код ЄДРПОУ 36927683); ТОВ «Транс-національна металургійна компанія» (код ЄДРПОУ 31606705); ТОВ «Астерс» (код ЄДРПОУ 37000851); ТОВ «Мікотрейд» (код ЄДРПОУ 33637782); ТОВ «Компанія «Адоніс» (код ЄДРПОУ 36148117); ТОВ «НВФ «Агротехно» код ЄДРПОУ 23745257; ТОВ «Укрінформзвязок» код ЄДРПОУ 35197268; ТОВ «Фенсі Тойз» код ЄДРПОУ 30184935; ТОВ «Вірол-Груп» код ЄДРПОУ 36404976; ТОВ «Аудит-Пром-Консалтинг» (код ЄДРПОУ 25198061); ДП «Українська студія хронікально-документальних фільмів» код ЄДРПОУ 2404397; ТОВ «Прімекс-Ніка код ЄДРПОУ 30521888; ТОВ «Вакко» код ЄДРПОУ 36425949; ТОВ «Дійес» код ЄДРПОУ 35309950; ТОВ «Компанія розвитку проектів «ПХ Інженеринг» код ЄДРПОУ 33547275; ТОВ «Олексів» код ЄДРПОУ 36301156; ПП «АЛТЕЛА» код ЄДРПОУ 34575303; ТОВ «ДАКАРС» код ЄДРПОУ 35691951; ТОВ «Файненшл Консалтінг Груп» код ЄДРПОУ 37242060; ТОВ «Афіна-Паллада» код ЄДРПОУ 24590673; ТОВ «Торгекотехнологія» код ЄДРПОУ 36925932; ТОВ «Про-ТЕК Україна» код ЄДРПОУ 37000954; ТОВ «Борсан» код ЄДРПОУ 31811766; ПП «Будоптторг-М» код ЄДРПОУ 36259445; ТОВ «Традиційні продукти харчування» код ЄДРПОУ 36405676; ТОВ «Київ-комплектпласт» (код ЄДРПОУ 34240191); ПП «ТК «Юнітекс-трейд» (код ЄДРПОУ 37177657); ТОВ «Академія плюс» (код ЄДРПОУ 32960491); ТОВ «Даніско Україна» (код ЄДРПОУ 33548609); ТОВ «Буд АМВ Групп» (код ЄДРПОУ 35710112); ТОВ «Зодчій 1» (код ЄДРПОУ 35710104); ТОВ «БМ Будмеханізація» (код ЄДРПОУ 32424632); ТОВ «Техностелмікс компані» (код ЄДРПОУ 36620682); ТОВ «Гарант Безпека» (код ЄДРПОУ 34585133); ТОВ «Еліт-Шанс» (код ЄДРПОУ 32385337); ТОВ «Дистибуторський Дім «Мегатрейд» (код ЄДРПОУ 36581790); ТОВ «Спорт-Торг» (код ЄДРПОУ 33735237); ПП «Агенція «Едра» (код ЄДРПОУ 34341417); ПП «Візард-Віктор» (код ЄДРПОУ 34218559); ПП «Фірма «Інтел Аллс» (код ЄДРПОУ 34539506); ТОВ «Стайер-Плюс» (код ЄДРПОУ 35250070); ТОВ «Технобаланс» (код ЄДРПОУ 35571729); ТОВ «Агротрейдхім» (код ЄДРПОУ 35524768); ТОВ «Потенціал-Б» (код ЄДРПОУ 34913946); ТОВ «Авто-Мотив» (код ЄДРПОУ 35620351); ТОВ «Укрбуд-Інвестиції» (код ЄДРПОУ 35619660); ТОВ «Форт-3» (код ЄДРПОУ 36273501); ТОВ з іноземними інвестиціями українсько-німецька фірма «Вендланд-Київ ЛТД» (код ЄДРПОУ 14351080); ТОВ «Юрмакс Інтернешнл» (код ЄДРПОУ 35525447); ТОВ «Новобуд-ВС» (код ЄДРПОУ 32845885); ТОВ «Автосиметрія» (код ЄДРПОУ 36273407); ТОВ «Торговий Союз» (код ЄДРПОУ 31569763); ТОВ «Експертжитлобуд» (код ЄДРПОУ 35251969); ТОВ «Пілатес» (код ЄДРПОУ 35254383); ТОВ «ВІП Автогруп» (код ЄДРПОУ 33790811); ПП «Фірма «Мірмекс АРТ» (код ЄДРПОУ 34539532); ТОВ «Графітек Україна» (код ЄДРПОУ 34356046); ТОВ «Компютек Україна» (код ЄДРПОУ 33833095); ТОВ «Аксис Груп» (код ЄДРПОУ 34003381); ТОВ «Торговий дім «Емікс Маркет» (код ЄДРПОУ 36946931); ТОВ «Технологія чистоти ХХІ вік» (код ЄДРПОУ 36531430); ТОВ «Білард-С» (код ЄДРПОУ 35256312); ТОВ «АТЗТ Компанія «Сатурн Дейта Інтернешенл» (код ЄДРПОУ 23733900); ПП «Гермес-Торг» (код ЄДРПОУ 32984905); ТОВ «Пуш-К-Солюшнс» (код ЄДРПОУ 35649098); ТОВ «Профідекор» (код ЄДРПОУ 36126203); ТОВ «КФ «КС-Сервіс» (код ЄДРПОУ 34620240); ТОВ «Дімеойл» (код ЄДРПОУ 37270318); ТОВ «Пряма мова» (код ЄДРПОУ 34820773); ТОВ «ТМР-Україна» (код ЄДРПОУ 35208866); ПП «Оттон-Компані» (код ЄДРПОУ 36215460); ТОВ «Фірма «Вета» (код ЄДРПОУ 13678838); ТОВ «Мульти-Принт» (код ЄДРПОУ 36283787); ТОВ «Волнаблаг» (код ЄДРПОУ 36692102); ТОВ «Візіон Україна» (код ЄДРПОУ 36412835); ТОВ «Арт Вікторія» (код ЄДРПОУ 33908170); ПП «Ліма» (код ЄДРПОУ 32812624); ТОВ «Амор» (код ЄДРПОУ 31520529); ТОВ «Оптіма лізинг» (код ЄДРПОУ 31033785); ТОВ «Графія Про» (код ЄДРПОУ 34934704); ТОВ «Вісток» (код ЄДРПОУ 32349173); ТОВ «Кінгс Кепітал» (код ЄДРПОУ 33640507) з питання правильності визначення повноти нарахування та своєчасності сплати податку на додану вартість та податку на прибуток підприємств по взаємовідносинам з ТОВ «Оптдевайс» (код ЄДРПОУ 36900457) за період з 01.01.2010 р. по 29.11.2010 р., тривалістю 15 робочих днів з дня початку перевірки, проведення якої доручити працівникам ДПА у м. Києві на податковому обліку якої знаходяться дані підприємства.

21.Призначити позапланову документальну перевірку ОСОБА_70 (ідентифікаційний номер НОМЕР_64); ОСОБА_71 (ідентифікаційний номер НОМЕР_65); ОСОБА_72 (ідентифікаційний номер НОМЕР_66); ОСОБА_73 (ідентифікаційний номер НОМЕР_67), підприємств: ТОВ «Чернігіввовна-Плюс» (код ЄДРПОУ 32818144); ТОВ «Віват Дистрибуція» з питання правильності визначення повноти нарахування та своєчасності сплати податку на додану вартість та податку на прибуток підприємств по взаємовідносинам з ТОВ «Оптдевайс» (код ЄДРПОУ 36900457) за період з 01.01.2010 р. по 29.11.2010 р., тривалістю 15 робочих днів з дня початку перевірки, проведення якої доручити працівникам ДПА у Полтавській області на податковому обліку якої знаходяться дані підприємства.

22.Зобовязати службових осіб або осіб, які представляють інтереси:

АР Крим:

ПП «Артек-Союз» (код ЄДРПОУ 30741489)

Вінницька область:

ОСОБА_14 (ідентифікаційний номер НОМЕР_11); ОСОБА_15 (ідентифікаційний номер НОМЕР_12); Приватне акціонерне товариство «Будматеріали» (код ЄДРПОУ 6959287).

Дніпропетровська область: