Постанова

від 20.08.2007 по справі 4-280\07

ЯЛТИНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

Дело № 4-280\07г

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

20 августа 2007 года

Судья Ялтинского городск ого суда Берещанский Ю.В., рас смотрев представление ста ршего следователя СО налого вой милиции ГНИ в г. Ялта о пр оизводстве выемки,

У С Т А Н О В И Л :

В своем представлении согл асованным с прокурором, след ователь просит провести вые мку в АБ “Украинский Комму нальный Банк” гор. Лу ганска (код банка 304988, гор. Луган ск ул. Шевченко В.В., 18-а)доку ментов, свидетельствующих о движении денежных средств с расшифровкой контрагентов и назначением платежей по сче ту № 26008229118, принадлежащему Част ному предприятию (ЧП) “Форман се” (код 33224907)за период с 01.04.2006 года по 01.04.2007 года (заверенную банко вскую выписку); оригиналов ли бо заверенных Банком копий с оглашений (договоров) о банко вском обслуживании указанно го счета с приложением копии паспортов должностных лиц Ч П “Формансе”; заверенных Бан ком копий карточек с образца ми подписей и оттисками печа тей должностных лиц ЧП“Форма нсе”; оригиналов платежных д окументов о зачислении и рас ходе денежных средств в сумм е 1 100 000,00 грн., поступивших от ООО “Корсъ” гор. Ялты; копии догов ора от 25.04.2006 года между ЧП“Форма нсе” и ООО “Корсъ” гор. Ялта; о ригиналов документов, свидет ельствующих о получении нали чных денежных средств, посту пивших от ООО “Корсъ” гор. Ялт ы должностными лицами ЧП“Фор мансе”, либо кем-либо по их пор учению.

Ходатайство мотивировано тем, что в период времени с ма я по июль 2006 года должностные л ица ООО “Корсъ” гор. Ялты (юрид ический адрес: гор. Ялта ул. Ти мирязева, 10), при осуществлени и финансово-хозяйственной де ятельностью, путем не отраже ния в налоговой отчетности с делки по продаже недвижимого имущества, расположенного п о адресу: гор. Ялта ул. Тимиряз ева, 10, стоимостью 6 млн. 060 тыс. гр н. Обществу с ограниченной от ветственностью “Маркет-Серв ис Соломянский” гор. Киев, умы шленно уклонились от уплаты налога на добавленную стоимо сть на сумму 1 млн. 010 тыс. грн., чт о повлекло не поступление в б юджет государства денежных с редств в особо крупных разме рах.

Считаю, что представление с ледователя подлежит удовле творению по следующим основ аниям.

В производстве Следственн ого Отделения НИ ГНИ г. Ялта на ходится уголовное дело по фа кту умышленного уклонения от уплаты налогов в особо крупн ых размерах по ч.3 ст. 212 УК Украи ны.

В ходе следствия установле но, что директором ООО “Корсъ ” гор. Ялты гр-ном ОСОБА_3, д ля осуществления расчетно-фи нансовых операций были откры ты в Ялтинском отделении КРФ АКБ “Укрсоцбанк” (код по ЕГРП ОУ 09323017, юридический адрес: гор. Ялта ул. Ленина, 3), следующие ба нковские счета: 26009515414551/840, 26009515414551/980, 26065 515414551/980.

Денежные средства, поступи вшие от ООО “Маркет-Сервис Со ломянский” гор. Киев, должнос тные лица ООО “Корсъ” гор. Ялт а перечислили в адрес различ ных Субъектов предпринимате льской деятельности Украины и Республики Польша и сня ли наличными.

Так, в соответствии с платеж ным поручением № 13 от 26 апреля 2 006 года, со счета № 26009515414551 в Крымск ом республиканском филиале А КБ “Укрсоцбанк”, принадлежащ его ООО “Корсъ” гор. Ялты, на с чет № 26008229118 в АБ “Украинский К оммунальный Банк” гор. Луга нск (код банка 304988), принадлежащ ий Частному предприятию (ЧП) “ Формансе” (код 33224907), перечислен ы денежные средства в сумме 1 1 00 000,00 грн. за информационно-конс ультационные услуги согласн о договора от 25.04.2006 года.

Считаю, что есть достаточн ые основания полагать, что в АБ “Украинский Коммуналь ный Банк” гор. Луганска мог ут находится документы, име ющие значение для установле ния истины про делу, полагаю н еобходимым провести выемку д окументов.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 178 УПК Укр аины,

ПОСТАНОВИЛ:

Провести выемку в АБ “Укра инский Коммунальный Банк ” гор. Луганска (код бан ка 304988, гор. Луганск ул. Шевчен ко В.В., 18-а)документов, свидет ельствующих о движении денеж ных средств с расшифровкой к онтрагентов и назначением пл атежей по счету № 26008229118, принадл ежащему Частному предприяти ю (ЧП) “Формансе” (код 33224907)за пер иод с 01.04.2006 года по 01.04.2007 года (заве ренную банковскую выписку); о ригиналов либо заверенных Ба нком копий соглашений (догов оров) о банковском обслужива нии указанного счета с прило жением копии паспортов должн остных лиц ЧП “Формансе”; зав еренных Банком копий карточе к с образцами подписей и отти сками печатей должностных ли ц ЧП“Формансе”; оригиналов п латежных документов о зачисл ении и расходе денежных сред ств в сумме 1 100 000,00 грн., поступивш их от ООО “Корсъ” гор. Ялты; ко пии договора от 25.04.2006 года между ЧП“Формансе” и ООО “Корсъ” г ор. Ялта; оригиналов документ ов, свидетельствующих о полу чении наличных денежных сред ств, поступивших от ООО “Корс ъ” гор. Ялты должностными лиц ами ЧП“Формансе”, либо кем-ли бо по их поручению.

Постановление обжалова нию не подлежит

Судья: подпись

Копия верна.

Судья: Секретарь :