Постанова

від 21.09.2009 по справі 4-2387\09

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 4-2387\09

ПОСТАНОВА

21 вересня 2009 року суддя Шев ченківського районного суду м. Києва Юзькова О.Л., розгляну вши подання слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА у м. Києві Демченко О. Б. про розкриття банківсько ї таємниці та проведення виї мки, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий з ОВС СВ ПМ ДПА у м . Києві Демченко О.Б. за зго дою заступника прокурора м. К иєва Молодик В.В. звернувс я до суду з поданням про надан ня дозволу на розкриття банк івської таємниці та проведен ня виїмки документів в АБ «Ді амант».

На обгрунтування подання п ро розкриття банківської тає мниці та проведення виїмки б анківських документів, слідч ий посилається на те що, вказа на кримінальна справа поруше на та розслідується за ч. 5 ст. 19 1 КК України.

Під час досудового слідств а встановлено, що держаною по датковою інспекцією у Печерс ькому районі м. Києва проведе но невиїздну документальну п еревірку з питань достовірно сті нарахування суми бюджетн ого відшкодування податку на додану вартість на розрахун ковий рахунок ПП «Ангара» (ко д за ЄДРПОУ 32047008) за серпень, лис топад, грудень 2005 року та січен ь 2006 року. В ході перевірки вста новлено, що ПП «Ангара» (код за ЄДРПОУ 32047008) зареєстровано Печ ерською районною у м. Києві де ржавною адміністрацією 05 чер вня 2002 року, юридична адреса: м. Київ, вул. Лютеранська, 25, кв. 9.Кр ім цього було з»ясовано, що по стачальником титанової прод укції та феротитану для ПП «А нгара» в 2005-2006 році були ТОВ «Сіг ма-клас» та ТОВ «Тортуга», які в свою чергу придбали зазнач ений товар у ПП «УкрСпецФери т» (код за ЄДРПОУ 32781339), яке переб уває на обліку у Кіровському районі М. Дніпропетровська та знаходиться в розшуку. П роведеним розслідуванням вс тановлено, що постачальником титанової продукції та феро титану для ПП «Ангара» в 2005-2006 ро ці було ТОВ «Сігма-Клас», засн овником та директором якого з 31.03.2006 став ОСОБА_4, місцезна ходження останнього в даний час не встановлене. Також в хо ді розслідування не встановл ено місцезнаходження первин ної бухгалтерської документ ації ТОВ «Сігма-Клас», а таким чином і встановити постачал ьника титанової продукції в адресу ТОВ «Сігма-клас».

На підставі викладеного, вс тановити ланцюг, яким корист увались для переведення безг отівкових коштів у готівкові та безпідставного створення податкового кредиту для мін імізації податкових зобов' язань, що в свою чергу зменшує надходження до бюджету, можл иво тільки шляхом дослідженн я руху грошових коштів.

Беручи до уваги, що в АБ «Діа мант» м. Києва (МФО 320854), знаходят ься відомості про рух коштів по рахунку № 2600431174, що належи ть ТО«ѳгма-клас» (код 33175077), що підтверджують розрахунки з приводу придбання-продажу ти танової продукції та феротит ану, а саме відомостей про рух коштів, призначенням платеж у, датою платежу, часом провед ення платежу, номером платіж ного документа, сумою платеж у, а також із зазначенням вхід ного та вихідного залишків к оштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документ у (номер або інші символи, що в икористовуються для ідентиф ікації транзакції), а також ка рток зі зразками підписів та відбитками печаток, довірен остей, що надавалися предста вникам ТО«ѳгма-клас» (код 331 75077), грошових чеків на отриманн я коштів, які надавались від і мені ТОВ «Сігма-клас» (код 33175077), заяв на відкриття поточних р ахунків та договорів на їх об слуговування, угод про викор истання системи віддаленого доступу до рахунків типу „ба нк-клієнт" тощо з моменту відк риття і по теперішній час, та я кі мають значення речових до казів по кримінальній справі .

Розглянувши подання та мат еріали кримінальної справи, суд вважає, що подання підляг ає частковому задоволенню, о скільки, для встановлення об ставин справи необхідно отри мати дозвіл на розкриття бан ківської таємниці і проведен ня виїмки в АБ «Діамант».

Вказані документи та інфор мація мають доказове значенн я для встановлення істини по справі.

Згідно з ч. 5 ст. 14-1 КПК України , п. п. 1-2 ч. 1 ст. 62 Закону України „П ро банки та банківську діяль ність" розкриття інформації, яка містить банківську таєм ницю, здійснюється з письмов ого дозволу власника такої і нформації або за рішенням су ду.

Враховуючи викладене, суд в важає, що подання підлягає ча стковому задоволенню. Керуюч ись ст. ст., 177, 178 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Подання задовольнити ча стково.

Розкрити банківську таємн ицю на інформацію та дозволи ти проведення виїмки в АБ «Ді амант» м. Києва (МФО 320854) з метою вилучення:

Відомостей на паперових но сіях про рух коштів, призначе нням платежу, датою платежу, ч асом проведення платежу, ном ером платіжного документа, с умою платежу, а також із зазна ченням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку н а початок і кінець кожного дн я, референс кожного платіжно го документу (номер або інші с имволи, що використовуються для ідентифікації транзакці ї), що свідчить про обіг грошов их коштів по рахунку № 2600431174 (по видам валют), який належит ь ТО«ѳгма-клас» (код 33175077), а та кож карток зі зразками підпи сів та відбитками печаток, до віреностей, що надавалися пр едставникам ТО«ѳгма-клас» (код 33175077), грошових чеків на отр имання коштів, які надавалис ь від імені ТО«ѳгма-клас» (к од 33175077), заяв на відкриття поточ них рахунків та договорів на їх обслуговування, угод про в икористання системи віддале ного доступу до рахунків тип у „банк-клієнт" тощо з моменту відкриття і по теперішній ча с.

Постанова оскарженню не пі длягає.