Постанова

від 21.09.2009 по справі 4-2381\09

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 4-2381\09

ПОСТАНОВА

21 вересня 2009 року суддя Шев ченківського районного суду м. Києва Юзькова О.Л., розгляну вши подання слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА у м. Києві Удовенко О.П. п ро розкриття банківської тає мниці та проведення виїмки, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий з ОВС СВ ПМ ДПА у м . Києві Удовенко О.П. 3а згодою з аступника прокурора м. Києва Молодик В.В. звернувся до суду з поданням про надання дозво лу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмк и документів в АКБ «ТАС-Комер цбанк».

На обгрунтування подання п ро розкриття банківської тає мниці та проведення виїмки б анківських документів, слідч ий посилається на те що, вказа на кримінальна справа поруше на та розслідується за ч.3 ст. 212 КК України.

Під час досудового слідств а встановлено, що ТОВ «Реклам на агенція «Енергія» мало фі нансово-господарські взаємо відносини із ТОВ «ІК «Мегапо ліс», підприємством, яке заре єстроване з метою здійснення фіктивного підприємництва. Так, згідно пояснень ОСОБА_ 3, який значиться засновник ом, директором та головним бу хгалтером ТОВ «ІК «Мегаполіс » встановлено, що до реєстрац ії і ведення фінансово-госпо дарської діяльності підприє мства він відношення не має. У періоді, коли відбувались вз аємовідносин ТОВ «ІК «Мегапо ліс» з ТОВ «Рекламна агенція «Енергія», декларації з пода тку на прибуток, податкові де кларації з податку на додану вартість з додатками та інші податкові звіти підписували сь не ОСОБА_3, а іншою особо ю, що підтверджується виснов ком експерта № 486 від 17.07.2009. За юри дичною адресою: м. Київ, вул. Об серваторна, 23 офіс, 2, ТОВ «ІК «М егаполіс» не знаходиться, пр о що свідчить акт про факт нез находження від 17.06.2009.

Таким чином, невстановлені слідством особи з метою здій снення фіктивного підприємн ицтва, організували створенн я та зареєстрували ТОВ «ІК «М егаполіс», складали та видав али від імені директора ТОВ « ІК «Мегаполіс» ОСОБА_3 зав ідомо підроблені первинні бу хгалтерські документи, що в п одальшому надало змогу дирек тору ТОВ «Рекламна агенція « Енергія» ОСОБА_4, використ овуючи такі документи, незак онно сформувати податковий к редит з податку на додану вар тість в сумі 1 799 092, 52 грн.

ТОВ «РА«Енергія» відкрито рахунки № 26001303842301 (980 українська г ривня) та № 26067303842301 (980 українська г ривня) в Лівобережній філії А КБ «Тас-Комерцбанк» м. Київ (МФ О 300971).

Для встановлення обставин здійснення господарської ді яльності ТОВ «РА«Енергія» з ТОВ «ІК «Мегаполіс» та з інши ми підприємствами необхідно дослідити документи про рух безготівкових коштів ТОВ «Р А«Енергія».

Для встановлення обставин здійснення господарської ді яльності ТОВ «РА«Енергія» не обхідно також дослідити банк івські картки із зразками пі дписів та відбитків печаток.

Розглянувши подання та мат еріали кримінальної справи, суд вважає, що подання підляг ає частковому задоволенню, о скільки, для встановлення об ставин справи необхідно отри мати дозвіл на розкриття бан ківської таємниці і проведен ня виїмки в АКБ «ТАС-Комерцба нк».

Вказані документи та інфор мація мають доказове значенн я для встановлення істини по справі.

Згідно з ч. 5 ст. 14-1 КПК України , п. п. 1-2 ч. 1 ст. 62 Закону України „П ро банки та банківську діяль ність" розкриття інформації, яка містить банківську таєм ницю, здійснюється з письмов ого дозволу власника такої і нформації або за рішенням су ду.

Керуючись ст. ст., 177, 178 КПК Укра їни, -

ПОСТАНОВИВ:

Подання задовольнити ча стково.

Розкрити банківську таємн ицю на інформацію клієнта Лі вобережній філії АКБ «Тас-Ко мерцбанк» м. Київ (МФО 300971) - ТОВ „ РА «Енергія " (код ЄДРПОУ 32799504) та про надання згоди на проведе ння виїмки документів справи з юридичного оформлення рах унку ТОВ „РА «Енергія " № 26001303842301 т а № 26067303842301, в оригіналах, а саме:

• - заяв службових осі б ТОВ „РА «Енергія " на відкрит тя, а у разі наявності, і на зак риття вказаного рахунку;

• - інших заяв, доручень т а повідомлень службових осіб ТОВ „РА «Енергія ";

- реєстраційних та стату тних документів ТОВ „РА «Ене ргія ", наданих при відкритті т а функціонуванні зазначеног о рахунку;

- договору здійснення розра хунково-касового обслуговув ання;

- договору банківського обс луговування шляхом проведен ня електронних платежів з ви користанням програмно-техні чного комплексу клієнт-банк;

• - карток із зразками підписів службових осіб та в ідбитків печаток ТОВ „РА «Ен ергія ";

• - копій паспортів служ бових осіб ТОВ „РА «Енергія ",

• - чеків на видачу готів кових грошових коштів з раху нку ТОВ „РА«Енергія ",

а також даних про рух гро шових коштів по банківському рахунку ТОВ „РА «Енергія" № 26001 303842301 та № 26067303842301 в роздрукованому вигляді на паперових носіях із зазначенням призначення платежів, суми та часу надход ження, перерахування і видач і грошових коштів за період з часу відкриття рахунку по ча с оголошення службовим особа м банку постанови про розкри ття банківської таємниці та надати дозвіл на проведення виїмки документів, що станов лять банківську таємницю.

Постанова оскарженню не пі длягає.