Постанова

від 21.09.2009 по справі 4-2383\09

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 4-2383\09

ПОСТАНОВА

21 вересня 2009 року суддя Шев ченківського районного суду м. Києва Юзькова О.Л., розгляну вши подання слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА у м. Києві Удовенко О.П. п ро розкриття банківської тає мниці та проведення виїмки, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий з ОВС СВ ПМ ДПА у м . Києві Удовенко О.П. 3а згодою з аступника прокурора м. Києва Молодик В.В. звернувся до суду з поданням про надання дозво лу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмк и документів в ВАТ АБ «Укргаз банк».

На обгрунтування подання п ро розкриття банківської тає мниці та проведення виїмки б анківських документів в ВАТ АБ «Укргазбанк», слідчий пос илається на те що, вказана кри мінальна справа порушена та розслідується за ч.3 ст. 212 КК Ук раїни.

Під час досудового слідств а встановлено, що ТОВ «Реклам на агенція «Енергія» мало фі нансово-господарські взаємо відносини із ТОВ «ІК «Мегапо ліс», підприємством, яке заре єстроване з метою здійснення фіктивного підприємництва. Так, згідно пояснень ОСОБА_ 3, який значиться засновник ом, директором та головним бу хгалтером ТОВ «ІК «Мегаполіс » встановлено, що до реєстрац ії і ведення фінансово-госпо дарської діяльності підприє мства він відношення не має. У періоді, коли відбувались вз аємовідносин ТОВ «ІК «Мегапо ліс» з ТОВ «Рекламна агенція «Енергія», декларації з пода тку на прибуток, податкові де кларації з податку на додану вартість з додатками та інші податкові звіти підписували сь не ОСОБА_3, а іншою особо ю, що підтверджується виснов ком експерта № 486 від 17.07.2009. За юри дичною адресою: м. Київ, вул. Об серваторна, 23 офіс, 2, ТОВ «ІК «М егаполіс» не знаходиться, пр о що свідчить акт про факт нез находження від 17.06.2009.

Таким чином, невстановлені слідством особи з метою здій снення фіктивного підприємн ицтва, організували створенн я та зареєстрували ТОВ «ІК «М егаполіс», складали та видав али від імені директора ТОВ « ІК «Мегаполіс» ОСОБА_3 зав ідомо підроблені первинні бу хгалтерські документи, що в п одальшому надало змогу дирек тору ТОВ «Рекламна агенція « Енергія» ОСОБА_4, використ овуючи такі документи, незак онно сформувати податковий к редит з податку на додану вар тість в сумі 1 799 092, 52 грн.

ТОВ «РА«Енергія» відкрито рахунок № 2600043760 (980 українська гр ивня) у АБ „Укргазбанк" (МФО 320478).

Для встановлення обставин здійснення господарської ді яльності ТОВ «РА«Енергія» з ТОВ «ІК «Мегаполіс» та з інши ми підприємствами необхідно дослідити документи про рух безготівкових коштів ТОВ «Р А«Енергія».

Для встановлення обставин здійснення господарської ді яльності ТОВ «РА«Енергія» не обхідно також дослідити банк івські картки із зразками пі дписів та відбитків печаток.

Розглянувши подання та мат еріали кримінальної справи, суд вважає, що подання підляг ає частковому задоволенню, о скільки, для встановлення об ставин справи необхідно отри мати дозвіл на розкриття бан ківської таємниці і проведен ня виїмки в ВАТ АБ «Укргазбан к».

Вказані документи та інфор мація мають доказове значенн я для встановлення істини по справі.

Згідно з ч. 5 ст. 14-1 КПК України , п. п. 1-2 ч. 1 ст. 62 Закону України „П ро банки та банківську діяль ність" розкриття інформації, яка містить банківську таєм ницю, здійснюється з письмов ого дозволу власника такої і нформації або за рішенням су ду.

Керуючись ст. ст., 177, 178 КПК Укра їни, -

ПОСТАНОВИВ:

Подання задовольнити ча стково.

Розкрити банківську таємн ицю на інформацію клієнта АБ „Укргазбанк" (МФО 320478) -ТОВ „РА « Енергія " (код ЄДРПОУ 32799504) та про надання згоди на проведення виїмки документів справи з ю ридичного оформлення рахунк у ТОВ „РА «Енергія " № 2600043760, в ори гіналах, а саме:

• - заяв службових осі б ТОВ „РА «Енергія " на відкрит тя, а у разі наявності, і на зак риття вказаного рахунку;

• - інших заяв, доручень т а повідомлень службових осіб ТОВ „РА «Енергія ";

- реєстраційних та стату тних документів ТОВ „РА «Ене ргія ", наданих при відкритті т а функціонуванні зазначеног о рахунку;

- договору здійснення розра хунково-касового обслуговув ання;

- договору банківського обс луговування шляхом проведен ня електронних платежів з ви користанням програмно-техні чного комплексу клієнт-банк;

• - карток із зразками підписів службових осіб та в ідбитків печаток ТОВ „РА «Ен ергія ";

• - копій паспортів служ бових осіб ТОВ „РК «Енергія ",

• - чеків на видачу готів кових грошових коштів з раху нку ТОВ „РА«Енергія ",

а також даних про рух гро шових коштів по банківському рахунку ТОВ „РА «Енергія " № 2600 043760 в роздрукованому вигляді н а паперових носіях із зазнач енням призначення платежів, суми та часу надходження, пер ерахування і видачі грошових коштів за період з часу відкр иття рахунку по час оголошен ня службовим особам банку по станови про розкриття банків ської таємниці та надати доз віл на проведення виїмки док ументів, що становлять банкі вську таємницю.

Постанова оскарженню не пі длягає.