Постанова

від 07.09.2009 по справі 4-2242/09

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 4-2242/09

ПОСТАНОВА

07 вересня 2009 року суддя Шев ченківського районного суду м. Києва Савицький О.А., розгля нувши подання слідчого СУ ГУ МВС України в м. Києві за пого дженням з заступником прокур ора м. Києва, про розкриття бан ківської таємниці ВАТ «Родов ід банк» щодо клієнта ТОВ «БА СКИ ПЛЮС-2004 рік» та проведення виїмки в адміністративних п риміщеннях ВАТ «Родовід банк », в повному обсязі документі в клієнта банку ТОВ «БАСКИ ПЛ ЮС -2004 рік»,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУ МВС Україн и в м. Києві Крамаренко Є.Г. , звернувся до суду з поданням про розкриття банківської т аємниці ВАТ «Родовід банк» (М ФО 321712) щодо клієнта ТОВ «БАСКИ ПЛЮС- 2004 рік» (ЄДРПОУ 33229781) та пров едення виїмки в адміністрати вних приміщеннях ВАТ «Родові д банк» (МФО 321712), в повному обсяз і документів клієнта банку Т ОВ «БАСКИ ПЛЮС - 2004 рік» (ЄДРПОУ 33229781), що становлять банківську таємницю.

Вивчивши подання, перевіри вши матеріали кримінальної с прави, вважаю, що подання підл ягає задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з подання, в х оді проведення досудового сл ідства встановлено, що

14.02.2008 року між ВАТ «Родовід ба нк» м. Київ, вул. П. Сагайдачног о, 17 та ТОВ «Торговий дім Пальм іра» код ЄДРПОУ № 35343148, юридична адреса м. Донецьк, вул. Кірова 90-А, укладено кредитний догов ір № 22.1/74-КЛТ-8 з додатками до ньо го, згідно умов якого позичал ьнику надано кредит в розмір і 162.578.272, 9 грн. В забезпечення вик онання умов зазначеного дого вору в іпотеку надано земель ну ділянку за адресою м. Київ, вул. Озерна, вул. Богатирська, вул. Північна загальною площ ею 113, 5298 га, що належить ТОВ «Бас ки плюс 2004» на праві приватної власності.

Крім того, в період з 30.11.2007 по 21.0 5.2008 вказана земельна ділянка б ула прийнята в іпотеку в якос ті забезпечення кредитів по договорам укладеним ВАТ «РОД ОВІД БАНК» з ТОВ «Баски плюс 20 04», ТОВ «Атлантік Каспіан Ресорсес», ТОВ «Акватіка XXI», Т ОВ «Інтеркомфорт», ТОВ «Торг овий дім «Фенікс», ТОВ «Клінк ер-Н», ТОВ «Будівельна компан ія Корт плюс», ТОВ «Опторг мар кет», ТОВ «Мегаполісжитлобуд », ТОВ «Передові технології п люс», ЗАТ «СПБ-Інвест», ТОВ «Ат іква», ТОВ «Золотий Мандари н Ойл», ТОВ «Алькес», ТОВ «То рговий дім «Київгазенерго». Всього за кредитами вказаним и товариствами отримано близ ько 2 млрд. грн.

З матеріалів кримінальної справи вбачається, що невста новлені особи, діючи від імен і вказаних товариств надали згоду на передачу вказаної з емельної ділянки в іпотеку з а договором кредиту № 58 від 15.11.20 08 укладеним між ВА Т «РОДОВІД БАНК» та НБУ на суму 1.260.000.000 грн.

Після чого, вказані товарис тва кредитні кошти ВАТ «РОДО ВІД БАНК» не повернули та пер естали сплачувати відсотки з а кредитами і 24.03.2009 ТОВ «Баски п люс 2004 рік» розпочато процеду ру банкрутства, 21.05.2009 розпочато процедуру банкрутства ТОВ « Акватіка XXI», а

16.06.2009 розпочато процедуру бан крутства ТОВ «Алькес».

Також встановлено, що ТОВ «Б АСКИ ПЛЮС - 2004 РІК» (ЄДРПОУ 33229781) ма ло розрахунковий рахунок № 2600 000500368, відкритий у ВАТ «Родовід б анк» (МФО 321712).

Для повного і об' єктивног о розслідування даної кримін альної справи, слідчому необ хідно дослідити документи, я кі знаходяться в адміністрат ивних приміщеннях ВАТ «Родов ід банк» (МФО 321712), а саме докумен ти, що містять інформацію про стан руху коштів ТОВ «БАСКИ П ЛЮС- 2004 рік».

Відповідно до cт. 60 Закону Укр аїни "Про банки та банківську діяльність" від 07 грудня 2000 рок у: інформація щодо діяльност і та фінансового стану клієн та, яка стала відомою банку у п роцесі обслуговування клієн та та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні по слуг банку і розголошення як ої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Зокр ема: відомості про стан рахун ків клієнтів; операції, які бу ли проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсне ні ним угоди; фінансово-еконо мічний стан клієнтів;інформа ція про організаційно-правов у структуру юридичної особи -клієнта, її керівників, напря ми діяльності; відомості сто совно комерційної діяльност і клієнтів чи комерційної та ємниці та інша комерційна ін формація.

Згідно зі ст. 62 Закону Україн и "Про банки та банківську дія льність" інформація щодо юри дичних осіб, яка містить банк івську таємницю, розкриваєть ся банками з письмового дозв олу власника такої інформаці ї або за рішенням суду.

Одержати в інший спосіб інф ормацію щодо руху грошових к оштів в межах порушеної крим інальної справи неможливо, л ише зазначений банк може над ати відомості щодо стану рах унків та операцій, які провод ились у процесі обслуговуван ня банком ТОВ « БАСКИ ПЛЮС -2004 р ік».

Відповідно до ч. 1 cт. 178 КПК Укр аїни виїмка проводиться у ви падках, коли є точні дані, що п редмети чи документи, які маю ть значення для справи, знахо дяться в певної особи чи в пев ному місці. Згідно із ч.3 cт. 178 КПК України виїмка документів, щ о становлять державну та/або банківську таємницю, провод яться тільки за вмотивованою постановою судді і в порядку погодженому з керівником ві дповідної установи.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 60, 62 Закону Укр аїни „Про банки і банківську діяльність", cт. 178 КПК України, с уд

ПОСТАНОВИВ:

Подання слідчого СУ ГУ М ВС України в м. Києві про надан ня дозволу на розкриття інфо рмації, яка містить банківсь ку таємницю та проведення ви їмки документів задовольнит и.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці ВАТ «Р одовід банк» (МФО 321712) щодо кліє нта ТОВ «БАСКИ ПЛЮС - 2004 РІК» (ЄД РПОУ 33229781) та на проведення виїм ки в адміністративних приміщ еннях ВАТ «Родовід банк» (МФО 321712), в повному обсязі документ ів клієнта банку ТОВ «БАСКИ П ЛЮС - 2004 РІК» (ЄДРПОУ 33229781), що стано влять банківську таємницю, а саме:

• - платіжних доручен ь, меморіальних ордерів, випи сок про рух коштів на паперов их та електронних носіях (із з азначенням форм власності, н азв, ідентифікаційних (кодів ) номерів контрагентів, їх рах унку, банківських установ в я ких вони відкриті, призначен ня платежу та залишку коштів на момент проведення виїмки ) по розрахунковому рахунку № 2600000500368, який належить ТОВ «БАСКИ ПЛЮС - 2004 РІК» (ЄДРПОУ 33229781) та відк риті у ВАТ «Родовід банк» (МФО 321712), з часу відкриття рахунків по час проведення виїмки;

• - видаткові ордерах та корінці касових чеків про от римання посадовими особами п ідприємства чи іншими уповно важеними особами готівкових коштів через касу банківськ ої установи, а також довірено стей на отримання готівкових коштів з рахунків, що належат ь підприємству;

• - кредитних договорів та документів, які складалис я під час їх виконання та опла ти, у разі отримання кредитів підприємством;

документів що надавалис я клієнтом банку по відкритт ю та обслуговуванню рахунків підприємства відкритому у б анківській установі, копій п аспортів осіб уповноважених користуватись рахунками та документів щодо їх ідентифік ації з часу відкриття рахунк у по час проведення виїмки;

• - карток із зразками підписів осіб уповноважених користуватись рахунками, що належать підприємству;

• - листів, заяв та інших документів, наданих посадови ми особами підприємства або їх довіреними особами, для ві дкриття чи закриття рахунків ;

• - листів, заяв, доручень та інших документів, наданих посадовими особами підприєм ства щодо надання повноважен ь іншим особам подавати до ба нківської установи платіжні доручення, отримувати кошти , виписки банку, тощо;

банківські виписки про в идачу готівки, чеків та чеков их книжок за період з часу від криття рахунків по теперішні й час; договорів, контрактів, і нших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку , та придбання і продажу цінни х паперів за період з часу від криття рахунків по теперішні й час, вхідну та вихідну корес понденцію між банківською ус тановою та клієнтом банку;

документів щодо проведенн я моніторингу по операціям, щ о йому підлягають. Постанова оскарженню не підлягає.