Постанова

від 07.09.2009 по справі 4-2243/09

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 4-2243/09

ПОСТАНОВА

07 вересня 2009 року суддя Шев ченківського районного суду м. Києва Савицький О.А., розгля нувши подання слідчого СУ ГУ МВС України в м. Києві за пого дженням з заступником прокур ора м. Києва, про розкриття бан ківської таємниці ВАТ «Родов ід банк» щодо клієнта ТОВ «БА СКИ ПЛЮС-2004 рік» та проведення виїмки в адміністративних п риміщеннях ВАТ «Родовід банк », в повному обсязі документі в клієнта банку ТОВ «БАСКИ ПЛ ЮС -2004 рік»,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУ МВС Україн и в м. Києві Крамаренко Є.Г. , звернувся до суду з поданням про розкриття банківської т аємниці ВАТ «Родовід банк» (М ФО 321712) щодо клієнта ТОВ «БАСКИ М ПЛЮС 2004 рік» (ЄДРПОУ 33229781) та про ведення виїмки в адміністрат ивних приміщеннях ВАТ «Родов ід банк» (МФО 321712), в повному обся зі документів клієнта банку ТОВ «БАСКИ ПЛЮС - 2004 рік» (ЄДРПО У 33229781), що становлять банківськ у таємницю.

Вивчивши подання, перевіри вши матеріали кримінальної с прави, вважаю, що подання підл ягає задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з подання, в х оді проведення досудового сл ідства встановлено, що 14.02.2008 рок у між ВАТ «Родовід банк» м. Киї в, вул. П.Сагайдачного, 17 та ТОВ «Торговий дім Пальміра» код ЄДРПОУ № 35343148, юридична адреса м . Донецьк, вул. Кірова 90-А, уклад ено кредитний договір № 22.1/74-КЛ Т-8 з додатками до нього, згідн о умов якого позичальнику на дано кредит в розмірі 162.578.272, 9 грн . В забезпечення виконання ум ов зазначеного договору в іп отеку надано земельну ділянк у за адресою м. Київ, вул. Озерн а, вул. Богатирська, вул. Півні чна загальною площею 113, 5298 га, що належить ТОВ «Баски плюс 2004» н а праві приватної власності.

Крім того, в період з 30.11.2007 по 21.0 5.2008 вказана земельна ділянка б ула прийнята в іпотеку в якос ті забезпечення кредитів по договорам укладеним ВАТ «РОД ОВІД БАНК» з ТОВ «Баски плюс 20 04», ТОВ «Атлантік Каспіан Ресорсес», ТОВ «Акватіка XXI», Т ОВ «Інтеркомфорт», ТОВ «Торг овий дім «Фенікс», ТОВ «Клінк ер-Н», ТОВ «Будівельна компан ія Корт плюс», ТОВ «Опторг мар кет», ТОВ «Мегаполісжитлобуд », ТОВ «Передові технології п люс», ЗAT «СПБ-Інвест», ТОВ «Аті ква», ТОВ «Золотий Мандарин Ойл», ТОВ «Алькес», ТОВ «Тор говий дім «Київгазенерго». В сього за кредитами вказаними товариствами отримано близь ко 2 млрд. грн.

З матеріалів кримінальної справи вбачається, що невста новлені особи, діючи від імен і вказаних товариств надали згоду на передачу вказаної з емельної ділянки в іпотеку з а договором кредиту № 58 від 15.11.20 08 укладеним між ВАТ «РОДОВІД Б АНК» та НБУ на суму 1.260.000.000 грн.

Після чого, вказані товарис тва кредитні кошти ВАТ «РОДО ВІД БАНК» не повернули та пер естали сплачувати відсотки з а кредитами і 24.03.2009 ТОВ «Баски п люс 2004 рік» розпочато процеду ру банкрутства, 21.05.2009 розпочато процедуру банкрутства ТОВ « Акватіка XXI», а 16.06.2009 розпочато пр оцедуру банкрутства ТОВ «Аль кес».

Також встановлено, що ТОВ «К лінкер-Н» (ЄДРПОУ 35290437) мало розр ахунковий рахунок № 26002005000849, відк ритий у ВАТ «Родовід банк» (МФ О 321712), на який перераховувалис я кредитні кошти.

Для повного і об' єктивног о розслідування даної кримін альної справи, слідчому необ хідно дослідити документи, я кі знаходяться в адміністрат ивних приміщеннях ВАТ «Родов ід банк» (МФО 321712), а саме докумен ти, що містять інформацію про стан руху коштів ТОВ «БАСКИ П ЛЮС- 2004 рік».

Відповідно до cт. 60 Закону Укр аїни "Про банки та банківську діяльність" від 07 грудня 2000 рок у: інформація щодо діяльност і та фінансового стану клієн та, яка стала відомою банку у п роцесі обслуговування клієн та та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні по слуг банку і розголошення як ої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Зокр ема: відомості про стан рахун ків клієнтів; операції, які бу ли проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсне ні ним угоди; фінансово-еконо мічний стан клієнтів; інформ ація про організаційно-право ву структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напр ями діяльності; відомості ст осовно комерційної діяльнос ті клієнтів чи комерційної т аємниці та інша комерційна і нформація.

Згідно зі cт. 62 Закону України "Про банки та банківську діял ьність " інформація щодо юрид ичних осіб, яка містить банкі вську таємницю, розкриваєтьс я банками з письмового дозво лу власника такої інформації або за рішенням суду.

Одержати в інший спосіб інф ормацію щодо руху грошових к оштів в межах порушеної крим інальної справи неможливо, л ише зазначений банк може над ати відомості щодо стану рах унків та операцій, які провод ились у процесі обслуговуван ня банком ТОВ « БАСКИ ПЛЮС -2004 р ік».

Відповідно до ч. 1 cт. 178 КПК Укр аїни виїмка проводиться у ви падках, коли є точні дані, що п редмети чи документи, які маю ть значення для справи, знахо дяться в певної особи чи в пев ному місці. Згідно із ч.3 cт. 178 КПК України виїмка документів, щ о становлять державну та/або банківську таємницю, провод яться тільки за вмотивованою постановою судді і в порядку погодженому з керівником ві дповідної установи.

Враховуючи вищевикладене, керуючись cт.cт. 60, 62 Закону Украї ни „Про банки і банківську ді яльність ", cт. 178 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Подання слідчого СУ ГУ М ВС України в м. Києві про надан ня дозволу на розкриття інфо рмації, яка містить банківсь ку таємницю та проведення ви їмки документів задовольнит и.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці ВАТ «Р одовід банк» (МФО 321712) щодо кліє нта ТОВ «БАСКИ ПЛЮС - 2004 РІК» (ЄД РПОУ 33229781) та на проведення виїм ки в адміністративних приміщ еннях ВАТ «Родовід банк» (МФО 321712), в повному обсязі документ ів клієнта банку ТОВ «БАСКИ П ЛЮС - 2004 РІК» (ЄДРПОУ 33229781), що стано влять банківську таємницю, а саме:

• - виписок про рух ко штів на паперових та електро нних носіях (із зазначенням ф орм власності, назв, ідентифі каційних (кодів) номерів конт рагентів, їх рахунку, банківс ьких установ в яких вони відк риті, призначення платежу та залишку коштів на момент про ведення виїмки) по рахунках № № 20687000001480.980, 20631000000493.980, відкриття яких супроводжувало виконання кр едитного договору № 22.1/470-КЛВ-07 в ід 05.11.2007, укладеного між ВАТ «Ро довід банк» (МФО 321712) та ТОВ «БАС КИ ПЛЮС - 2004 РІК» (ЄДРПОУ 33229781), з ча су відкриття рахунків по час проведення виїмки;

• - в повному обсязі мате ріалів вказаної кредитної сп рави ТОВ «БАСКИ ПЛЮС - 2004 РІК» (Є ДРПОУ 33229781), в тому числі: докуме нтів що надавалися клієнтом банку при оформлені кредитно го договору та отриманні кре дитних коштів, документів що до прийняття рішення керівни цтвом банку про надання кред иту підприємству (рішення кр едитного комітету), кредитни х договорів та документів, як і складалися під час їх викон ання та оплати заборгованост і, графік нарахування відсот ків та погашення заборговано сті позичальником, довідку п ро заборгованість по кредиту з розмежуванням суми заборг ованості по відсоткам за кор истування кредитними коштам и та тілом кредиту;

• - кредитних договорів та документів, які складалис я під час їх виконання та опла ти, у разі отримання підприєм ством інших кредитів.

Постанова оскарженню не підлягає.