Постанова

від 07.09.2009 по справі 4-2227/09

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 4-2227/09

ПОСТАНОВА

07 вересня 2009 року суддя Шев ченківського районного суду м. Києва Савицький О.А., розгля нувши подання слідчого СУ ТУ МВС України в м. Києві за пого дженням з заступником прокур ора м. Києва, про розкриття бан ківської таємниці ВАТ «Родов ід банк» (МФО 321712) щодо клієнта Т ОВ «АТЛАНТІК КАСПІАН РЕС ОРСЕС» (ЄДРПОУ 33064768) та проведен ня виїмки в адміністративних приміщеннях ВАТ «Родовід ба нк» (МФО 321712), в повному обсязі до кументів клієнта банку ТОВ « АТЛАНТІК КАСПІАН РЕСОРСЕ С» (ЄДРПОУ 33064768), що становлять б анківську таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУ МВС Україн и в м. Києві Крамаренко Є.Г. , звернувся до суду з поданням про розкриття банківської т аємниці ВАТ «Родовід банк» щ одо клієнта ТОВ «АТЛАНТІК К АСПІАН РЕСОРСЕС» та провед ення виїмки в адміністративн их приміщеннях ВАТ «Родовід банк», в повному обсязі докум ентів клієнта банку ТОВ «АТ ЛАНТІК КАСПІАН РЕСОРСЕС», щ о становлять банківську таєм ницю.

Вивчивши подання, перевіри вши матеріали кримінальної с прави, вважаю, що подання підл ягає задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з подання, в х оді проведення досудового сл ідства встановлено, що 14.02.2008 рок у між ВАТ «Родовід банк» м. Киї в, вул. П.Сагайдачного, 17 та ТОВ «Торговий дім Пальміра» код ЄДРПОУ № 35343148, юридична адреса м . Донецьк, вул. Кірова 90-А, уклад ено кредитний договір № 22.1/74-КЛ Т-8 з додатками до нього, згідн о умов якого позичальнику на дано кредит в розмірі 162.578.272, 9 грн . В забезпечення виконання ум ов зазначеного договору в іп отеку надано земельну ділянк у за адресою м. Київ, вул. Озерн а, вул. Богатирська, вул. Півні чна загальною площею 113, 5298 га, що належить ТОВ «Баски плюс 2004» н а праві приватної власності.

Крім того, в період з 30.11.2007 по 21.0 5.2008 вказана земельна ділянка б ула прийнята в іпотеку в якос ті забезпечення кредитів по договорам укладеним ВАТ «РОД ОВІД БАНК» з ТОВ «Баски плюс 20 04», ТОВ «Атлантік Каспіан Ресорсес», ТОВ «Акватіка XXI», Т ОВ «Інтеркомфорт», ТОВ «Торг овий дім «Фенікс», ТОВ «Клінк ер-Н», ТОВ «Будівельна компан ія Корт плюс», ТОВ «Опторг мар кет», ТОВ «Мегаполісжитлобуд », ТОВ «Передові технології п люс», ЗАТ «СПБ-Інвест», ТОВ «Ат іква», ТОВ «Золотий Мандари н Ойл», ТОВ «Алькес», ТОВ «То рговий дім «Київгазенерго». Всього за кредитами вказаним и товариствами отримано близ ько 2 млрд. грн.

З матеріалів кримінальної справи вбачається, що невста новлені особи, діючи від імен і вказаних товариств надали згоду на передачу вказаної з емельної ділянки в іпотеку з а договором кредиту № 58 від 15.11.20 08 укладеним між ВАТ «РОДОВІД Б АНК» та НБУ на суму 1.260.000.000 грн.

Після чого, вказані товарис тва кредитні кошти ВАТ «РОДО ВІД БАНК» не повернули та пер естали сплачувати відсотки з а кредитами і 24.03.2009 ТОВ «Баски п люс 2004 рік» розпочато процеду ру банкрутства, 21.05.2009 розпочато процедуру банкрутства ТОВ « Акватіка XXI», а 16.06.2009 розпочато пр оцедуру банкрутства ТОВ «Аль кес».

Вказаними умисними діями н евстановлених слідством осі б направленими на заволодінн я коштами ВАТ «Родовід банк» , шляхом обману, в особливо вел иких розмірах у зв' язку з не поверненням кредитних кошті в та банкротством товариств, що отримали кредити може бут и заподіяно шкоду в сумі 2 млрд . грн., що більше ніж в шістсот р азів перевищує неоподаткову ваний мінімум доходів громад ян і є особливо великим розмі ром.

Для повного і об' єктивног о розслідування даної кримін альної справи, слідчому необ хідно дослідити документи, я кі знаходяться в адміністрат ивних приміщеннях ВАТ «Родов ід банк», а саме документи, що містять інформацію про стан руху коштів ТОВ «АТЛАНТІК К АСПІАН РЕСОРСЕС».

Відповідно до cт. 60 Закону Укр аїни "Про банки та банківську діяльність " від 07 грудня 2000 рок у: інформація щодо діяльност і та фінансового стану клієн та, яка стала відомою банку у п роцесі обслуговування клієн та та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні по слуг банку і розголошення як ої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Зокр ема: відомості про стан рахун ків клієнтів; операції, які бу ли проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсне ні ним угоди; фінансово-еконо мічний стан клієнтів; інформ ація про організаційно-право ву структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напр ями діяльності; відомості ст осовно комерційної діяльнос ті клієнтів чи комерційної т аємниці та інша комерційна і нформація.

Згідно зі cт. 62 Закону України "Про банки та банківську діял ьність " інформація щодо юрид ичних осіб, яка містить банкі вську таємницю, розкриваєтьс я банками з письмового дозво лу власника такої інформації або за рішенням суду.

Одержати в інший спосіб інф ормацію щодо руху грошових к оштів в межах порушеної крим інальної справи неможливо, л ише зазначений банк може над ати відомості щодо стану рах унків та операцій, які провод ились у процесі обслуговуван ня банком ТОВ «АТЛАНТІК КАС ПІАН РЕСОРСЕС».

Відповідно до ч. 1 cт. 178 КПК Укр аїни виїмка проводиться у ви падках, коли є точні дані, що п редмети чи документи, які маю ть значення для справи, знахо дяться в певної особи чи в пев ному місці. Згідно із ч.3 cт. 178 КПК України виїмка документів, щ о становлять державну та/або банківську таємницю, провод яться тільки за вмотивованою постановою судді і в порядку погодженому з керівником ві дповідної установи.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 60, 62 Закону Укр аїни „Про банки і банківську діяльність ", cт. 178 КПК України, с уд

ПОСТАНОВИВ:

Подання слідчого СУ ГУ М ВС України в м. Києві про надан ня дозволу на розкриття інфо рмації, яка містить банківсь ку таємницю та проведення ви їмки документів задовольнит и.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці ВАТ «Р одовід банк» (МФО 321712) щодо кліє нта ТОВ «АТЛАНТ1К КАСПІАН РЕС ОРСЕС» (ЄДРПОУ 33064768) та на провед ення виїмки в адміністративн их приміщеннях ВАТ «Родовід банк» (МФО 321712), в повному обсязі документів клієнта банку ТО В«АТЛАНТІК КАСПІАН РЕСО РСЕС» (ЄДРПОУ 33064768), що становлят ь банківську таємницю, а саме :

- платіжних доручень, меморі альних ордерів, виписок про р ух коштів на паперових та еле ктронних носіях (із зазначен ням форм власності, назв, іден тифікаційних (кодів) номерів контрагентів, їх рахунку, бан ківських установ в яких вони відкриті, призначення плате жу та залишку коштів на момен т проведення виїмки) по розра хунковому рахунку № 26009005000778.980, яки й належить ТОВ «АТЛАНТІК КА СПІАН РЕСОРСЕС» (ЄДРПОУ 33064768) та відкриті у ВАТ «Родовід ба нк» (МФО 321712), з часу відкриття ра хунків по час проведення виї мки;

- видаткові ордерах та корін ці касових чеків про отриман ня посадовими особами підпри ємства чи іншими уповноважен ими особами готівкових кошті в через касу банківської уст анови, а також довіреностей н а отримання готівкових кошті в з рахунків, що належать підп риємству; кредитних договорі в та документів, які складали ся під час їх виконання та опл ати, у разі отримання кредиті в підприємством;

- документів що надавалися к лієнтом банку по відкриттю т а обслуговуванню рахунків пі дприємства відкритому у банк івській установі, копій пасп ортів осіб уповноважених кор истуватись рахунками та доку ментів щодо їх ідентифікації з часу відкриття рахунку по ч ас проведення виїмки;

- карток із зразками підписі в осіб уповноважених користу ватись рахунками, що належат ь підприємству;

- листів, заяв та інших докум ентів, наданих посадовими ос обами підприємства або їх до віреними особами, для відкри ття чи закриття рахунків;

- листів, заяв, доручень та ін ших документів, наданих поса довими особами підприємства щодо надання повноважень ін шим особам подавати до банкі вської установи платіжні дор учення, отримувати кошти, вип иски банку, тощо;

- банківські виписки про вид ачу готівки, чеків та чекових книжок за період з часу відкр иття рахунків по теперішній час;

- договорів, контрактів, інш их фінансових документів, як і стали підставою для руху ко штів по вказаному рахунку, та придбання і продажу цінних п аперів за період з часу відкр иття рахунків по теперішній час, вхідну та вихідну коресп онденцію між банківською уст ановою та клієнтом банку;

- документів щодо проведенн я моніторингу по операціям, щ о йому підлягають.

Постанова оскарженню не пі длягає.