Постанова

від 11.09.2009 по справі 4-2303/09

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа 4-2303/09

ПОСТАНОВА

11 вересня 2009 року суддя Шев ченківського районного суду м. Києва Ганечко О.М., розгляну вши подання слідчого СВ ПМ ДТ П у Шевченківському районі м . Києва Яковенко Я.А. про ро зкриття банківської таємниц і та проведення виїмки, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ПМ ДПІ у Шевче нківському районі м. Києва Яковенко Я.А. за згодою заст упника прокурора Шевченківс ького району м. Києва звернув ся з поданням про надання доз волу на розкриття банківсько ї таємниці в ВАТ КБ «Надра» (МФ О 320003) та проведення виїмки док ументів ТОВ «Леге Лата» (код Є ДРПОУ 34819438) та ТОВ «Рефюдж» (код ЄДРПОУ 34820820), які становлять бан ківську таємницю, мотивуючи тим, що порушена кримінальна справа № 50-5548 відносно службов их осіб ВАТ КБ «Надра», за озна ками злочину, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України, які шляхом з ловживання своїм службовим с тановищем, заволоділи майном ТОВ „Леге Лата" та ТОВ „Реф' ю дж" в особливо великих розмір ах.

По кримінальній справі вст ановлено, що ВАТ КБ «Надра» в о собі Голови правління Гіле нко І.В і ТОВ «Леге Лата» (ЄДР ПОУ 34819438) та ТОВ «Реф' юдж» (ЄДРП ОУ 34820820) 17.05.07р. та 05.12.07р. відповідно, у кладено договори про відкрит тя акредитивних ліній і обсл уговування документарних ак редитивів. Договори про відк риття акредитивних ліній укл адались для розрахунків ТОВ «Реф' юдж» (ЄДРПОУ 34820820) згідно раніше укладеного з «Monotrade Invest LLP» договору комісії № M/R-26/11/2007 від 26.1 1.2007р. та ТОВ «Леге Лата» (ЄДРПОУ 34819438) для розрахунків згідно ра ніше укладеного з «Monotrade Invest LLP» до говору комісії № 16/04/2007 від 16.04.07р.

В кінці 2008р. у ТОВ «Леге лата» та ТОВ «Реф' юдж» виникла за боргованість за договорами, укладеними з ВАТ КБ «Надра» п о оплаті документарних акред итивів.

Відповідно до рішення Прав ління ВАТ КБ «Надра» (протоко л № 40 від 03.12.2008 року) вище вказани м підприємствам надано дозві л на відкриття мультивалютно ї кредитної лінії з траншеви м режимом кредитування для ф інансування оплати по акреди тивам.

З зазначеними вище підприє мствами ВАТ КБ «Надра» було у кладено кредитні договори на відкриття мультивалютних кр едитних ліній з траншевим ре жимом кредитування:

• - № 27/6/2008/840-К/79 від 05.12.2008 рок у з ТОВ «Леге Лата» (ЄДРПОУ 34819438) на суму 38 000 000, 00 дол. США. Відповід но до Додаткової угоди № 1 від 26.12.2008 року до вищезгаданого кре дитного договору Банк надав 31.12.2008 року ТОВ «Леге Лата» (ЄДРП ОУ 34819438) кредитний транш у сумі 3 0 099 999, 00 дол. США;

• - № 27/6/2008/840-К/78 від 05.12.2008 року з ТОВ «Реф' юдж» (ЄДРПОУ 34820820) на с уму 63 000 000, 00 доларів США. Відповід но до Додаткової угоди № 1 від 26.12.2008 року до вищезгаданого кре дитного договору Банк надав 31.12.2008 року ТОВ «Реф' юдж» (ЄДРПО У 34819438) кредитний транш у сумі 23 22 9 909, 17 дол. США.

Відповідно до умов зазна чених кредитних договорів Ба нком передбачено надати Пози чальнику транші у безготівко вій формі з рахунків ВАТ КБ «Н адра» на поточний рахунок по зичальника, або на інший раху нок вказаний у письмовій зая вці клієнта.

У ході проведення виїзної п ланової документальної пере вірки ВАТ КБ «Надра» встанов лено, що кредитні кошти на роз рахункові рахунки ТОВ «Реф' юдж» (ЄДРПОУ 34820820) та ТОВ «Леге Л ата» (ЄДРПОУ 34819438) не надходили, а фактично 31.12.08р. переведені ба нком на внутрішній рахунок № 28092800002501, що належить банку. В пода льшому вказані кошти в сумі 23 229 909, 17 дол. США та 30 099 999, 00 дол. США та б ули спрямовані на погашення заборгованості перед банком по акредитивах, наданих вказ аним підприємствам.

Також, після проведення вка заних операцій банком станом на 01.01.09р. сформовано страховий резерв по виданим кредитам н а загальну суму 12694392.37 дол. США.

Керівники підприємств «Ре ф' юдж» (ЄДРПОУ 34820820), ТОВ «Леге Лата» (ЄДРПОУ 34819438) пояснили, що жодних заявок на отримання т раншів по отриманню кредитни х коштів до Банку вони не готу вали та не подавали, кредитні грошові кошти на розрахунко вий рахунок не отримували.

Кредитні договори № 27/6/2008/840-К/79 в ід 05.12.2008 року та № 27/6/2008/840-К/78 від 05.12.2008 р оку були підписані ними на пр охання керівництва Банку, ні бито у' зв' язку з необхідні стю надання їх для перевірки , що проводилась НБУ.

Таким чином, невстановлені службові особи Банку, викори стовуючи службове становище незаконно перерахували кошт и 31.12.08р. без письмових заявок кл ієнта з внутрішніх рахунків № № 20625002571001, 20620002554001, що відноситься д о зазначеного банку, на рахун ок № 28092800002501, що перебуває в управ лінні банку.

Після цього від ВАТ КБ «Надр а» в адресу ТОВ «Реф' юдж» (ЄД РПОУ 34820820) та ТОВ «Леге Лата» (ЄД РПОУ 34819438) 10.04.09р. направлено листи з інформацією про надання кр едитних траншів та нарахуван ня відсотків за користування кредитними коштами: ~ ТОВ «Лег е Лата» - відсотки в сумі 1217 377, 73 д ол. США за період з 31.12.2008р по 31.03.2009р . ~ ТОВ «Реф' юдж» - відсотки в с умі 939 520, 77 дол. США за період з 05.12.200 8р по 31.03.2009р.

Підприємство ТОВ «КФ-Аудит » згідно договорів надає пос луги ТОВ «Реф' юдж» (ЄДРПОУ 348 20820) та ТОВ «Леге Лата» (ЄДРПОУ 348 19438) у веденні податкового та бу хгалтерського обліку та спів робітники повідомили, що нар аховані внаслідок протиправ них дій службових осіб ВАТ «К Б «Надра» відсотки за корист уванням кредитами на загальн у суму 2 156 898, 5 дол. США згідно Наці ональних стандартів бухгалт ерського обліку відносяться до витрат (збитків) підприємс тв.

Таким чином, службові особи ВАТ КБ „Надра", заволоділи гро шовими коштами ТОВ «Реф' юдж » (ЄДРПОУ 34820820) та ТОВ «Леге Лата » (ЄДРПОУ 34819438) шляхом зловживан ня своїм службовим становище м, що спричинило тяжкі наслід ки для ТОВ «Реф' юдж» та ТОВ « Леге Лата» в особливо велики х розмірах.

Вивчивши подання та матері али кримінальної справи, суд приходить до висновку, що под ання підлягає задоволенню.

З матеріалів кримінальної справи вбачається, що у ВАТ КБ «Надра» знаходяться необхід ні, для підтвердження та вста новлення обставин по справі, в рамках розслідування дано ї кримінальної справи, докум енти.

Відповідно до ч. 1 ст. 178 КПК Укр аїни виїмка проводиться у ви падках, коли є точні данні, що предмети чи документи, які ма ють значення для справи, знах одяться в певної особи чи в пе вному місці. Згідно із ч.3 ст. 178 К ПК України виїмка документів , що становлять державну та/аб о банківську таємницю, прово дяться тільки за вмотивовано ю постановою судді і в порядк у погодженому керівником від повідної установи.

На підставі вищевикладено го, керуючись ст. ст. 14-1, 178 КПК Укр аїни та п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону Украї ни "Про банки та банківську ді яльність", -

ПОСТАНОВИВ:

Подання задовольнити.

Розкрити банківську таємн ицю для слідчого відділення податкової міліції ДПІ у Шев ченківському районі м. Києва щодо відкриття та функціону вання рахунків № № 26005002571001, (гривн я, долар США, ЄВРО), що належить ТОВ «Леге Лата» (код ЄДРПОУ 34819 438) та 26000002554001 (гривня, долар США, ЄВР О), що належить ТОВ «Рефюдж» (к од ЄДРПОУ 34820820), відкриті у ВАТ К Б «Надра» (МФО 320003) адреса банкі вської установи: м. Київ, вул. А ртема, 15, та щодо інформації, як а міститься у акредитивних с правах ТОВ «Леге Лата» (код ЄД РПОУ 34819438) та ТОВ «Реф' юдж» (код ЄДРПОУ 34820820).

Дозволити СВ ПМ ДПІ у Шевчен ківському районі м. Києва про вести виїмку у ВАТ КБ «Надра» (МФО 320003):

• • Відомостей на па перових носіях про рух кошті в (з відображенням кореспонд уючих рахунків, назв кореспо ндентів, їх статистичних код ів та призначень платежів, су м операцій) по рахунку № 26005002571001 (г ривня, долар США, ЄВРО), що нале жить ТОВ «Леге Лата» (код ЄДРП ОУ 34819438), відкритий у ВАТ КБ «Над ра» (МФО 320003), за період з 15.02.2007 р. по 09.09.2009р. (включно).

• • Відомостей на папе рових носіях про рух коштів (з відображенням кореспондуюч их рахунків, назв кореспонде нтів, їх статистичних кодів т а призначень платежів, сум оп ерацій) по рахунку № 26000002554001 (грив ня, долар США, ЄВРО), що належит ь ТОВ «Рефюдж» (код ЄДРПОУ 34820820), відкритий у ВАТ КБ «Надра» (МФ О 320003), за період з 15.02.2007 р. по 09.09.2009р. (в ключно).

• • Акредитивних справ ТОВ «Леге Лата» (код ЄДРПОУ 34819 438) та ТОВ «Реф' юдж» (код ЄДРПО У 34820820).

Постанова оскарженню не підлягає.