Окрема ухвала

від 24.02.2011 по справі 12/109б

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЛУГА НСЬКОЇ ОБЛАСТІ

91000, м. Луганськ, пл. Героїв ВВ В, 3а. Тел. 55-17-32

24.02.11 № 12/109б.

Прокуратура Луганської області

вул. Коцюбинс ького, 3, м. Луганськ

П О В І Д О М Л Е Н Н Я

В провадженні господа рського суду Луганської обла сті знаходиться справа №12/109б, п орушена ухвалою суду від 02.11.2010 з а заявою кредитора Товари ства з обмеженою відповідаль ністю "Зевс ЛТД", м. Київ, вул. Фе дорова, буд.3, офіс №2, ідентифік аційний код 36369277 про банкрут ство боржника - Товари ства з обмеженою відповідаль ністю "Елітграндінвест плюс" , Луганська обл., Перевальськи й район, м. Перевальськ, вул. Горняцька, буд. 18, офі с № 14, ідентифікаційний код 37001227 , у зв'язку з неспроможні стю останнього сплатити борг в сумі 410 000 грн. 00 коп.

На обґрунтування підстав т а матеріально-правового інте ресу звернення до суду з цією заявою, кредитор посилався н а те, що Рішенням третейсь кого суду для вирішення к онкретного спору (суд ad hoc ) по справі №10/05-205 від 25.05.2010 р. задо волений позов про стягнення з Товариства з обмеженою від повідальністю "Елітграндінв ест плюс" на користь Товарист ва з обмеженою відповідальні стю "Зевс ЛТД" 410 000 грн. 00 коп. в яко сті повернення попередньої о плати відповідно до договору комісії б/н від 18.03.2010.

Оскільки на виконання зазн аченого рішення, ухвалою Гос подарського суду Луганської області від 24.06.2010 у справі №10/05-205 задоволена заява кредитора т а виданий наказ про стягненн я з Товариства з обмеженою ві дповідальністю "Елітграндін вест плюс" на користь Товарис тва з обмеженою відповідальн істю "Зевс ЛТД" грошових кошті в в розмірі 410 000 грн. 00 коп. в якост і повернення попередньої опл ати відповідно до договору к омісії б/н від 18.03.2010, порушення с удам провадження у справі ві дповідало вимогам норм матер іального права та процесуаль ного закону

На стадії підготовчого зас ідання кредитором було заявл ене клопотання про призначен ня розпорядником майна боржн ика арбітражного керую чого Кудінова Євгена Володим ировича, ліцензія серії НОМ ЕР_1, ідентифікаційний номе р НОМЕР_2, який мешкає за ад ресою: АДРЕСА_1 .

Приймаючи до уваги, що у під ставу даної заяви про поруше ння справи про банкрутство п окладений судовий наказ, в иданий на підставі рішення т ретейського суду, прийнятого саме гр. Кудіновим Є.В. як трет ейським суддею, суд вис ловив сумнів щодо його об'єкт ивності та неупередженості п ри виконанні обов'язків розп орядника майна боржника по д аній справі, у зв'язку з чим ухвалою від 29.11.2010 розпорядни ком майна боржника було приз начено арбітражного керуючо го Калініну Вікторію Вікторі вну, ліцензія серії НОМЕР_3 , ідентифікаційний номер Н ОМЕР_4, яка мешкає за адре сою: АДРЕСА_2; зобов' язан о ініціюючого кредитора опуб лікувати оголошення про пору шення справи про банкрутство боржника, а розпорядника май на Калініну В.В. подати до суду не пізніше 20.01.2011 реєстр безспір них грошових вимог кредиторі в для розгляду та затверджен ня, складений відповідно до в имог п. 6 ст. 14 Закону; письмово п овідомити кредиторів щодо гр ошових вимог яких будуть зап еречення боржника про час і м ісце розгляду справи у попер едньому засіданні суду; дока зи такого повідомлення предс тавити суду.

Цією ж ухвалою суд доручив В ідділу з питань банкрутства у Луганській області в строк до 15.01.2010 провести аналіз фінанс ово - господарської діяльнос ті Товариства з обмеженою ві дповідальністю "Елітграндін вест плюс" на предмет виявлен ня ознак фіктивного банкрутс тва або доведення до банкрут ства і зобов'язав Товариство з обмеженою відповідальніст ю "Елітграндінвест плюс" та То вариство з обмеженою відпові дальністю "Зевс ЛТД" негайно н а вимогу Відділу з питань бан крутства у Луганській област і надати необхідні для прове дення аналізу фінансово - гос подарської діяльності докум енти.

Оголошення про порушення п ровадження у справі про банк рутство боржника надрукован е в офіційному друкованому в иданні "Голос України" від 09.12.2010 № 233 (4983).

Протягом встановленого За коном пересічного строку для звернення конкурсних кредит орів до суду та розпорядника майна з грошовими вимогами д о Товариства з обмеженою від повідальністю "Елітграндінв ест плюс" звернулася Державн а податкова інспекція у Пече рському районі м. Києва із гро шовими вимогами в сумі 157 грн. 98 коп.; заяви від інших кредитор ів не надходили.

Розпорядник майна Калінін а В.В. листом № 12/109б-8 від 22.12.10р. пові домила про направлення запит у до боржника з метою отриман ня відповідних документів дл я проведення аналізу.

Розпорядником майна вжиті заходи до розшуку документі в фінансового обліку боржник а та встановлення його місце знаходження, а саме: направле ні відповідні листи та заяви на адресу:

- керівника ТОВ "Елітгр андінвест" від 12.12.2010 № 12/109б - 7 та в ід 13.12.2010 № 12/109б-1;

- начальника Перевальсько го РО УМВС України від 18.01.2011.

Всі проведені розпорядн иком майна заходи до встанов лення фактичного місцезнахо дження боржника та кредитора виявилися безрезультатними .

Відділ з питань банкрутс тва у Луганській області пов ідомив суд, що з метою виконан ня п. 6 резолютивної ч астини ухвали від 29.11.10р. відділ направив запити № 1275 від 08.12.10р. н а адресу розпорядника майна боржника арбітражного керую чого Калініної В.В. та № 1446 від 24. 12.10р. на адресу боржника з проха нням надати документи для пр оведення аналізу фінансово-г осподарського стану ТОВ "Елі тграндінвест плюс" з виявлен ня ознак фіктивного банкрутс тва (копії листів додаються).

Розпорядник майна Калінін а В.В. листом № 12/1096-8 від 22.12.10р. повід омила про направлення запиту до боржника з метою отриманн я відповідних документів для проведення аналізу.

Листом № 191 від 27.01.11р. відділ, на виконання вимог ухвали суду , звернувся на адресу кредито ра з проханням надати докуме нти для проведення відповідн ого аналізу, а листом № 188 від 27.01 .11р. - вдруге звернувся на адрес у боржника.

Станом на 14.02.11р. вищевказані документи до відділу не надх одили.

Як повідомив Відділ з пита нь банкрутства у Луганській області, на його адресу надій шов лист директора ТОВ "Центр арбітражного керування" Куд інова С.В. від 27.12.10р. з копією дог овору б/н від 01.12.10р., укладеного між Центром та ТОВ "Елітгранд інвест плюс" та аналізом екон омічних показників фінансов ого стану боржника, тощо (копі ї додані до матеріалів справ и).

За поясненнями державного органу з питань банкрутства , відділом не може бути надано висновки щодо правильності його складання, висновок не м оже бути взятий до уваги відд ілом, тому його не було направ лено на адресу суду.

Приймаючи до уваги, що:

- боржник та кредитор свід омо ухиляються від надання р озпоряднику майна та державн ому органу з питань банкрутс тва документів, необхідних д ля проведення аналізу фінанс ово - господарської діяльнос ті Товариства з обмеженою ві дповідальністю "Елітграндін вест плюс" на предмет виявлен ня ознак фіктивного банкрутс тва або доведення до банкрут ства;

- в матеріалах справи відсут ні будь - які документи на підт вердження фактичного провед ення між сторонами по справі ТОВ "Зевс" та ТОВ "Елітграндін вест плюс" господарської опе рації за договором комісії б /н від 18.03.2010;

- можливе проведення безтов арної операції та штучне ств орення кредиторської заборг ованості, на підставі якої ін іційоване порушення справи п ро банкрутство, дає можливіс ть боржнику ліквідуватися за спрощеною процедурою, в обхі д встановленого загального п орядку ліквідації суб'єкта г осподарювання з проведенням обов'язкових перевірок конт ролюючими органами;

- неможливість отримання у к редитора та боржника первинн их документів бухгалтерсько ї та податкової звітності ун еможливлює проведення держа вним органом з питань банкру тства аналізу фінансово - гос подарської діяльності Товар иства з обмеженою відповідал ьністю "Елітграндінвест плюс " на предмет виявлення ознак ф іктивного банкрутства або до ведення до банкрутства;

- у підставу порушення прова дження у даній справі про бан крутство боржника покладено рішення третейського суду, в инесене Кудіновим Є.Г., щодо як ого було також заявлене клоп отання про призначення розпо рядником майна, який в даному судовому процесі представля є інтереси кредитора та одно часно боржника, з яким Кудіно вим Є.Г., як директором ТОВ "Цен тр арбітражного керування", у кладений договір № б/н від 01.12.10 п ро надання послуг щодо здійс нення Аналізу економічних по казників ТОВ "Елітграндінвес т плюс" з питань виявлення озн ак приховування банкрутства , фіктивного банкрутства або доведення до банкрутства, - у суду виникли обґрунтован і припущення щодо наявності в діях посадових осіб ТОВ "Зев с" та ТОВ "Елітграндінвест плю с" а також гр. Кудінова Євгена Володимировича, ідентифікац ійний номер НОМЕР_2, мешка є за адресою АДРЕСА_1, озна к злочинів, передбачених Кри мінальним Кодексом України, а саме: ст. 212 "ухилення від спла ти податків, зборів, інших обо в'язкових платежів", ст. 218 "фікт ивне банкрутство", ст. 219 "доведе ння до банкрутства", ст. 221 "неза конні дії у разі банкрутства ".

Тому за ухвалою від 14.02.2011 суд зупинив провадження у справ і з метою надіслання матеріа лів до слідчих органів для пр оведення відповідної переві рки.

Зазначене повідомляється до відома та вжиття відповід них заходів реагування, про щ о прошу повідомити суд у вста новлений законом строк.

Додаток (на 21 аркуші):

ѕ рішення тре тейського суду від 25.05.2010 у справ і № 10/05-205 - на 3 аркушах;

ѕ заява від 22.11.2010 арб ітражного керуючого Кудінов а Є.В. про участь у справі про б анкрутство - на 1 аркуші;

ѕ лист від 13.12.2010 № 12/109б- 1 арбітражного керуючого Кал ініної В.В. на ім'я керівника Т ОВ "Елітргандінвест" - на 2 арк ушах;

ѕ акт від 02.11.2010 № 612/15-5 ДП І про незнаходження боржника за адресою місцезнаходження - на 1 аркуші;

ѕ лист від 07.02.2011 № 254 Ві дділу з питань банкрутства у Луганській області із додат ками - на 14 аркушах.

Суддя О.С. Пал ей