Постанова

від 07.12.2010 по справі 4-2375/10

ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЗАПОРІЖЖЯ

Справа № 4-2375/10

П О С Т А Н О В А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 грудня 2010 року м.Запоріжжя

Суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя Воробйова І.А., розглянувши подання слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА у Запорізькій області Подорожка В.В. про розкриття банківської таємниці шляхом надання інформації , проведення в приміщенні «Райффайзен Банк Аваль» у м.Києві виїмки оригіналів документів та матеріали кримінальній справі №861001, -

В С Т А Н О В И В :

07.12.2010 року слідчий з ОВС СВ ПМ ДПА у Запорізькій області Подорожко В.В звернувся в суд з поданням про розкриття банківської таємниці шляхом надання інформації та проведення в приміщенні «Райффайзен Банк Аваль» у м.Києві виїмки оригіналів документів

З наданих до суду матеріалів вбачається, що в провадженні СВ ПМ ДПА у Запорізькій області знаходиться кримінальна справа №861001, порушена відносно ОСОБА_3 за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.205 КК України.

Досудовим слідством по кримінальній справі встановлено, що ОСОБА_3, не маючи на меті заняття підприємницькою діяльністю для досягнення економічних результатів від її здійснення, створив ТОВ «Мірамет» (код за ЄДРПОУ 37129797), яке використовував для надання податкової вигоди підприємствам-контрагентам у вигляді неправомірного формування податкового кредиту з ПДВ в той час, як насправді, товари (роботи, послуги) на їх адресу не поставляв.

Також встановлено, що ТОВ «Мірамет» мало фінансово-господарські відносини з ТОВ «Стронг 77» (код за ЄДРПОУ 34441780), предметом яких було надання вказаному підприємству послуг з переробки металопрокату. В свою чергу, ТОВ «Стронг 77» товари (роботи, послуги), придбані у ТОВ «Мірамет», в подальшому реалізувало на адресу ТОВ «Ріон Плюс» (код за ЄДРПОУ 35300282).

В поданні , слідчий просить суд винести постанову про розкриття банківської таємниці шляхом надання інформації про: рух грошових коштів на паперовому та магнітному носіях по рахунку

ТОВ «Експоальянс» (код за ЄДРПОУ 36490714) №26008174839, відкритому в «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві (МФО 380805), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9, за період часу з 01.04.09 по теперішній час із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО банків та номера рахунків контрагентів, з якими проведено операції; заяви про відкриття (закриття) рахунків, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінця повідомлення від платника податків про відкриття рахунків в установі банку, довідки про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, статутних документів, копій паспортів засновників та директорів підприємства, копій довідок фізичних осіб платників податків, довідки форми 4-ОПП, наказів (розпорядження) про призначення директорів та інших посадових осіб; заяви на отримання чекових книжок; довіреності на осіб, які мають право отримувати роздруківки про рух коштів по рахунках; картки із зразками підписів та відбитку печатки, що діяли протягом періоду часу з моменту відкриття рахунків, а також наявних копій паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами підприємства; договори з додатками до них про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу “Клієнт-Банк”, “Інтернет-Банк”, “SMS послуги”, а також документів, якими оформлено та підтверджується обмежене коло осіб, які мають доступ до даних систем та документів, якими зафіксовано номер телефону, через який здійснювався звязок з сервером банку; кредитні справи ТОВ «Експоальянс» (код за ЄДРПОУ 36490714) з наявними кредитними договорами та додатків до цих кредитних договорів; договори застави, якими забезпечувалася виплата банку кредитів та відсотків за їх використання, та документи, які підтверджують право заставодавця на внесення в заставу предмету застави; заяви на отримання кредитів ТОВ «Експоальянс» (код за ЄДРПОУ 36490714); платіжні документи, якими підтверджується перерахування кредиту на рахунки ТОВ «Експоальянс» (код за ЄДРПОУ 36490714) та інші документи з кредитної справи; документацію по авалюванню векселів, а також слідчий просить провести в приміщенні приміщенні «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві (МФО 380805), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9, виїмки оригіналів наступних документів: роздруківок руху грошових коштів на паперовому та магнітному носіях по рахунку ТОВ «Експоальянс» (код за ЄДРПОУ 36490714) №26008174839, відкритому в «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві (МФО 380805), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9, за період часу з 01.04.09 по теперішній час із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО банків та номера рахунків контрагентів, з якими проведено операції; заяв про відкриття (закриття) рахунків, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінця повідомлення від платника податків про відкриття рахунків в установі банку, довідки про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, статутних документів, копій паспортів засновників та директорів підприємства, копій довідок фізичних осіб платників податків, довідки форми 4-ОПП, наказів (розпорядження) про призначення директорів та інших посадових осіб; заяв на отримання чекових книжок; довіреностей на осіб, які мають право отримувати роздруківки про рух коштів по рахунках; карток із зразками підписів та відбитку печатки, що діяли протягом періоду часу з моменту відкриття рахунків, а також наявних копій паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами підприємства; договорів з додатками до них про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу “Клієнт-Банк”, “Інтернет-Банк”, “SMS послуги”, а також документів, якими оформлено та підтверджується обмежене коло осіб, які мають доступ до даних систем та документів, якими зафіксовано номер телефону, через який здійснювався звязок з сервером банку; кредитних справ ТОВ «Експоальянс» (код за ЄДРПОУ 36490714) з наявними кредитними договорами та додатків до цих кредитних договорів; договорів застави, якими забезпечувалася виплата банку кредитів та відсотків за їх використання, та документів, які підтверджують право заставодавця на внесення в заставу предмету застави; заяв на отримання кредитів ТОВ «Експоальянс» (код за ЄДРПОУ 36490714); платіжних документів, якими підтверджується перерахування кредиту на рахунки ТОВ «Експоальянс» (код за ЄДРПОУ 36490714) та інших документів з кредитної справи; д окументації по авалюванню векселів.

Дослідивши матеріали справи суд приходить до висновку, що подання слідчого підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Як вбачається з подання, в провадженні СВ ПМ ДПА у Запорізькій області знаходиться кримінальна справа №861001, порушена відносно ОСОБА_3 за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.205 КК України.

Орган досудового слідства посилаючись на ст..178 КПК України просить суд розглянути питання про надання дозволу на розкриття банківської таємниці що регулюється нормами ЦПК України.

Відповідно до ст. 178 КПК України виїмка документів проводиться лише за вмотивованою постановою судді у випадках, коли є точні дані, що документи, які мають значення для справи, знаходяться в певному місці. Оскільки з наданих матеріалів вбачаються підстави для надання дозволу на проведення виїмки документ ів, вважаю що подання слідчого відносно проведення в приміщенні „Райффайзен Банк Аваль” у м.Києві виїмки оригіналів документів підлягає задоволенню. В задоволенні іншої частини подання слідчого відмовити.

На підставі викладеного, керуючись ст. 178 КПК України суд , -

П О С Т А Н О В И В :

Подання слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА у Запорізькій області Подорожка В.В про розкриття банківської таємниці шляхом надання інформації та проведення в приміщенні «Райффайзен Банк Аваль» у м.Києві виїмки оригіналів документів задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення в приміщенні «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві (МФО 380805), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9, виїмки оригіналів наступних документів:

? роздруківок руху грошових коштів на паперовому та магнітному носіях по рахунку ТОВ «Експоальянс» (код за ЄДРПОУ 36490714) №26008174839, відкритому в «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві (МФО 380805), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9, за період часу з 01.04.09 по теперішній час із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО банків та номера рахунків контрагентів, з якими проведено операції;

? заяв про відкриття (закриття) рахунків, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінця повідомлення від платника податків про відкриття рахунків в установі банку, довідки про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, статутних документів, копій паспортів засновників та директорів підприємства, копій довідок фізичних осіб платників податків, довідки форми 4-ОПП, наказів (розпорядження) про призначення директорів та інших посадових осіб;

? заяв на отримання чекових книжок;

? довіреностей на осіб, які мають право отримувати роздруківки про рух коштів по рахунках;

? карток із зразками підписів та відбитку печатки, що діяли протягом періоду часу з моменту відкриття рахунків, а також наявних копій паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами підприємства;

? договорів з додатками до них про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу “Клієнт-Банк”, “Інтернет-Банк”, “SMS послуги”, а також документів, якими оформлено та підтверджується обмежене коло осіб, які мають доступ до даних систем та документів, якими зафіксовано номер телефону, через який здійснювався звязок з сервером банку;

? кредитних справ ТОВ «Експоальянс» (код за ЄДРПОУ 36490714) з наявними кредитними договорами та додатків до цих кредитних договорів;

? договорів застави, якими забезпечувалася виплата банку кредитів та відсотків за їх використання, та документів, які підтверджують право заставодавця на внесення в заставу предмету застави;

? заяв на отримання кредитів ТОВ «Експоальянс» (код за ЄДРПОУ 36490714);

? платіжних документів, якими підтверджується перерахування кредиту на рахунки ТОВ «Експоальянс» (код за ЄДРПОУ 36490714) та інших документів з кредитної справи;

? документації по авалюванню векселів.

В частині подання слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА у Запорізькій області Подорожка В.В. про розкриття банківської таємниці шляхом надання інформації про:

? рух грошових коштів на паперовому та магнітному носіях по рахунку

ТОВ «Експоальянс» (код за ЄДРПОУ 36490714) №26008174839, відкритому в «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві (МФО 380805), розташованому за адресою:

м. Київ, вул. Лєскова, 9, за період часу з 01.04.09 по теперішній час із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО банків та номера рахунків контрагентів, з якими проведено операції;

? заяви про відкриття (закриття) рахунків, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінця повідомлення від платника податків про відкриття рахунків в установі банку, довідки про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, статутних документів, копій паспортів засновників та директорів підприємства, копій довідок фізичних осіб платників податків, довідки форми 4-ОПП, наказів (розпорядження) про призначення директорів та інших посадових осіб;

? заяви на отримання чекових книжок;

? довіреності на осіб, які мають право отримувати роздруківки про рух коштів по рахунках;

? картки із зразками підписів та відбитку печатки, що діяли протягом періоду часу з моменту відкриття рахунків, а також наявних копій паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами підприємства;

? договори з додатками до них про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу “Клієнт-Банк”, “Інтернет-Банк”, “SMS послуги”, а також документів, якими оформлено та підтверджується обмежене коло осіб, які мають доступ до даних систем та документів, якими зафіксовано номер телефону, через який здійснювався звязок з сервером банку;

? кредитні справи ТОВ «Експоальянс» (код за ЄДРПОУ 36490714) з наявними кредитними договорами та додатків до цих кредитних договорів;

? договори застави, якими забезпечувалася виплата банку кредитів та відсотків за їх використання, та документи, які підтверджують право заставодавця на внесення в заставу предмету застави;

? заяви на отримання кредитів ТОВ «Експоальянс» (код за ЄДРПОУ 36490714);

? платіжні документи, якими підтверджується перерахування кредиту на рахунки ТОВ «Експоальянс» (код за ЄДРПОУ 36490714) та інші документи з кредитної справи;

? документацію по авалюванню векселів відмовити.

Копію постанови направити до СВ ПМ ДПА у Запорізькій області для виконання.

Постанова судді оскарженню не підлягає.

Суддя: І.А.Воробйова