Постанова

від 08.11.2010 по справі 4-528/2010

ФЕОДОСІЙСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

Дело №4-528/2010 г.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«08» ноября 2010 года Феодосийский городской суд АРК в составе:

Председательствующего судьи Терентьева А.Н.,

при секретаре Копосовой Н.И.,

с участием прокурора Плотниковой Е.В.

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по представлению следователя СУ ГУ МВД Украины в АР Крым о даче санкции на производство выемки в Крымском отделении АО «Сведбанк» по ул.Кирова,74-А г.Симферополь,

У С Т А Н О В И Л:

Следственным Управлением ГУ МВД Украины в АР Крым расследуется уголовное дело №10805190534, возбужденное 4 августа 2008 года СО Феодосийского ГО ГУ МВД Украины в АР Крым по признакам ст.358 ч.3 УК Украины, по факту использования фиктивного документа совершенное при следующих обстоятельствах: в период с 2004 года по 2008 год ОСОБА_1, по предварительному сговору и совместно с ОСОБА_2, ОСОБА_3 и другими лицами, с целью хищения кредитных денежных средств, оформленных как на ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_1 так и на лиц, которых они вовлекли для оформления и получения кредитов, оформили по фиктивным документам и получили в различных банках АР Крым более 50 кредитов на сумму свыше 500.000 грн.. Полученные кредитные денежные средства, которые получали ОСОБА_1, ОСОБА_2 и ОСОБА_3, тратили их по своему усмотрению. В результате действий ОСОБА_1, ОСОБА_3 и ОСОБА_2 им удалось завладеть деньгами в сумме свыше 500.000 грн., чем причинили ряду Банкам АР Крым значительный материальный ущерб.

В ходе следствия было установлено, что 6 июня 2007 года, в Феодосийском отделении ОАО «ТАС-Комерцбанк» /«Сведбанк»/, по кредитному договору №1102/0607/50-226 ОСОБА_4 оформила и получила кредит на сумму 8.000 грн. На основании постановления Феодосийского городского суда от 19 августа 2008 года о производстве выемки в Феодосийском отделении ОАО «Сведбанк», по протоколу выемки от 20 августа 2008 года, в Феодосийском отделении ОАО «Сведбанк» были изъяты документы кредитного дела на оформление и выдачу ОСОБА_4, по кредитному договору №1102/0607/50-226 от 6 июня 2007 года, кредита на сумму 78.000 грн. Также было установлено, что 12 января 2007 года, в Феодосийском отделении ОАО «ТАС-Комерцбанк» /«Сведбанк»/, по кредитному договору №1102/0107/93-012 ОСОБА_3 оформил и получил кредит на сумму 25.000 грн. На основании постановления Феодосийского городского суда от 16 апреля 2009 года о производстве выемки в Феодосийском отделении ОАО «Сведбанк», по протоколу выемки от 5 мая 2009 года, в Феодосийском отделении ОАО «Сведбанк» были изъяты документы кредитного дела на оформление и выдачу ОСОБА_3, по кредитному договору №1102/0107/93-012 от 12 января 2007 года, кредита на сумму 25.000 грн.

В ходе досудебного следствия в адрес Крымского отделения АО «Сведбанк» (публичное) был направлен запрос о предоставлении сведений о погашении или имеющейся задолженности по кредитам оформленных на ОСОБА_4 и ОСОБА_3, а также предоставления распечатки динамики погашения кредита с указанием даты и суммы внесения платежей, с разбивкой по телу кредита, процентам, пени, штрафа. Однако руководство Крымского отделения АО «Сведбанк» (публичное) в предоставлении данных сведений отказало, ссылаясь на банковскую тайну, несмотря на то, что банковская тайна по указанным кредитным делам была раскрыта при изъятии в Банке оригиналов документов данных кредитных дел.

В процессе расследования уголовного дела возникла необходимость в проведении выемки данных от задолженности по кредитам оформленным на ОСОБА_4 и ОСОБА_1 в Крымском отделении АО «Сведбанк» (публичное) по ул.Кирова,74-А г.Симферополь.

В соответствии со ст.60 Закона Украины “О банках и банковской деятельности” справка (распечатки) по динамике погашения кредитов составляют банковскую тайну, выемка документов, составляющих банковскую тайну производится по решению суда в соответствии с представлением следователя. По данному делу следователем вынесено представление о проведении выемки.

Рассмотрев представление, выслушав участников процесса, исследовав материалы уголовного дела, суд находит представление подлежащим удовлетворению, поскольку для полного, всестороннего и объективного расследования уголовного дела необходимо провести выемку в Крымском отделении АО «Сведбанк» (публичное) по ул.Кирова,74-А г.Симферополь сведений о погашении или имеющейся задолженности по кредитам оформленных на ОСОБА_4 и ОСОБА_3, а также распечатки динамики погашения кредита с указанием даты и суммы внесения платежей, с разбивкой по телу кредита, процентам, пени, штрафа.

Руководствуясь ст.177,178 УПК Украины, ст.60 Закона Украины «О банках и банковской деятельности»,суд, -

П О С Т А Н О В И Л:

Провести выемку в помещении Крымского отделения АО «Сведбанк» (публичное) по ул.Кирова,74-А г.Симферополь сведений о погашении или имеющейся задолженности по кредитному договору №1102/0607/50-226 от 6 июня 2007 года на получение ОСОБА_4 кредита на сумму 8.000 грн., по кредитному договору №1102/0107/93-012 от 12 января 2007 года на получение ОСОБА_3 кредита на сумму 25.000 грн., а также сведений (распечатки) динамики погашения данных кредитов с указанием даты и суммы внесения платежей, с разбивкой по телу кредита, процентам, пени, штрафа на день производства выемки.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья: (подпись)

Копия верна. Судья

Секретарь