Постанова

від 02.07.2009 по справі 4-1549/09

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 4-1549/09

ПОСТАНОВА

02 липня 2009 року суддя Шевченківського районного суду міста Києва Юзькова О.Л., розглянувши подання ГУ БКОЗ СБ України про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю та проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника ГУ БКОЗ СБ України за згодою заступника Генерального прокурора України вніс до суду подання про надання дозволу на розкриття інформації, яка містить банківську таємницю та проведення виїмки документів ТОВ «Альтагруп Лімітед-Т» (ЄДРПОУ 35792056), ТОВ «Будрікс-Євроторг» (ЄДРПОУ 35912482), ТОВ «Велекс ТС» (ЄДРПОУ 35976525), ТОВ «Вінтер-Вум» (ЄДРПОУ 35848192), ТОВ «ВФ Будлегпром» (ЄДРПОУ 35570746), ТОВ «Захід-Навігатор» (ЄДРПОУ 36069439), ТОВ «Інтертранс Груп Лтд» (ЄДРПОУ 35704401), ТОВ «Лободін Плюс» (ЄДРПОУ 35570112), ТОВ «Неотон Компані» (ЄДРПОУ 35725414), ТОВ «Ньюлайн-Текнолоджи» (ЄДРПОУ 35704656), ТОВ «Основа Простір» (ЄДРПОУ 36069198), ТОВ «Сіліконмейд-Лтд» (ЄДРПОУ 35714837), ТОВ «Софт-Комп-Групп» (ЄДРПОУ 35417570), ТОВ «Компанія «Савдо» (ЄДРПОУ 36239481), ТОВ «Лантокат» (ЄДРПОУ 36174697) у філії «Київська дирекція ВАТ «Іноваційно-промисловий Банк» (м. Київ, МФО 322863).

Подання мотивує тим, що 22.06.2009 року порушено кримінальну справу № 485 за фактом фіктивного підприємництва, тобто використання субєктів підприємницької діяльності ТОВ «Евересттурстиль К», ТОВ «Рімеко-Плюс 2006», ТОВ «Євростандарт Строй», ТОВ «Ден Торг», ТОВ «ВФ Будлегпром», ТОВ «Сіліконмейд-Лтд», ТОВ «Альтагруп Лімітед Т», ТОВ «Велекс ТС», ТОВ «Вінтер-Вум», ТОВ «Захід-Навігатор», ТОВ «Лободін Плюс», ТОВ «Основа Простір», ТОВ «Софт-Комп-Групп», Тов «Савдо», ТОВ «Лантокат», ТОВ «Будрікс-Євроторг», ТОВ «Неотон Компані», ТОВ «Ньюлайн-Текнолоджи», ТОВ «Інтертранс Груп Лтд», компаній «Йоуксайд Трейдінг Лімітед» і «Банбурі Менеджмент Лімітед», з метою прикриття незаконної діяльності, що заподіяло матеріальну шкоду державі у великих розмірах, та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, вчинених групою невстановлених осіб, що призвело до нанесення державі збитків в особливо великих розмірах, тобто за ознаками скоєння злочинів, передбачених ч.2 ст. 205 і ч.3 ст. 209 КК України.

Вивчивши подання, перевіривши матеріали кримінальної справи, суд вважає, що подання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається із подання, досудовим слідством встановлено, що упродовж 2008 - 2009 p.p. групою невстановлених осіб, з використанням реквізитів та рахунків низки фіктивних підприємств налагоджено легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом, а також незаконне переведення безготівкових коштів у, готівку.

Так, з метою прикриття незаконної діяльності, вказані особи створили ТОВ «Альтагруп Лімітед-Т» (ЄДРПОУ 35792056), ТОВ «Будрікс-Євроторг» (ЄДРПОУ 35912482), ТОВ «Велекс ТС» (ЄДРПОУ 35976525), ТОВ «Вінтер-Вум» (ЄДРПОУ 35848192), ТОВ «ВФ Будлегпром» (ЄДРПОУ 35570746), ТОВ «Захід-Навігатор» (ЄДРПОУ 36069439), ТОВ «Інтертранс Груп Лтд» (ЄДРПОУ 35704401), ТОВ «Лободін Плюс» (ЄДРПОУ 35570112), ТОВ «Неотон Компані» (ЄДРПОУ 35725414), ТОВ «Ньюлайн-Текнолоджи» (ЄДРПОУ 35704656), ТОВ «Основа Простір» (ЄДРПОУ 36069198), ТОВ «Сіліконмейд-Лтд» (ЄДРПОУ 35714837), ТОВ «Софт-Комп-Групп» (ЄДРПОУ 35417570) та відкрили для них рахунки у філії «Київська дирекція ВАТ «Іноваційно-промисловий Банк».

В подальшому, в період з 01.01.2008 р. по 05.03.2009 р. на вказані рахунки за безтоварними операціями по підробленим фінансово-господарськими документами від субєктів господарювання різних форм власності надійшли безготівкові грошові кошти, які, під виглядом перераховано на рахунки підставних фізичних осіб, відкриті за разову грошову винагороду, і за підробленими грошовими чеками знято через касу банку готівкою та привласнено.

Встановлено, що обсяг грошових коштів, незаконно переведених у готівку із використанням реквізитів зазначених структур, склав понад 40 млн. грн.

Для здійснення фінансової діяльності ТОВ «Альтагруп Лімітед-Т» (ЄДРПОУ 35792056), ТОВ «Будрікс-Євроторг» (ЄДРПОУ 35912482), ТОВ «Велекс ТС» (ЄДРПОУ 35976525), ТОВ «Вінтер-Вум» (ЄДРПОУ 35848192), ТОВ «ВФ Будлегпром» (ЄДРПОУ 35570746), ТОВ «Захід-Навігатор» (ЄДРПОУ 36069439), ТОВ «Інтертранс Груп Лтд» (ЄДРПОУ 35704401), ТОВ «Лободін Плюс» (ЄДРПОУ 35570112), ТОВ «Неотон Компані» (ЄДРПОУ 35725414), ТОВ «Ньюлайн-Текнолоджи» (ЄДРПОУ 35704656), ТОВ «Основа Простір» (ЄДРПОУ 36069198), ТОВ «Сіліконмейд-Лтд» (ЄДРПОУ 35714837), ТОВ «Софт-Комп-Групп» (ЄДРПОУ 35417570) відкрито рахунки у філії «Київська дирекція ВАТ «Іноваційно-промисловий Банк» (м. Київ, МФО 322863).

Відповідно до ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність", інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Одержати в інший спосіб інформацію щодо відкриття розрахункових рахунків та проведення фінансово-господарської діяльності ТОВ «Альтагруп Лімітед-Т» (ЄДРПОУ 35792056), ТОВ «Будрікс-Євроторг» (ЄДРПОУ 35912482), ТОВ «Велекс ТС» (ЄДРПОУ 35976525), ТОВ «Вінтер-Вум» (ЄДРПОУ 35848192), ТОВ «ВФ Будлегпром» (ЄДРПОУ 35570746), ТОВ «Захід-Навігатор» (ЄДРПОУ 36069439), ТОВ «Інтертранс Груп Лтд» (ЄДРПОУ 35704401), ТОВ «Лободін Плюс» (ЄДРПОУ 35570112), ТОВ «Неотон Компані» (ЄДРПОУ 35725414), ТОВ «Ньюлайн-Текнолоджи» (ЄДРПОУ 35704656), ТОВ «Основа Простір» (ЄДРПОУ 36069198), ТОВ «Сіліконмейд-Лтд» (ЄДРПОУ 35714837), ТОВ «Софт-Комп-Групп» (ЄДРПОУ 35417570) в межах порушеної кримінальної справи неможливо.

З отриманих в ході дізнання даних вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в документах, які знаходяться у філії «Київська дирекція ВАТ «Іноваційно-промисловий Банк» (м. Київ, МФО 322863) стосовно ТОВ «Альтагруп Лімітед-Т» (ЄДРПОУ 35792056), ТОВ «Будрікс-Євроторг» (ЄДРПОУ 35912482), ТОВ «Велекс ТС» (ЄДРПОУ 35976525), ТОВ «Вінтер-Вум» (ЄДРПОУ 35848192), ТОВ «ВФ Будлегпром» (ЄДРПОУ 35570746), ТОВ «Захід-Навігатор» (ЄДРПОУ 36069439), ТОВ «Інтертранс Груп Лтд» (ЄДРПОУ 35704401), ТОВ «Лободін Плюс» (ЄДРПОУ 35570112), ТОВ «Неотон Компані» (ЄДРПОУ 35725414), ТОВ «Ньюлайн-Текнолоджи» (ЄДРПОУ 35704656), ТОВ «Основа Простір» (ЄДРПОУ 36069198), ТОВ «Сіліконмейд-Лтд» (ЄДРПОУ 35714837), ТОВ «Софт-Комп-Групп» (ЄДРПОУ 35417570) і становлять банківську таємницю, містяться дані, які мають доказове значення, а без розкриття банківської таємниці отримати їх неможливо.

На підставі викладеного та беручи до уваги, що документи, які знаходяться у філії «Київська дирекція ВАТ «Іноваційно-промисловий Банк» (м. Київ, МФО 322863), необхідні для встановлення істини по справі, керуючись ст. 62 Закону України „Про банки та банківську діяльність", ст. ст. 14-1, 178 КПК України, суд -

ПОСТАНОВИВ:

Подання ГУ БКОЗ СБ України про розкриття банківської таємниці та надання дозволу на проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю, - задовольнити.

Розкрити банківську таємницю стосовно ТОВ «Альтагруп Лімітед-Т» (ЄДРПОУ 35792056). ТОВ «Будрікс-Євроторг» (ЄДРПОУ 35912482), ТОВ «Велекс ТС» (ЄДРПОУ 35976525), ТОВ «Вінтер-Вум» (ЄДРПОУ 35848192), ТОВ «ВФ Будлегпром» (ЄДРПОУ 35570746), ТОВ «Захід-Навігатор» (ЄДРПОУ 36069439), ТОВ «Інтертранс Груп Лтд» (ЄДРПОУ 35704401), ТОВ «Лободін Плюс» (ЄДРПОУ 35570112), ТОВ «Неотон Компані» (ЄДРПОУ 35725414), ТОВ «Ньюлайн-Текнолоджи» (ЄДРПОУ 35704656), ТОВ «Основа Простір» (ЄДРПОУ 36069198), ТОВ «Сіліконмейд-Лтд» (ЄДРПОУ 35714837), ТОВ «Софт-Комп-Групп» (ЄДРПОУ 35417570), та дозволити Головному управлінню БКОЗ СБ України проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю філії «Київська дирекція ВАТ «Іноваційно-промисловий Банк» (м. Київ, МФО 322863), а саме:

- матеріалів справ з юридичного оформлення рахунків вказаних клієнтів (документів щодо відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, довіреностей, довідок, копій паспортів, тощо);

- карток із зразками підписів та відбитками печаток;

- документів щодо надання кредитів вказаним клієнтам;

- щодо операцій у документальному та електронному вигляді (з відображенням кореспондуючих рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів, дати і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів) за рахунками в національній та іноземній валюті за період з 01.01.2008 по 02.07.2009 p.p.;

- платіжних доручень, а у випадку їх відсутності, електронних розрахункових документів (реєстрів) за період з 01.01.2008 по 02.07.2009 p.p., що подавались до банку вказаними клієнтами із зазначенням дати і номера платіжного документа, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, назви та коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача та номеру його рахунку, назви та коду банку одержувача, суми та призначення платежу;

- документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки, доручення на отримання готівки та акти перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації;

- документів, на підставі яких здійснювались зарахування і списання грошових коштів з вказаних рахунків (розпорядження бухгалтерії, реєстри, цінні папери, договори, акти та інші відповідні документи, які відображають фінансову діяльність зазначених клієнтів, у т.ч. операції з купівлі-продажу цінних паперів):

- про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», із зазначенням відомостей про телефонних абонентів, з яких проводилось зєднання з банківською установою.

Постанова оскарженню не підлягає.