Постанова

від 02.07.2009 по справі 4-1555/09

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

№ 4-1555/09

ПОСТАНОВА

02 липня 2009 року суддя Шевче нківського районного суду мі ста Києва Юзькова О.Л., розглян увши подання заступника нача льника ГУ БКОЗ СБ України про накладення арешту на грошов і кошти та інші цінності,

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника ГУ БКОЗ СБ України за згодою зас тупника Генерального прокур ора України, в зв' язку з розс лідуванням кримінальної спр ави № 486, вніс до суду подання пр о накладання арешту на кошти та інші цінності, які знаходя ться на рахунках ТОВ «Основа Євро» (код ЄДРПОУ 34345474), відкрит их у ЗАТ «ОТП банк» (м. Київ, МФО 300528).

Подання мотивує тим, що крим інальна справа № 486 порушена 22.0 6.2009 року за фактом фіктивного п ідприємництва, тобто викорис тання і придбання суб' єктів підприємницької діяльності ТОВ «Основа Євро», ТОВ «Бізне с-Ліга», ТОВ «Промисловий Сою з Україна», ТОВ «Торгово-пром ислова група України», ТОВ «Т оргово-промислова компанія У країни», ТОВ «ПКВ Трейд», ТОВ « Інтертранс Груп ЛТД», ТОВ ТД «Газенерго», ТОВ «Альта гр уп Лімітед», ТОВ «Еко Трак», ТО В «Юкрон», ТОВ «Яумб-Круз», ТОВ «Гама корпорейшн», ТОВ «Ас тра Груп Технолоджи» з мето ю прикриття незаконної діяль ності, що заподіяло матеріал ьну шкоду державі у великому розмірі, легалізації доході в, одержаних злочинним шляхо м, що призвело до нанесення де ржаві збитків в особливо вел иких розмірах, та ухилення ві д сплати податків, що призвел о до фактичного ненадходженн я до бюджету коштів в особлив о великих розмірах, вчинених групою невстановлених осіб, за ознаками скоєння злочині в, передбачених ч.2 ст. 205, ч.3 ст. 309, і ч.3 ст. 212 КК України.

Як вбачається із подання, ма теріалів кримінальної справ и, досудовим слідством встан овлено, що упродовж 2007 - 2009 p.p. груп ою невстановлених осіб, з вик ористанням реквізитів та рах унків низки фіктивних підпри ємств налагоджено легалізац ію доходів, одержаних злочин ним шляхом, а також незаконне переведення безготівкових к оштів у готівку.

Так, з метою прикриття незак онної діяльності, вказані ос оби створили ТОВ «Основа Євр о» (код ЄДРПОУ 34345474) і відкрили д ля нього рахунки у ЗАТ «ОТП ба нк» на який налагодили надхо дження від суб' єктів підпри ємницької діяльності безгот івкових грошових коштів з ме тою переведення їх в готівку і мінімізації своїх обов' я зкових платежів до держбюдже ту.

В подальшому, в період з 01.06.2008 р . по 01.05.2009 р. на вказані рахунки за безтоварними операціями по підробленим фінансово-госпо дарськими документами від су б' єктів господарювання різ них форм власності надійшли безготівкові грошові кошти, які, під виглядом поворотної безвідсоткової фінансової д опомоги перераховано на раху нки ОСОБА_3 (ідент. код НО МЕР_1), відкритих в АКБ «Легба нк» та через касу банку зніма лися готівкою.

Встановлено, що обсяг грошо вих коштів, незаконно переве дених у готівку із використа нням реквізитів зазначених с труктур, склав понад 46 млн. грн .

Відповідно до ч. 1 ст. 59 Закону України «Про банки і банківс ьку діяльність» передбачено , що арешт на майно або кошти б анку, що знаходяться на його р ахунках, арешт на кошти та інш і цінності юридичних або фіз ичних осіб, що знаходяться в б анку, здійснюються виключно за рішенням суду про стягнен ня коштів або про накладення арешту в порядку, встановлен ому законом.

Враховуючи що, вищезазначе ними особами у ЗАТ «ОТП банк» відкрито рахунки, на яких, згі дно з подання та матеріалів к римінальної справи акумулюю ться значні суми грошових ко штів, що мають незаконне похо дження та нажиті злочинним ш ляхом просить суд, в забезпеч ення можливої конфіскації ма йна, відповідно до ч. 1 ст 59 Зако ну України «Про банки і банкі вську діяльність» накласти а решт на грошові кошти та інші цінності ТОВ «Основа Євро» (к од ЄДРПОУ 34345474), які знаходяться у ЗАТ «ОТП банк» (м. Київ, МФО 30052 8).

Перевіривши надані матері али кримінальної справи, суд не знаходить підстав для зад оволення подання.

Згідно вимог закону - ст. ст. 1 25, 126 КПК України накладення аре шту на вклади, цінності та інш е майно фізичних осіб - обвину ваченого чи підозрюваного пе редбачено постановою слідчо го, накладення арешту на вкла ди фізичних осіб провадиться за рішенням суду. Накладення арешту на кошти та інші цінно сті, що знаходяться на рахунк ах юридичної особи законом н е передбачено.

На підставі викладеного, ке руючись ст. 59 Закону України « Про банки і банківську діяль ність», ст. ст. 125, 126, 178 КПК України , -

ПОСТАНОВИВ:

В задоволенні подання за ступника начальника ГУ БКОЗ СБ України про накладання ар ешту на кошти та інші цінност і відмовити.

На постанову суду протягом 3 діб з дня її винесення проку рором може бути подана апеля ція до Апеляційного суду м. Ки єва.