Постанова

від 07.09.2009 по справі 4-2241/09

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 4-2241/09

ПОСТАНОВА

07 вересня 2009 року суддя Шевченківського районного суду м. Києва Савицький О.А., розглянувши подання слідчого СУ ГУ МВС України в м. Києві за погодженням з заступником прокурора м. Києва, про розкриття банківської таємниці ВАТ «Райффайзен банк Аваль» (МФО 300335) щодо клієнта ТОВ «БАСКИ ПЛЮС - 2004 РІК» (ЄДРПОУ 33229781) та проведення виїмки в адміністративних приміщеннях ВАТ «Райффайзен банк Аваль» (МФО 300335), в повному обсязі документів клієнта банку ТОВ «БАСКИ ПЛЮС - 2004 РІК» (ЄДРПОУ 33229781),

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУ МВС України в м. Києві Крамаренко Є.Г., звернувся до суду з поданням про розкриття банківської таємниці ВАТ «Райффайзен банк Аваль» (МФО 300335) щодо клієнта ТОВ «БАСКИ ПЛЮС - 2004 РІК» та проведення виїмки в адміністративних приміщеннях ВАТ «Райффайзен банк Аваль» (МФО 300335), в повному обсязі документів клієнта банку ТОВ «БАСКИ ПЛЮС - 2004 РІК» (ЄДРПОУ 33229781), що становлять банківську таємницю.

Вивчивши подання, перевіривши матеріали кримінальної справи, вважаю, що подання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з подання, в ході проведення досудового слідства встановлено, що 14.02.2008 року між ВАТ «Родовід банк» м. Київ, вул. П.Сагайдачного, 17 та ТОВ «Торговий дім Пальміра» код ЄДРПОУ № 35343148, юридична адреса м. Донецьк, вул. Кірова 90-А, укладено кредитний договір № 22.1/74-КЛТ-8 з додатками до нього, згідно умов якого позичальнику надано кредит в розмірі 162.578.272, 9 грн. В забезпечення виконання умов зазначеного договору в іпотеку надано земельну ділянку за адресою м. Київ, вул. Озерна, вул. Богатирська, вул. Північна загальною площею 113, 5298 га, що належить ТОВ «Баски плюс 2004» на праві приватної власності.

Крім того, в період з 30.11.2007 по 21.05.2008 вказана земельна ділянка була прийнята в іпотеку в якості забезпечення кредитів по договорам укладеним ВАТ «РОДОВІД БАНК» з ТОВ «Баски плюс 2004», ТОВ «Атлантік Каспіан Ресорсес», ТОВ «Акватіка XXI», ТОВ «Інтеркомфорт», ТОВ «Торговий дім «Фенікс», ТОВ «Клінкер-Н», ТОВ «Будівельна компанія Корт плюс», ТОВ «Опторг маркет», ТОВ «Мегаполісжитлобуд», ТОВ «Передові технології плюс», ЗAT «СПБ-Інвест», ТОВ «Атіква», ТОВ «Золотий Мандарин Ойл», ТОВ «Алькес», ТОВ «Торговий дім «Київгазенерго». Всього за кредитами вказаними товариствами отримано близько 2 млрд. грн.

З матеріалів кримінальної справи вбачається, що невстановлені особи, діючи від імені вказаних товариств надали згоду на передачу вказаної земельної ділянки в іпотеку за договором кредиту № 58 від 15.11.2008 укладеним між ВА Т «РОДОВІД БАНК» та НБУ на суму 1.260.000.000 грн.

Після чого, вказані товариства кредитні кошти ВАТ «РОДОВІД БАНК» не повернули та перестали сплачувати відсотки за кредитами і 24.03.2009 ТОВ «Баски плюс 2004 рік» розпочато процедуру банкрутства, 21.05.2009 розпочато процедуру банкрутства ТОВ «Акватіка XXI», а 16.06.2009 розпочато процедуру банкрутства ТОВ «Алькес».

Також встановлено, що ТОВ «БАСКИ ПЛЮС - 2004 РІК» (ЄДРПОУ 33229781) мало розрахунковий рахунок № 2600815438, відкритий у ВАТ «Райффайзен банк Аваль» (МФО 300335).

Для повного і об єктивного розслідування даної кримінальної справи, слідчому необхідно дослідити документи, які знаходяться в адміністративних приміщеннях ВАТ «Райффайзен банк Аваль», а саме документи, що містять інформацію про стан руху коштів ТОВ «БАСКИ ПЛЮС- 2004 рік».

Відповідно до cт. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність " від 07 грудня 2000 року: інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Зокрема: відомості про стан рахунків клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів.інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці та інша комерційна інформація.

Згідно зі cт. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність " інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Одержати в інший спосіб інформацію щодо руху грошових коштів в межах порушеної кримінальної справи неможливо, лише зазначений банк може надати відомості щодо стану рахунків та операцій, які проводились у процесі обслуговування банком ТОВ « БАСКИ ПЛЮС - 2004 рік».

Відповідно до ч. 1 cт. 178 КПК України виїмка проводиться у випадках, коли є точні дані, що предмети чи документи, які мають значення для справи, знаходяться в певної особи чи в певному місці. Згідно із ч.3 cт. 178 КПК України виїмка документів, що становлять державну та/або банківську таємницю, проводяться тільки за вмотивованою постановою судді і в порядку погодженому з керівником відповідної установи.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 60, 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність", cт. 178 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Подання слідчого СУ ГУ МВС України в м. Києві про надання дозволу на розкриття інформації, яка містить банківську таємницю та проведення виїмки документів задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці ВАТ«Райффайзен банк Аваль» (МФО 300335) щодо клієнта ТОВ «БАСКИ ПЛЮС - 2004 РІК» (ЄДРПОУ 33229781) та на проведення виїмки в адміністративних приміщеннях ВАТ «Райффайзен банк Аваль» (МФО 300335), в повному обсязі документів клієнта банку ТОВ «БАСКИ ПЛЮС - 2004 РІК» (ЄДРПОУ 33229781), що становлять банківську таємницю, а саме:

- платіжних доручень, меморіальних ордерів, виписок про рух коштів на паперових та електронних носіях (із зазначенням форм власності, назв, ідентифікаційних (кодів) номерів контрагентів, їх рахунку, банківських установ в яких вони відкриті, призначення платежу та залишку коштів на момент проведення виїмки) по розрахунковому рахунку № 2600815438, який належить ТОВ «БАСКИ ПЛЮС - 2004 РІК» (ЄДРПОУ 33229 781) та відкриті у ВАТ «Райффайзен банк Аваль» (МФО 300335), з часу відкриття рахунків по час проведення виїмки;

- видаткові ордерах та корінці касових чеків про отримання посадовими особами підприємства чи іншими уповноваженими особами готівкових коштів через касу банківської установи, а також довіреностей на отримання готівкових коштів з рахунків, що належать підприємству; - кредитних договорів та документів, які складалися під час їх виконання та оплати, у разі отримання кредитів підприємством;

- документів що надавалися клієнтом банку по відкриттю та обслуговуванню рахунків підприємства відкритому у банківській установі, копій паспортів осіб уповноважених користуватись рахунками та документів щодо їх ідентифікації з часу відкриття рахунку по час проведення виїмки; - карток із зразками підписів осіб уповноважених користуватись рахунками, що належать підприємству;

- листів, заяв та інших документів, наданих посадовими особами підприємства або їх довіреними особами, для відкриття чи закриття рахунків;

- листів, заяв, доручень та інших документів, наданих посадовими особами підприємства щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо;

- банківські виписки про видачу готівки, чеків та чекових книжок за період з часу відкриття рахунків по теперішній час;

- договорів, контрактів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку, та придбання і продажу цінних паперів за період з часу відкриття рахунків по теперішній час, вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку; - документів щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають. Постанова оскарженню не підлягає.