Постанова

від 30.03.2011 по справі 1-193/11

НІКОПОЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Дело № 1-193/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Именем Украины

30.03.2011 года г. Никополь

Никопольский горрайонный суд Днепропетровской област и в составе:

председательствующе го - судьи НО ВИКОВОЙ Е.В.

при секретаре: Ч ЕРНЫШ В.Ю.

с участием прокурора : С ИДОРЕНКО И.В.

адвоката - ОСОБА_1,

рассмотрев в открытом суд ебном заседании в зале суда г . Никополя уголовное дело по о бвинению:

- ОСОБА_2, ІНФОР МАЦІЯ_1, украинца, уроженца г. Никополя Днепропетровско й области, гражданина Украи ны, образование средне-техн ическое, не работающего, же натого, проживающего по адре су: АДРЕСА_1, ранее не судим ого,

в совершении преступлен ия, предусмотренного ст. 222 ч. 2, 36 6 ч. 2 УК Украины;

- ОСОБА_3, ІНФОР МАЦІЯ_5, русскую, уроженку г. Еманжелинск Челябинской обл асти, гражданку Украины, об разование высшее, не работа ющей, не замужем, проживающей по адресу: АДРЕСА_2, зареги стрированной по адресу: АДР ЕСА_3, ранее не судимой,

в совершении преступлен ия, предусмотренного ст. 222 ч. 2, 36 6 ч. 2 УК Украины;

У С Т А Н О В И Л:

Подсудимый ОСОБА_2 яв ляясь учредителем, и работая постоянно в период с 15.02.1997 г. (про токол собрания учредителей № 1 от 15.02.1997 г.) по 02.11.2007 г. директором о бщества с ограниченно й ответственностью «У краинская промышленно-энерг етическая компания»(г. Никоп оль, код 24604932, далее ООО «УПЭК»), я вляющегося субъектом хозяйс твенной деятельности, зареги стрированного в установленн ом законом порядке, то есть яв ляясь должностным лицом указ анного субъекта хозяйственн ой деятельности, согласно св оих функциональных обязанно стей, был наделён организаци онно-распорядительными и адм инистративно-хозяйственным и функциями, обязан был созда ть необходимые условия для п равильного ведения бухгалте рского учета, а также подават ь финансовую отчетность (ст. 8 Закона Украины «О бухгалтерс ком учете и финансовой отчет ности в Украине»№ 996-XIV от 16.07.1999 год а).

Подсудимая ОСОБА_3, рабо тая постоянно в период с 01.09.1998 г ода (приказ о назначении на до лжность № 10 К от 01.09.1998 года) по 12.11.2007 года главным бухгалтером ООО «УПЭК»(г. Никополь, код 24604932), явл яющегося субъектом хозяйств енной деятельности, зарегист рированным в установленном з аконом порядке, была наделен а организационно-распорядит ельными и административно-хо зяйственными функциями, то е сть являясь должностным лицо м указанного субъекта хозяйс твенной деятельности, соглас но своим функциональным обяз анностям, обязана была обесп ечить соблюдение на предприя тии единых методологических основ бухгалтерского учета, составление и подачу финанс овой отчетности, организоват ь контроль за отражением все х хозяйственных операций (ст . 8 Закона Украины "О бухгалтер ском учете и финансовой отче тности в Украине" №996-Х1У от 16.07.1999 г ода).

ОСОБА_2, действуя умышленн о, с целью получения кредита, п о предварительному сговору с главным бухгалтером ООО «УП ЭК»ОСОБА_3, группой лиц, до стоверно зная о том, что ООО «У ПЭК»на протяжении 2006 г. реализ ацию товаров, работ, услуг не п роизводило, выручки от реали зации товаров, работ, услуг не получало, в дневное время, нах одясь в помещении офиса ООО « УПЭК», расположенного по адр есу: АДРЕСА_5, дал указание ОСОБА_3 о внесении в отчет , о финансовых результатах ОО О «УПЭК»за 9 месяцев 2006 г. завед омо ложной информации о дохо де (выручке) от реализации про дукции (товаров, работ, услуг), полученном ООО «УПЭК»за 9 мес яцев 2006 г. ОСОБА_3, достовер но зная, что составляемый ею о тчет о финансовых результата х, содержащий в себе заведомо ложную информацию, необходи м, и будет предоставлен для по лучения кредита в Филиал «От деления ПИБ в г. Никополе», вып олняя преступное указание ОСОБА_2, в период с 20.11.2006 г. по 27.11.2 006 г., находясь в помещении офис а ООО «УПЭК», расположенного по адресу: АДРЕСА_5, в дневн ое время, составила отчет о фи нансовых результатах ООО «УП ЭК»за девять месяцев 2006 г., в ко торый в строки 010; 020; 030; 070 - 3-й колонк и умышленно внесла заведомо ложную информацию о доходе (в ыручке) от реализации продук ции (товаров, работ, услуг), пол ученном ООО «УПЭК»за 9 месяце в 2006 г.

27.11.2006 г., в дневное время, ОСОБ А_2, с целью получения кредит а, представил в Филиал «Отдел ение ПромИнвестБанка в г. Ник ополе»по адресу: Днепропетро вская область, г. Никополь, пр. Трубников, 116 (далее по тексту б анк) отчет о финансовых резул ьтатах ООО «УПЭК»за 9 месяцев 2006 г., содержащий в себе заведо мо ложную информацию, подпис анный им от лица директора и ОСОБА_3 от лица главного бух галтера ООО «УПЭК»и заверенн ый оттиском печати ООО «УПЭК ».

В результате предоставлен ия в банк заведомо ложной инф ормации, на заседании кредит ного комитета, было принято р ешение о выдаче кредита ООО « УПЭК».

27.11.2006 г., в дневное время, ОСОБ А_2, действуя как должностно е лицо субъекта хозяйственно й деятельности ООО «УПЭК», на ходясь в помещении Филиала « Отделение ПИБ в г. Никополе»п о адресу: Днепропетровская о бласть, г. Никополь, пр. Трубни ков, 116, заключил кредитный дог овор об открытии возобновляю щейся мультивалютной кредит ной линии № 44/К от 27.11.2006 г. с ЗАО АК «Промышленно-инвестиционны й банк»с датой окончательног о возвращения всех полученны х в рамках кредитной линии су мм кредита - 26.11.2007 г. На основании указанного договора, ООО «УП ЭК»был предоставлен кредит п утем открытия возобновляюще йся мультивалютной кредитно й линии в сумме, которая не мож ет превышать 500 000 грн.

27.11.2006 г., с текущего счета ООО « УПЭК» № 2062531275127/840, открытого в Фили але «Отделение ПИБ в г. Никопо ле»по адресу: Днепропетровск ая область, г. Никополь, пр. Тру бников. 116, на основании платеж ного поручения № 54, кредитные средства в сумме 93 000 долларов США были перечислены в адрес компании & HARRIS LLC»(США) по контрак ту № 54 от 08.11.2006 г. с назначением пл атежа, «предоплата за металл опродукцию».

По наступлению 26.11.2007 г., даты ок ончательного возвращения вс ех полученных в рамках креди тной линии сумм кредита, задо лженность по кредиту погашен а не была, чем банку был причин ен ущерб в сумме 469,7 тыс. грн., что более чем в 500 раз превышает не облагаемый налогом минимум доходов граждан, и является к рупным материальным ущербом .

Кроме того, ОСОБА_2, работ ая постоянно в период с 15.02.1997 г. (п ротокол собрания учредителе й № 1 от 15.02.1997 г.) по 02.11.2007 г. директоро м общества с ограниченной от ветственностью «Украинская промышленно-энергетическая компания»(г. Никополь, код 24604932) , являющегося субъектом хозя йственной деятельности, заре гистрированным в установлен ном законом порядке, то есть, я вляясь должностным лицом ука занного субъекта хозяйствен ной деятельности, согласно с воих функциональных обязанн остей, был наделён организац ионно-распорядительными и ад министративно-хозяйственны ми функциями, обязан был созд ать необходимые условия для правильного ведения бухгалт ерского учета, а также подава ть финансовую отчетность (ст . 8 Закона Украины «О бухгалтер ском учете и финансовой отче тности в Украине»№ 996-XIV от 16.07.1999 го да).

ОСОБА_3, работая постоянно в период с 01.09.1998 года (приказ о на значении на должность № 10К от 01.09.1998 года) по 12.11.2007 года главным бу хгалтером общества с огранич енной ответственностью «Укр аинская промышленно-энергет ическая компания»(г. Никопол ь, код 24604932, далее ООО «УПЭК»), явл яющегося субъектом хозяйств енной деятельности, зарегист рированным в установленном з аконом порядке, была наделен а организационно-распорядит ельными и административно-хо зяйственными функциями, то е сть являясь должностным лицо м указанного субъекта хозяйс твенной деятельности, соглас но своим функциональным обяз анностям, обязана была обесп ечить соблюдение на предприя тии единых методологических основ бухгалтерского учета, составление и подачу финанс овой отчетности, организоват ь контроль за отражением все х хозяйственных операций (ст . 8 Закона Украины «О бухгалтер ском учете и финансовой отче тности в Украине»№ 996-XIV от 16.07.1999 го да).

ОСОБА_2, достоверно зная, ч то составление отчета о фина нсовых результатах предприя тия, предусмотрено ст. 11 Закон а Украины «О бухгалтерском у чете и финансовой отчетности в Украине»№ 996-XIV от 16.07.1999 года, а фо рма и порядок составления ук азанного отчета определены П оложением (стандартом) бухга лтерского учета № 25 утвержден ным Приказом Министерства фи нансов Украины № 101 от 24.02.2001 г., зар егистрированном в Министерс тве юстиции Украины, по предв арительному сговору с главны м бухгалтером ООО «УПЭК» ОС ОБА_3, действуя умышленно, с ц елью сокрытия истинных резул ьтатов финансово-хозяйствен ной деятельности предприяти я, достоверно зная, что в перио д с 01.01.2006 г. по 01.10.2007 г., ООО «УПЭК»реа лизацию товаров, работ, услуг не осуществляло, доходов (выр учки) от реализации не получа ло, в период с 20.11.2006 г. по 27.11.2006 г., в дн евное время, находясь по адре су: АДРЕСА_5, совершил служ ебный подлог, а именно: дал ука зание ОСОБА_3 о внесении в отчеты о финансовых результ атах ООО «УПЭК»заведомо ложн ой информации о доходе (выруч ке) от реализации продукции (т оваров, работ, услуг), полученн ом ООО «УПЭК». ОСОБА_3, нахо дясь в преступном сговоре с ОСОБА_2, выполнила преступн ое указание последнего.

Так в период с 20.11.2006 г. по 27.11.2006 г., в дневное время, ОСОБА_3, дей ствуя умышленно, по предвари тельному сговору с ОСОБА_2 , составила заведомо ложный о тчет о финансовой деятельнос ти предприятия за девять мес яцев 2006 г. - являющийся официаль ным документом, в котором в ст роки: 010; 020; 030; 070 - 3-й колонки внесла заведомо ложную информацию о доходах ООО «УПЭК», который ОСОБА_2 и ОСОБА_3 предост авили в Филиал «Отделение ПИ Б в г. Никополе»по адресу: Днеп ропетровская область, г. Нико поль, пр. Трубников, 116, с целью п олучения кредита в сумме 500 000 г рн.;

В период с 01.01.2007 г. по 20.01.2007 г., в дне вное время, ОСОБА_3, действ уя умышленно, по предварител ьному сговору с ОСОБА_2, со ставила заведомо ложный отче т о финансовой деятельности предприятия за двенадцать ме сяцев 2006 г., являющийся официал ьным документом, в котором в с троки: 010; 020; 030; 070 - 3-й колонки внесла заведомо ложную информацию о доходах ООО «УПЭК», который ОСОБА_3 в указанный перио д предоставила в Филиал «Отд еление ПИБ в г. Никополе»по ад ресу: Днепропетровская облас ть, г. Никополь, пр. Трубников, 11 6;

В период с 01.04.2007 г. по 20.04.2007 г., в дне вное время, ОСОБА_3, действ уя умышленно, по предварител ьному сговору с ОСОБА_2, со ставила заведомо ложный отче т о финансовой деятельности предприятия за первый кварта л 2007 г., являющийся официальным документом, в котором в строк и: 010; 020; 030; 070 - 3-й и 4-й колонок, внесла заведомо ложную информацию о доходах ООО «УПЭК», который ОСОБА_3 в указанный перио д предоставила в Филиал «Отд еление ПИБ в г. Никополе»по ад ресу: Днепропетровская облас ть, г. Никополь, пр. Трубников, 11 6;

В период с 01.07.2007 г. по 20.07.2007 г., в дне вное время, ОСОБА_3, действ уя умышленно, по предварител ьному сговору с ОСОБА_2, со ставила заведомо ложный отче т о финансовой деятельности предприятия за шесть месяцев 2007 г., являющийся официальным д окументом, в котором в строки : 010; 020; 030; 070 - 3-й и 4-й колонок, внесла з аведомо ложную информацию о доходах ООО «УПЭК», который ОСОБА_3 в указанный период п редоставила в Филиал «Отделе ние ПИБ в г. Никополе»по адрес у: Днепропетровская область, г. Никополь, пр. Трубников, 116;

В период с 01.10.2007 г. по 20.10.2007 г., в дне вное время, ОСОБА_3, действ уя умышленно, по предварител ьному сговору с ОСОБА_2, со ставила заведомо ложный отче т о финансовой деятельности предприятия за девять месяце в 2007 г., являющийся официальным документом, в котором в строк и: 010; 020; 030; 070 - 3-й и 4-й колонок, внесла заведомо ложную информацию о доходах ООО УПЭК», который ОСОБА_3 в указанный период п редоставила в Филиал «Отделе ние ПИБ в г. Никополе»по адрес у: Днепропетровская область, г. Никополь, пр. Трубников, 116.

Указанные финансовые отче ты, с целью придания им юридич еской силы и статуса официал ьного документа, ОСОБА_2 и ОСОБА_3, подписывали от им ени директора и главного бух галтера, и заверяли их оттиск ом печати ООО «УПЭК».

На основании указанного фи нансового отчета за 9 месяцев 2006 года, содержащего заведомо ложные сведения, предоставл енного в Филиал «Отделение П ИБ в г. Никополе», ООО «УПЕК»по лучило кредит в сумме 469,7 тысяч грн.

По наступлению 26.11.2007 г., даты ок ончательного возвращения вс ех полученных в рамках креди тной линии сумм кредита, задо лженность по кредиту погашен а не была, чем банку был причин ен ущерб в сумме 469,7 тыс. грн.

Умышленные действия ОСОБ А_2 и ОСОБА_3, повлекли за с обой наступление тяжких посл едствий в виде причинение ущ ерба ЗАО АК «Промышленно-инв естиционный банк»в сумме 469,7 т ыс. грн., что более чем в 250 раз пр евышает необлагаемый налого м минимум доходов граждан.

Допрошенный в судебном зас едании ОСОБА_2, в начале су дебного заседания виновным себя по предъявленному обви нению не признал. Полностью п ризнал свою вину в окончател ьной редакции обвинения по с т.. 222 ч. 2 и ст.. 366 ч. 2 УК Украины. Суд у пояснил, что являлся учреди телем, и работал постоянно в п ериод с 15.02.1997 г. по 02.11.2007 г. директор ом ООО «УПЭК». С целью получен ия кредита для предприятия, с казал ОСОБА_3, главному бу хгалтеру ООО «УПЭК», чтобы он а внесла в отчет, о финансовых результатах ООО «УПЭК»за 9 ме сяцев 2006 г. информацию о доходе от реализации продукции, пол ученном ООО «УПЭК»за 9 месяце в 2006 г., хотя такого дохода пред приятие не получало. ОСОБА _3, составила отчет о финанс овых результатах ООО «УПЭК» за девять месяцев 2006 г., в котор ый в строки 010; 020; 030; 070 - 3-й колонки в несла информацию о доходе от реализации продукции, получ енном ООО «УПЭК»за 9 месяцев 20 06 г. Указанный отчет подписал он как директор предприятия и ОСОБА_3, как главный бухг алтер. Подписи заверили печа тью. 27.11.2006 г., он с целью получения кредита, представил указанн ый отчет в Филиал «Отделение ПромИнвестБанка в г. Никопол е». Было принято решение о выд аче кредита ООО «УПЭК». 27.11.2006 г., о н заключил кредитный договор об открытии возобновляющейс я кредитной линии с ЗАО АК «Пр омышленно-инвестиционный ба нк». Дата окончательного воз вращения кредита, 26.11.2007 г. Предп риятию был предоставлен кред ит. 27.11.2006 г., со счета ООО «УПЭК», к редитные средства были переч ислены в адрес компании & HARRIS LLC» (США) по контракту, назначение платежа, «предоплата за мета ллопродукцию». В срок, предус мотренный договором, кредит погашен не был. По указанному кредитному договору они на п ротяжении 2007 года сдавали отч еты о финансовых результатах предприятия в банк, в которые также вносили данные о финан совой деятельности предприя тия. По состоянию на 01.01.2008 года п о кредитному договору № 44/к от 27.11.2006 года обязательства были в ыполнены в полном объеме.

Допрошенная в судебном зас едании ОСОБА_3, вину призн ала. Суду пояснила, что с 01.09.1998 го да по 12.11.2007 года работала главны м бухгалтером ООО «УПЭК». Дир ектором был ОСОБА_2 Должно стной инструкции у нее не был о. Как гл. бухгалтер осуществл яла сбор документов по предп риятию, вела бухгалтерский и налоговый учет. Договора не з аключала. ОСОБА_2, с целью получения кредита для предпр иятия, попросил ее, как главно го бухгалтера, внесении в отч ет, о финансовых результатах ООО «УПЭК»за 9 месяцев 2006 г. инф ормации о доходе от реализац ии продукции, полученном ООО «УПЭК»за 9 месяцев 2006 г. Она сос тавила отчет о финансовых ре зультатах ООО «УПЭК»за девят ь месяцев 2006 г., в который в стро ки 010; 020; 030; 070 - 3-й колонки внесла инф ормацию о доходе от реализац ии продукции, полученном ООО «УПЭК»за 9 месяцев 2006 г. Указан ный отчет подписал ОСОБА_2 , как директор предприятия и о на, как главный бухгалтер. Под писи заверили печатью. Поним ала, что указанные данные в о тчете о финансовых результат ах предприятия за 9 месяцев 2006 г ода не отвечают действитель ности, знала, что доходов таки х не было. Понимала, что это не законно. В 2006 году их предприят ие работало, но такого дохода не было. Кредитный договор з аключал ОСОБА_2. О кредит е узнала, когда поступили ден ьги на счет. По кредиту погаша лись проценты. Кредит своев ременно погашен не был. По ука занному кредитному договору на протяжении 2007 года сдавали отчеты о финансовых результ атах предприятия в банк, в кот орые также вносили данные о ф инансовой деятельности пред приятия. От банка поступили п ретензии, после того как пред приятие было признано банкро том. По состоянию на 01.01.2008 года п о кредитному договору № 44/к от 27.11.2006 года обязательства были в ыполнены в полном объеме.

Также вина ОСОБА_2 и ОСОБА_3 подтверждается пис ьменными доказательствами п о делу:

Том № 1

- сообщением Филиала «Отделение ПИБ в г. Никополе» о совершенном преступлении о т 25.08.2008 г. (л.д. 33-35);

- письмом № 222 от 27.11.2006 года от ООО «УПЭК»к управляющему филиалом «Никопольского отд еления Промивестбанка»о пре доставлении кредитной линии в суме 500 000 грн. на текущее нужд ы (для приобретения металлоп родукции) сроком на 12 мес. за по дписью генерального директо ра ОСОБА_2 и гл. бухгалтера ОСОБА_3 (л.д. 75);

- заявлением от ООО «УП ЭК»управляющему филиалом «О тделения Промивестбанка в г. Никополь»об открытии мульти валютной кредитной линии тек ущее нужды за подписью руков одителя ОСОБА_2 и гл. бухга лтера ОСОБА_3 (л.д. 76);

- заявлением на получе ние кредита от 24.11.2006 года (л.д. 77-80);

- заявлением собствен ников общества на получение кредита от17.11.2006 года (л.д. 81);

- протоколом № 10 собран ия учредителей ООО «УПЭК»от 20.11.2006 года (л.д. 87);

- актом проверки налич ия, состояния и стоимости иму щества по договору заставы т ранспорта № 44/1-06/Тр от 27.11.2006 года (л .д. 88);

- актом № 1 проверки зас тавы имущественных прав в ча сти поступления средств по д оговору заставы имущественн ых прав № 44/1-06МП от 27.11.2006 года (л.д. 89);

- актом проверки № 1 нал ичия, состояния и стоимости и мущества по договору заставы оборудования № 44/2-06/М от 27.11.2006 год а (л.д. 90);

- актом проверки № 1 нал ичия, состояния и стоимости и мущества по договору заставы оборудования № 44/3-06/М от 27.11.2006 год а (л.д. 91);

- актом проверки № 1 нал ичия, состояния и стоимости и мущества по договору заставы оборудования № 44/1-06/М от 27.11.2006 год а (л.д. 92);

- сообщением о наличии , состоянии и суммы заставы (не движимости, оборудования, то варов в обороте, другого майн а), которое передается ООО «УП ЭК»под заставу Проминвестба нку (л.д. 93);

- кредитным договором об открытии возобновляющейс я мультивалютной кредитной л ини № 44/К от 27.11.2006 года (л.д. 110-116);

- договором заставы тр анспорта № 44/1-06/ТР от 27.11.2006 года (л.д . 117-121);

- договором заставы им ущественных прав № 44/1-06/МП от 27.11.2 006 года (л.д. 122-125);

- договором заставы об орудования № 44/1-06/М от 27.11.2006 года (л .д. 126-130);

- договором заставы об орудования № 44/2-06/М от 27.11.2006 года (л .д. 131-135);

- договором заставы об орудования № 44/3-06/М от 27.11.2006 года (л .д. 136-140);

- платежным поручение м в иностранной валюте № 54 от 27. 11.2006 года и валютным ордером № 54 от 27.11.2006 года (л.д. 141-142);

- отчетом о финансовых результатах ООО «УПЭК» за 9 м есяцев 2006 года (л.д. 145-146);

- отчетом о финансовых результатах ООО «УПЭК» за 200 6 год (л.д. 147-148);

- отчетом о финансовых результатах ООО «УПЭК» за 1-й квартал 2007 года (л.д. 149-150);

- отчетом о финансовых результатах ООО «УПЭК» за 1-е полугодие 2007 года (л.д. 151-152);

- отчетом о финансовых результатах ООО «УПЭК» за 9 м есяцев 2007 года (л.д. 153-154);

- справкой ЗАО «Ф инансовый Союз банк»№ 03/185 от 26.02 .2008 г., из котрой усматривается, что на расчетный счет ООО «УП ЭК», открытый в ЗАО «ФСБанк», 2 2.02.2007 года от фирмы & HARRIS LLC»были зач ислены денежные средства в с умме 93 000 долларов США, по контр акту № 54 от 08.11.2006 года, с назначен ием платежа «возврат предопл аты». (л.д. 155)

- платежным поручение м в иностранной валюте № 54 от 27. 11.2006 года (л.д. 159);

- сообщением о з ачислении 22.02.2007 г., на текущий сч ет ООО «УПЭК»открытый в ЗАО « ФСБанк», от компании & HARRIS LLC»ден ежных средств в сумме 93 000 долла ров США с назначением платеж а - «возврат предоплаты»(л.д. 182) .

Том № 2

- отчетом о фина нсовых результатах ООО «УПЭК »по состоянию на 01.11.2007 г., соглас но которого в 2006 -2007 г.г., ООО «УПЭК »не получало выручки (доходо в) от реализации товаров, рабо т, услуг (18-19);

- регистрационно й картой о внесении сведений о юридическом лице ООО «УПЭК »(л.д. 101-103);

- справкой № 11438 о в ключении в ЕГРПОУ сведений о юридическом лице ООО «УПЭК »(л.д. 104);

- справкой № 11438 о в ключении в ЕГРПОУ сведений о юридическом лице ООО «УПЭК »(л.д. 104);

- учредительным договором ООО «УПЭК», зарег истрированного 04.12.2000 г. исполни тельным комитетом Никопольс кого городского совета (л.д. 105 -107);

- статутом ООО «У ПЭК», зарегистрированным 04.12.2 000 г. исполнительным комитетом Никопольского городского со вета (л.д. 108-112);

- протоколом вые мки от 04.04.2008 г., согласно которог о у ликвидатора ООО «УПЭК»бы ли обнаружены и изъяты ориги налы первичных и бухгалтерск их документов о результатах финансово-хозяйственной дея тельности ООО «УПЭК»в 2006 - 2007 г г. (л.д. 117-120);

Том № 4

- справкой Нико польской ОГНИ № 4/231.24604932 от 11.06.2008 г., с оставленной о результате про верки соблюдения действующе го законодательства ООО «УПЭ К», согласно которой, в 2006 - 2007 г .г. ООО «УПЭК»выручки (доходов ) от реализации товаров, работ , услуг не получало. (л.д. 6-18);

- справкой Никоп ольской ОГНИ № 5/231.24604932 от 13.08.2008 г., со ставленной по результатам пр оверки соблюдения действующ его законодательства ООО «УП ЭК», согласно которых, в 2006 - 2007 г.г. ООО «УПЭК»выручки (доходо в) от реализации товаров, рабо т, услуг не получало. (л.д. 153-166).

Том № 5

- протоколом № 1 уч редительного собрания учред ителей ООО «УПЭК»от 15.02.1997 года (л.д. 94);

- приказом № 1 К от 15.02.1997 года по ООО «УПЭК» о назна чении генерального директор а, согласно которого ОСОБА _2 назначен на должность ген ерального директора ООО «УПЭ К» (л.д. 95);

- приказом № 10 К от 01.09.1998 года по ООО «УПЭК», соглас но которого ОСОБА_3 была п ринята на должность главного бухгалтера ООО «УПЭК» с 01.09.1998 г ода (л.д. 104);

- приказом № 41 К от 12.11.2007 года по ООО «УПЭК», соглас но которого ОСОБА_3 была у волена с должности главного бухгалтера ООО «УПЭК» 12.11.2007 год а в связи с ликвидацией предп риятия (л.д. 105)

Оценивая собранные по делу доказательства, суд считает , что действия ОСОБА_2 прав ильно квалифицированы в окон чательной редакции обвинени я по ч. 2 ст. 222 УК Украины по приз накам: мошенничество с финан совыми ресурсами, т.е. - предос тавление гражданином учреди телем (участником), должностн ым лицом субъекта хозяйствен ной деятельности заведомо ло жной информации банку с цель ю получения кредита, что прич инило крупный материальный у щерб; также его действия прав ильно квалифицированы по ч. 2 с т. 366 УК Украины по признакам: сл ужебный подлог, то есть внесе ние должностным лицом в офиц иальные документы заведомо л ожных сведений, а также соста вление и выдача заведомо лож ных документов, повлекшее на ступление тяжких последстви й.

Оценивая собранные по делу доказательства, суд считает , что действия ОСОБА_3 прав ильно квалифицированы по ч. 2 ст. 222 УК Украины по признакам: мошенничество с финансовыми ресурсами, т.е. - предоставлен ие должностным лицом субъект а хозяйственной деятельност и заведомо ложной информации банку с целью получения кред ита, что причинило крупный ма териальный ущерб; также ее де йствия правильно квалифицир ованы по ч. 2 ст. 366 УК Украины по п ризнакам: служебный подлог, т о есть внесение должностным лицом в официальные документ ы заведомо ложных сведений, а также составление и выдача з аведомо ложных документов, п овлекшее наступление тяжких последствий.

В судебном заседании, ОСО БА_2 обратился к суду с ходат айством о применении к нему акта амнистии, так как он подп адает под действие ст. 1 п. г) За кона Украины «Об амнистии»от 12.12.2008 года в связи с тем, что он н а момент вступления в силу да нного Закона в установленном порядке признан тяжело боль ным, с диагнозом: цирроз печен и в стадии декомпенсации, геп атомигалия, портальная гипер тензия, печеночно-клеточная недостаточность.

В судебном заседании, ОС ОБА_3 обратилась к суду с ход атайством о применении к ней акта амнистии, так как она под падает под действие ст. 1 п. є) За кона Украины «Об амнистии»от 12.12.2008 года в связи с тем, что имее т мать, ОСОБА_5, ІНФОРМАЦ ІЯ_9, которая достигла 80-ти ле тнего возраста, других работ оспособных детей у матери не т.

Прокурор, участвующ ий в деле считал возможным уд овлетворить ходатайства О СОБА_2 и ОСОБА_3

Заслушав мнение учас тников процесса, суд считает , что ходатайства подлежит уд овлетворению по следующим ос нованиям.

Как усматривается из мат ериалов дела, ОСОБА_2 стра дает тяжелой болезнью, диагн оз: цирроз печени в стадии дек омпенсации, гепатомигалия, п ортальная гипертензия, печен очно-клеточная недостаточно сть, что подтверждается спра вкой № 134 выданной Никопольск ой городской больницей № 3.

Также из материалов дела ( копии свидетельства о рожден ии, согласно которой ОСОБА _3 родилась ІНФОРМАЦІЯ_5; копии свидетельства о браке между ОСОБА_7 и ОСОБА_3 , согласно которого, после зак лючения брака ОСОБА_3 прис воена фамилия «ОСОБА_3»; к опией паспорта гражданина Ук раины выданного на имя ОСОБ А_5) усматривается, что ОСО БА_3 имеет мать - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9. Других рабо тоспособных детей у ОСОБА _5, нет.

Преступления, совер шенные ОСОБА_2 и ОСОБА_3 , согласно ст. 12 УК Украины отне сены к разряду средней тяжес ти.

26.12.2008 года в действие вс тупил Закон Украины «Об амни стии» от 12.12.2008 года. Согласно ст . 6 вышеуказанного Закона подл ежат освобождению от уголовн ой ответственности лица, под падающие под действие ст. 1 это го Закона, уголовные дела, в от ношении которых находятся в производстве суда, по престу плениям совершенным до вступ ления в силу Закона.

Как усматривается из материалов дела, ОСОБА_2 и ОСОБА_3, совершили престу пление до вступления в силу З акона и с учетом выше приведе нных обстоятельств на них ра спространяется действие ст . 1 п. г), є) Закона Украины «Об амн истии».

Согласно сообщения директора филии «Отделение ПАО Проминвестбанк в г. Днепр опетровск»№ 04-26/57 от 18.02.2011 года, об язательство ООО «УПЭК»за кре дитным договором № 44/к от 27.11.2006 го да по состоянию на 01.01.2008 года бы ли выполнены в полном объеме , задолженность по кредитном у договору отсутствует, прол онгация и реструктуризация н е производилась.

Постановлением помощни ка Никопольского межрайонно го прокурора от 04.09.2008 года был н аложен арест на квартиру АД РЕСА_1; квартиру АДРЕСА_4 ; 1/3 часть квартиры АДРЕСА_5 , а также на вклады, ценности и иное имущество ОСОБА_2, за регистрированного по адресу : АДРЕСА_1, где бы такое ни н аходилось.

Суд считает необходимым ук азанное постановления помощ ника Никопольского межрайон ного прокурора отменить в св язи с тем, что обязательство по кредитному договору № 44/к о т 27.11.2006 года выполнено в полном объеме.

Вещественные дока зательства по делу, приобщен ные к материалам уголовного дела, оставить в материалах у головного дела.

В виду изложенного и руководствуясь ст. 1 п. г), є), с т. 6 Закона Украины «Об амнисти и»от 12.12.2008 года, ст. 6 ч. 1 п. 4 УПК Укр аины, суд -

П О С Т А Н О В И Л:

ОСОБА_2, ІН ФОРМАЦІЯ_1 - освободить от уголовной ответственности в связи с актом амнистии. Уголо вное дело производством прек ратить.

Меру пресечения в отн ошении ОСОБА_2 отменить по сле вступления постановлени я в законную силу.

ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_5 - освободить от уголовной отве тственности в связи с актом а мнистии. Уголовное дело прои зводством прекратить.

Меру пресечения в о тношении ОСОБА_3 отменить после вступления постановле ния в законную силу.

Вещественные доказател ьства, приобщенные к материа лам уголовного дела, оставит ь в материалах уголовного де ла.

Постановление помощника Н икопольской межрайонного пр окуратура ЛАРИОНОВА А.И. о т 04.09.2008 года о наложении ареста на имущество принадлежащее ОСОБА_2, отменить.

На постановление мо жет быть подана апелляция в а пелляционный суд Днепропетр овской области в установленн ый законом срок.

Судья: О. В. Новікова