Постанова

від 01.04.2011 по справі 4-491

ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДОНЕЦЬКА

Дело № 4-491

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

о проведении выемки докуме нтов

г. Донецк 01 апреля 2011 года

Судья Ленинского районно го суда города Донецка Хмель ницкая Л.И., рассмотрев матери алы уголовного дела № 80-11-03-0061, воз бужденное по признакам соста вов преступлений, предусмотр енных ст. 358 ч.2, 201 ч.2 УК Украины, -

У С Т А Н О В И Л :

Из представления следуе т, что 31 января 2011 года, в период времени с 21 часа 40 минут до 23 час ов 10 минут, после прохождения таможенного контроля на пунк те пропуска «Успенка»отдела таможенного оформления № 2 та моженного поста «Амвросиевк а»Восточной таможни, был осм отрен автомобиль ВАЗ-21043 госно мер НОМЕР_1, принадлежащий гражданину Российской Ф едерации ОСОБА_2, в ходе ко торого изъяты шесть мешков с вещами, которые ОСОБА_3 по предварительному сговору гр уппой лиц с ОСОБА_2 и иными неустановленными лицами, ум ышленно, из корыстных побужд ений переместили через тамож енную границу Украины с сокр ытием от таможенного контрол я, стоимость составляет 526 275 гр н., что является крупным разме ром.

Кроме того досудебное сле дствие располагает данными, что гр. ОСОБА_3 скупает кон трабандный товар за наличный расчет у различных СПД (юриди ческих лиц), который в последу ющем контрабандным путем пер еправляется через государст венную границу Украины на те рриторию Российской Фед ерации.

Кроме того установлено, что к незаконной деятельности ОСОБА_3 пут ем предоставления последнем у наличных денежных средств для закупки контрабандного т овара, может быть причастно О ОО "Мультитрейд Плюс" (ЕГРПОУ 3 6756307), для которого АО "КБ "СОЮЗ" МФ О 380515 открыт расчетный счет, ис пользуемый неустановленным и лицами для совершения неза конных финансово-хозяйствен ных операций по легализации незаконно добытых денежных с редств, перевода их в налично сть и предоставления гр. ОС ОБА_3

01 апреля 2011 года старший сле дователь следственного отде ла «ОП и ПО»СУ ГУМВД Украины в Донецкой области, обратился в суд с представлением о пров едении в АО "КБ "СОЮЗ" МФО 380515 вые мки документов ООО "Мультитр ейд Плюс" (ЕГРПОУ 36756307).

Изучив материалы уголовно го дела, суд считает, что предс тавление следователя подлеж ит удовлетворению, в связи с ч ем, с целью всестороннего, пол ного и объективного расследо вания уголовного дела, учиты вая что документы, имеющие зн ачение для дела находятся в А О "КБ "СОЮЗ" МФО 380515, руководствуя сь ст. 178 УПК Украины, -

П О С Т А Н О В И Л :

Провести в АО "КБ "СОЮЗ" М ФО 380515, выемку следующих док ументов:

1. Выписок на бумажн ых и магнитных носителях, сод ержащих сведения о движении денежных средств по счету № 26009001332 предприятия ОО О "Мультитрейд Плюс" (ЕГРПОУ 36756 307) -

за период с момента откры тия счета по настоящее время (с обязательным указанием полного наименования плател ьщика, получателя и их реквиз итов (в том числе кодов ЕГРПОУ , банковских реквизитов, номе ров текущих счетов), суммы ден ежных средств, назначения пл атежей).

2. Юридических дел, карточек с образцами подпис ей и оттисков печатей, докуме нтов по установке и обслужив анию банковской расчетной си стемы «Клиент-Банк»клиентов ООО "Мультитрейд Плюс" (ЕГРПОУ 36756307).

3. Платежных докуме нтов, подтверждающих дальней шее движение денежных средст в по приходно-расходным опер ациям по счету указанного пр едприятия за период с момент а открытия счета по настояще е время (чеки, ордера, векселя, реестры и т.п.), а также докуме нты, подтверждающие снятие с о счета наличных денежных ср едств (чеки, платежные поруче ния, векселя, доверенности и д ругие документы).

4. Документов, подтверж дающих оформление и выдачу п ропусков (постоянных и разов ых) в помещение АО "КБ "СОЮЗ" МФО 380515, представителям ООО "Мульт итрейд Плюс" (ЕГРПОУ 36756307) за пер иод с момента открытия счета по настоящее время.

5. Документов, послужив ших основанием для выдачи пр едставителям ООО "Муль титрейд Плюс" (ЕГРПОУ 36756307) банко вских выписок и непосредстве нно подтверждающих их переда чу (письма, доверенности и дру гие документы).

6. Кредитных дел по выда че данному предприятию креди тов (открытии кредитных лини й) за период с 01.01.2009г. по настоящ ее время.

Постановление напра вить старшему следователю сл едственного отдела «ОП и ПО» СУ ГУМВД Украины в Донецкой о бласти ОСОБА_4, для органи зации проведения выемки.

Постановление напечатан о в совещательной комнате и о бжалованию не подлежит.

Судья Ленинского районно го суда

г. Донецка

Постановление мне об ъявлено: “___”