№ 4-915/09
ПОСТАНОВА
19 вересня 2009 року Оболонський районний суд міста Києва
у складі: головуючого - судді - Мамонтової І.Ю.
при секретарі - Клещенко О.М.
за участю прокурора - Барановського Д.Є.
Розглянувши подання слідчого СВ Оболонського РУ ГУ МВС України в м. Києві
Жеребілова А.Ю. про накладення арешту на кошти юридичної особи ТОВ «Металтехзбут» (код
ЄДРПОУ: 33500263) (кримінальна справа № 05-16613)
ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Оболонського РУ ГУ МВС України в м. Києві Жеребілов А.Ю. звернувся до суду із поданням, погодженим з заступником прокурора Оболонського району м. Києва, про накладення арешту на кошти юридичної особи ТОВ «Торговий союз «Меридіан» (код ЄДРПОУ: 35744856), які знаходяться на поточному рахунку підприємства № 26002000908001, відкритому у банківський установі - Публічне акціонерне товариство «Комерційний банк «Акордбанк» (код банку: 380634), посилаючись на те, що в провадженні СВ Оболонського РУ ГУ МВС України в м. Києві знаходиться кримінальна справа, яка порушена 30.07.2009 року за ознаками злочинів, передбачених ст. ст. 205 ч.2, 358 ч. 1 КК України, за фактом вчинення фіктивного підприємництва та підроблення документів.
Під час проведення досудового слідства встановлено, що 29.12.2004 року в Оболонській РДА у місті Києві зареєстроване та 13.01.2005 року у ДШ в Оболонському районі м. Києва взяте на податковий облік Приватне підприємство «Мастер Гранд Класе» (код ЄДРПОУ: 33300343), засновником та директором якого значиться громадянин Республіки Молдова ОСОБА_4.
Проведеними слідчими діями по кримінальній справі, отриманою оперативною інформацією, встановлено, що ПП «Мастер Гранд Класе» (код ЄДРПОУ: 33300343) виступало проміжною ланкою у тіньовій схемі по мінімізації податкових зобовязань реально діючих підприємств, шляхом безпідставного завищення податкового кредиту з податку на додану вартість. У тіньовій схемі, одночасно із ПП «Мастер Гранд Класе» (код ЄДРПОУ: 33300343), був задіяний ряд підприємств із ознаками фіктивності, у тому числі: ПП «Кем Ексклюзив 2007» (код ЄДРПОУ: 35369868), ПП «Інтеркомпютер» (код ЄДРПОУ: 30308004), ТОВ «Промюрконсалт» (код ЄДРПОУ: 36375599), ТОВ «Алкор - Капітал» (код ЄДРПОУ: 36241003), ТОВ «Модульмонтажгрупп» (код ЄДРПОУ: 35309531), ТОВ «Трикиташ» (код ЄДРПОУ: 35619058), ТОВ «Інжинірингова компанія «Солсбі» (код ЄДРПОУ: 35633596), ТОВ «Сайгатсу» (код ЄДРПОУ: 35634762), ТОВ «Торговий союз «Меридіан» (код ЄДРПОУ: 35744856), ТОВ «Інформюрконсалтинг» (код ЄДРПОУ 35759684), ТОВ «Ексімстар - ТТП» (код ЄДРПОУ: 36158172), ТОВ «Індекс-прогрес» (код ЄДРПОУ: 35678925), ТОВ «Фронтект» (код ЄДРПОУ: 35919231), ТОВ «Торгівельно - промислова чорноморська компанія» (код ЄДРПОУ: 36134662), ТОВ «Хікамі Нігіяка» (код ЄДРПОУ: 35690057), ТОВ «Ентерпрайзглобал С. А» (код ЄДРПОУ: 35679379), ТОВ «Металтехзбут» (код ЄДРПОУ: 33500263).
Вивчивши подання, надані матеріали кримінальної справи, заслухавши думку прокурора, який підтримав подання, враховуючи те, що завдані Державі збитки по справі не відшкодовані, з метою забезпечення можливого в майбутньому подання відповідних цивільних позовів суд вважає, що подання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. 59 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», ст. ст. 125, 126 КПК України, суд, -
ПОСТАНОВИВ:
Накласти арешт на кошти юридичної особи ТОВ «Металтехзбут» (код ЄДРПОУ: 33500263), які знаходяться на поточному рахунку підприємства № 26000301073001, відкритому у банківський установі - Відкрите акціонерне товариство «Комерційний банк» Володимирський» (код банку: 337933).
Постанова оскарженню не підлягає.
Суд | Оболонський районний суд міста Києва |
Дата ухвалення рішення | 19.09.2009 |
Оприлюднено | 23.12.2022 |
Номер документу | 15024223 |
Судочинство | Кримінальне |
Кримінальне
Ужгородський міськрайонний суд Закарпатської області
Машкаринець І.М.
Кримінальне
Ужгородський міськрайонний суд Закарпатської області
Машкаринець І.М.
Кримінальне
Оболонський районний суд міста Києва
Мамонтова І. Ю.
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці
© 2016‒2023Опендатабот
🇺🇦 Зроблено в Україні