Постанова

від 14.05.2009 по справі 4-8-515/09

ОКТЯБРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ

№ 4-8-515/09

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 травня 2009 року суддя Октябрс ького районного суду м. Полтави Сорока К. М., розглянувши матеріа ли подання слідчого СВ ПМ ДШ у м. Полтаві ст. лейтенанта податко вої міліції Вороновської Ю.А. про розкриття банківської таємниці та пров едення виїмки , -

встановив:

Досудовим слідством встано влено , що в період часу з липня п о вересень 2008 року , працівники пі дприємства ТОВ "Агро Ера" код ЄДРПОУ 35206628 , використовуючи реквізити підприємства ПП «БПФ «Одр і» , що має ознаки "фіктивності" , провели по бухгалтерському обл іку придбання товарно-матеріальних цінностей , тобто внесли завідомо неправдиві відомості до пода ткових звітів , податкових накл адних та інших документів , і вик ористали документи шляхом подання їх до податкових органів.

По даному факту 24.04.2009 року СВ ПМУ ГУМВС України в Полта вській області порушено кримінальну справу № 09216016 , за ознак ами злочину передбаченого ст. 358 ч.3 КК України.

В матеріалах подання наявні матеріали свідчать , що інформація про рух коштів по рахунках ПП «БПФ «Одрі» № 26001600116940 т а № 26056600116940 за період з 15.02.2008р. по 01.05.2009р. , заяви про відкриття банківськи х рахунків , договори на здійсне ння розрахунково-касового обслуговування , картки зі зразками підписів та відбитками печатки , довіреності на право розпорядж атися вищевказаними рахунками , грошові чеки на отримання готівкових коштів , платіжні доручення на перераху вання коштів по вказаних рахунках , накази про призначення та звільнення службових осі б ПП «БПФ «Одрі» , що у відділенні № 7 ВАТ КБ «Південкомбанк» м. Луганську , можуть бути доказом по даній кримінальній справі та необхідні для повно го і об ' єктивного її розсліду вання.

На підставі викладеного , приймаючи до уваги , що зазначені документи мають істотне значення для п овного та всебічного розслідування кримінальної справи , подання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 178 , 179 КПК Укра їни , ст. 60 , 62 Закону Ук раїни „Про банки та банківську діяльність" , суддя , -

постановив:

Розкрити банківську таємни цю та дати дозвіл на проведення у відділенні № 7 ВАТ КБ «Південкомбанк» м. Луганська , МФО 335946 ( м. Луганськ , вул. Оборонна , 16) виїмки на паперових та магніт них носіях інформації (виписок банку , роздруківок , регістрів аналітичного обліку) про рух коштів по рах унках ПП «БПФ «Одрі» (код ЄДРПОУ 35629637 , м. Луганськ) № 26001600116940 та № 26056600116940 (із зазначенням дат и банківської операції , суми та призначення платежу , назви кон трагента , його рахунку та банкі вської установи) за період з 15.02.2008р. по 01.05.2009р. , заяви про відкриття банківських рахунків , договори на здійснення розраху нково-касового обслуговування , картки зі зразками підписів та відбитками печатки , довіреності на право розпорядж атися вищевказаними рахунками , грошові чеки на отримання готівкових коштів , платіжні доручення на перераху вання коштів по вказаних рахунках , накази про призначення та звільнення службових осі б ПП «БПФ «Одрі» (код ЄДРПОУ 35629637 , м. Луганськ) , а в разі відсутності о ригіналів вищезазначених документів - завірені копії за період з 15.02.2008р. по 01.05.2009р.

Постанова оскарженню не під лягає.