Вирок

від 20.05.2009 по справі 1-3492009

ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЛУГАНСЬК

Дело № 1-349 2009 год

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

20 мая 2009 года Ленинский рай онный суд города Луганска в с оставе:

председательствующего суд ьи Бугеры Е.В.,

При секретаре Лошадкиной В .А.,

С участием прокурора Будаг ъянца Ю. Г.,

рассмотрев в открытом суде бном заседании в городе Луга нске уголовное дело по

обвинению

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, ур оженца города Луганска, г ражданина Украины, украинца, со средним образованием , ранее не судимого, работающе го ООО «Гранит-Аква» грузчик ом, проживающего и зарегистр ированного по адресу г. АДР ЕСА_1, в совершении преступл ения, предусмотренного ст. 205 ч . 1 УК Украины, -

УСТАНОВИЛ:

ОСОБА_1 совершил прес тупление при следующих обсто ятельствах.

Примерно в сентябре 2006 года, более точное время и дату уст ановить в ходе досудебного с ледствия не представилось во зможным, ОСОБА_1 познакоми лся с неустановленным в ходе досудебного следствия лицом , материалы в отношении котор ого выделены в отдельное про изводство, которое предложил о ему за денежное вознагражд ение осуществить государств енную регистрацию ряда субъе ктов предпринимательской де ятельности на его имя и стать формальным директором, пров едя при этом полную процедур у регистрации предприятий. ОСОБА_1 не имея намерений ос уществлять хозяйственную де ятельность от имени субъекто в предпринимательской деяте льности, которые будут зарег истрированы на его имя и руко водителем которых он будет, с огласился на это предложение , так как находился в затрудни тельном материальном положе нии.

Далее примерно в сентябре-о ктябре 2006 года, более точную да ту в ходе досудебного следст вия не представилось возможн ым установить, ОСОБА_1 реа лизуя свой совместный престу пный умысел с неустановленны м лицом, материалы дела в отно шении которого выделены в от дельное производство, направ ленный на фиктивное предприн имательство, т.е.создание ряд а субъектов предприниматель ской деятельности с целью пр икрытия незаконной деятельн ости, подписал подготовленны е документы, а именно решение собственника о ЧП «Линакс-Пл юс», в соответствии с которым ОСОБА_1 как учредитель ре шил создать указанное ЧП, и до лжность директора возложил н а себя, устав ЧП «Линакс-Плюс» с указанием в нем, что учредит елем данного предприятия явл яется он и нотариально завер ил свою подпись на уставе пре дприятия. Решение и устав был и переданы в исполнительный комитет Луганского городско го совета, где была проведена соответствующая регистраци я субъекта предпринимательс кой деятельности и присвоено идентификационный код 34641784, о ч ем 05.10.2006 года выдано соответств ующее свидетельство, получен а

справка Главного управлен ия статистики в Луганской об ласти, о внесении указанного предприятия в единый реестр предприятий и организаций У краины.

В этот же день данное предпр иятие было зарегистрировано в Ленинской межрайонной гос ударственной налоговой инсп екции г. Луганска, о чем получе на соответствующая справка о постановке на учет, а также 13.10 .2006 года был открыт текущий сче т в АБ «Укркоммунбанк» и закл ючен договор на установку и и спользование программного о беспечения системы «Клиент-Б анк».

ОСОБА_1 создав субъект пре дпринимательской деятельно сти, а именно ЧП «Линакс-Плюс» получил денежное вознагражд ение в виде 500 гривен, после чег о передал уставные документы , печать предприятия, а также э лектронную цифровую подпись и личный ключ от системы «Кли ент-Банк» неустановленному в ходе досудебного следствия лицу, материалы дела в отноше нии которого выделены в отде льное производство. В дальне йшем указанное неустановлен ное лицо использовало предпр иятие ЧП «Линакс-Плюс» с цель ю прикрытия незаконной деяте льности, выразившейся в осущ ествлении деятельности от им ени субъекта хозяйствования , зарегистрированного на под ставное лицо, а не с целью осущ ествления такой деятельност и самостоятельно, как это опр еделено действующим законод ательством.

Далее, примерно в январе 2007 г ода, более точную дату в ходе д осудебного следствия устано вить не представилось возмож ным, ОСОБА_1, продолжая реа лизовывать совместный умысе л с неустановленным в ходе до судебного следствия лицом, н аправленный на фиктивное пре дпринимательство, т.е. создан ие ряда субъектов предприним ательской деятельности с цел ью прикрытия незаконной деят ельности, для создания фикти вного субъекта предпринимат ельской деятельности - Частн ого предприятия «Коммерческ ая фирма Опт-Лугбуд» подписа л подготовленные документы, а именно решение собственник а ЧП «КФ «Опт-Лугбуд» от 20.01.2007 го да, согласно которому ОСОБА _1 как учредитель данного пр едприятия решил создать соот ветствующее ЧП, и должность д иректора возложил на себя, а т акже устав ЧП «КФ «Опт-Лугбуд »с указанием в нем, что учреди телем данного предприятия яв ляется ОСОБА_1, и нотариал ьно заверил свою подпись на у ставе предприятия.

Решение и устав были переда ны в исполнительный комитет Луганского городского совет а, где была проведена соответ ствующая регистрация субъек та предпринимательской деят ельности и присвоено идентиф икационный код 34870321, о чем 23.01.2007 го да выдано соответствующее св идетельство, получена справк а Главного управления статис тики в Луганской области, о вн есении указанного предприят ия в единый реестр предприят ий и организаций Украины.

06.02.2007 года данное предприятие было зарегистрировано в Лен инской межрайонной государс твенной налоговой инспекции г. Луганска, о чем получена со ответствующая справка о пост ановке на учет, а также 08.02.2007 год а был открыт текущий счет в Лу ганском филиале ООО «Банк «Ф инансы и кредит». Кроме этого , по указанию неустановленно го лица, материалы в отношени и которого выделены в отдель ное производство, были откры ты счета ЧП «КФ «Опт-Лугбуд» в период с 2007 по 2008 года в Луганск ом филиале АКБ «Имексбанк», Л уганском филиале АБ «Энергоб анк», Донецком филиале ОАО КБ «Хрещатик», ОАО КБ «Южкомбан к», а также заключены договор а на установку и использован ие программного обеспечения системы «Клиен-Банк».

ОСОБА_1 создав субъект пре дпринимательской деятельно сти, а именно ЧП «КФ «Опт-Лугбу д» получил денежное вознагра ждение в виде 500 гривен, после ч его передал уставные докумен ты, печать предприятия, а такж е электронную цифровую подпи сь и личный ключ от системы «К лиент-Банк» неустановленном у в ходе досудебного следств ия лицу, материалы дела в отно шении которого выделены в от дельное производство. В даль нейшем указанное неустановл енное лицо использовало пред приятие ЧП «КФ «Опт-Лугбуд»» с целью прикрытия незаконно й деятельности, выразившейся в

осуществлении деятельнос ти от имени субъекта хозяйст вования, зарегистрированног о на подставное лицо, а не с це лью осуществления такой деят ельности самостоятельно, как это определено действующим законодательством.

Таким образом, ОСОБА_1 со вершил преступление, предусм отренное ст. 205 ч. 1 УК Украины по признаку фиктивное предприн имательство - создание субъе кта предпринимательской дея тельности (юридического лица ) с целью прикрытия незаконно й деятельности или осуществл ения видов деятельности, в от ношении которых имеется запр ет.

В судебном заседании подсу димый свою вину признал полн остью, в содеянном раскаялся , фактических обстоятельства дела не оспаривал. Суду поясн ил, что ему необходимы были де ньги, познакомился в баре с па рнем по имени «Олег» который ему предложил подзаработать и не предполагал, что так все обернется, догадывался что е го действия незаконны. Чем не посредственно занимались пр едприятия директором которы х он был указан в уставных док ументах не знает, никогда нам ерения осуществлять предпри нимательскую деятельность у него не было. Просил не лишать его свободы, он осознал свою в ину, сейчас имеет намерение п олучить специальность, трудо устроится.

Исследование доказательст в по делу проводилось в усече нном порядке в соответствии с требованиями ч.3 ст. 299 УПК Укр аины. Кроме полного признани я вины подсудимым его вина по дтверждается собранными по д елу доказательствами, которы е не оспариваются подсудимым , а именно протоколом допроса свидетеля ОСОБА_2 / том 2 л.д .267-270/, ОСОБА_3 /том 2 л.д. 244-246/, прот околом обыска /том 1 л.д.76/, прото колами выемки из учреждений банков, где были открыты счет а фиктивных предприятий /том 2 л.д.4, 5-91, том 1 л.д.90, 91-465, том 2 л.д.95, 96-123, т ом 2 л.д. 200, 201-243, том 2 л.д. 126, 128-192/, информ ацией о предоставлении налог овой отчетности в Ленинскую МГНИ г. Луганска предприятия ми ЧП «Линакс-Плюс», ЧП «КФ «Оп т-Лугбуд» /том 1 л.д. 13, 14, 28, 29/, обобще нными материалами № 0640/2008/ДСК, № 0745/2008/ДСК, № 0782/2008/ ДСК, № 0948/2008/ДСК Госуд арственного комитета финанс ового мониторинга /том 2 л.д. 298-352 /, протоколом осмотра предмет ов и документов, изъятых в ход е досудебного следствия /том 2 л.д.353-356/, постановлением о прио бщении вещественных доказат ельств /том 2 л.д.357/.

Суд считает, что умысел подс удимого ОСОБА_1 был направ лен на создание ряда фиктивн ых предприятий, о чем примерн о в сентябре 2006 года, более точн ое время и дату установить в х оде досудебного следствия не представилось возможным, по дсудимый договорился с неуст ановленным лицом, они оговор или процедуру оформления и р азмер вознаграждения, т.е. пре ступление продолжаемое. Кром е того, доказательств причин ения материального ущерба сл едствием не добыто, в виде отс утствия финансово-хозяйстве нной документации указанных предприятий.

Действия подсудимого орга нами досудебного следствия п о ст. 205 ч. 1 УК Украины по признак у фиктивное предприниматель ство создание субъекта предп ринимательской деятельност и (юридического лица) с целью п рикрытия незаконной деятель ности или осуществления видо в деятельности, в отношении к оторых имеется запрет, квали фицированы верно.

Избирая вид и меру наказани я, учитывая характер и степен ь общественной опасности сов ершенного преступления, кото рое является преступлением н ебольшой тяжести, личность п одсудимого, который ранее су дим, не состоит на учете у нарк олога, психиатра, положитель но характеризуется по месту жительства, раскаивается в с одеянном, суд считает возмож ным назначить условное наказ ание.

К смягчающим ответственно сть обстоятельством суд отно сит чистосердечное раскаяни е подсудимого и активное спо собствование раскрытию прес тупления, отягчающих ответст венность обстоятельств судо м не установлено.

Судебных издержек по делу не имеется. Гражданский иск н е заявлялся.

Вопрос о вещественных док азательствах подлежит разре шению в порядке ст. 81 УПК Украи ны

Руководствуясь ст. ст. 323, 324 УП К Украины, суд, -

ПРИГОВОРИЛ:

ОСОБА_1 признать винов ным по ст. 205 ч. 1 УК Украины и назн ачить ему наказание в виде ог раничения свободы на срок 1 го д.

На основании ст. 75 УК Украины освободить ОСОБА_1 от наз наченного наказания с испыта нием на 1/один/ год, если в течен ие испытательного срока он н е совершит нового преступлен ия и выполнит возложенные на него судом обязанности. На ос новании ст. 76 УК Украины обяза ть ОСОБА_1 периодически яв ляться в орган уголовно-испо лнительной системы для регис трации.

Меру пресечения ОСОБА_1 до вступления приговора в за конную силу оставить прежнюю - подписку о невыезде.

Вещественные доказательс тва - хранить в материалах дел а.

Приговор может быть обжал ован в апелляционный суд Луг анской области в течение 15 сут ок после его провозглашения путем подачи апелляции через Ленинский районный суд г. Луг анска.