Постанова

від 12.06.2009 по справі 4-170

ВІЙСЬКОВИЙ МІСЦЕВИЙ СУД КИЇВСЬКОГО ГАРНІЗОНУ

№ 4-170

ПОСТАНОВА

про проведення виїмки

12 червня 2009 року м. Київ

Голова військового місцев ого суду Київського гарнізон у полковник юстиції ПРИСЯЖНЮ К О.Б., за участю прокурора від ділу Головного управляння ві йськових прокуратур Генерал ьної прокуратури України Кри воноса В.В., розглянувши подан ня старшого слідчого в особл иво важливих справах Головно го управляння військових про куратур Генеральної прокура тури України полковника юсти ції Антоненка С. Б. про розкрит тя банківської таємниці та п роведення виїмки документів , що становлять банківську та ємницю у Луганській філії ЗА Т «Перший Український міжнар одний банк», -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в особлив о важливих справах Головного управляння військових проку ратур Генеральної прокурату ри України в своєму поданні, п огодженому із заступником Ге нерального прокурора Україн и, посилається на те, що слідчи м відділом Головного управлі ння військових прокуратур Ге неральної прокуратури Украї ни розслідується кримінальн а справа № 07405028, порушена 24 берез ня 2008 року за обвинуваченням к олишнього начальника держав ного підприємства «Ліси обор они» ОСОБА_1. за ч. 2 ст. 364 та ч. 1 ст. 366 КК України.

ОСОБА_1 обвинувачується, з окрема, у тому, що підконтроль не йому підприємство ВТП «Кв ант» на підставі договору ку півлі-продажу б/н від 04.01.2005 вчин ило безтоварну операцію -нач ебто придбало у ТОВ НВП «Луга нськемаль» (м. Луганськ, вул. Р адянська, буд. 62, к. 404, код ЄДРПОУ 31053691) 2911 шт. сталевих ванн 2 та 3 сор ту довжиною 1500 мм загальною ва ртістю 925472 грн.

У подальшому ОСОБА_1, вик ористовуючи підконтрольні й ому комерційні підприємства , організував документальне оформлення купівлі-продажу з гаданих сталевих ванн на про тязі січня 2005 року від ВТП «Ква нт» до ВАТ "НВК "Будівельний ка пітал", від ВАТ "НВК "Будівельн ий капітал" до очолюваного ни м ДП «Ліси оборони», від ДП «Лі си оборони» до ТОВ «Східбуду ніверсал», від ТОВ «Східбуду ніверсал» до ВТП «Квант» і ві д ВТП «Квант» до ТОВ НВП «Луга нськемаль». Внаслідок цих ді й ОСОБА_1. була утворена шт учна заборгованість за придб ані сталеві ванни ДП «Ліси об орони» перед ВАТ "НВК "Будівел ьний капітал" на суму 925475 грн.

31 січня 2008 року господарськи м судом Луганської області Т ОВ НВП «Луганськемаль» лікві довано як банкрута. Документ и товариства (у тому числі і що до його колишніх працівників ) ліквідатором передані до де ржавного архіву Луганської о бласті. Інші документи ТОВ НВ П «Луганськемаль», зокрема т і, які стосуються обліку та ру ху матеріально-технічних зас обів товариства (у тому числі первинні бухгалтерські доку менти щодо руху сталевих ван н), знищені.

З протоколу огляду справи № 20/796 про банкрутство ТОВ НВП «Л уганськемаль» в господарськ ому суді Луганської області вбачається, що у зазначеного товариства у період з 16.08.2000 до 04. 02.2008 був відкритий розрахунков ий рахунок в українській гри вні № 26007959676157 у Луганській філії ЗАТ «Перший Український міжн ародний банк» (ПУМБ) в м. Луган ську.

З матеріалів кримінальної справи вбачається, що ВТП «Кв ант» зобов' язувалось розра хуватися за поставлені 2911 шт. с талевих ванн по договору куп івлі-продажу б/н від 04.01.2005 шляхо м перерахування коштів у сум і 925475 грн. на розрахунковий рах унок ТОВ НВП «Луганськемаль» № 26007959676157 в Луганській філії ЗАТ «Перший Український міжнаро дний банк» (ПУМБ).

Враховуючи наведене вище, а також з метою всебічного, пов ного та об' єктивного розслі дування даної кримінальної с прави, суд вважає за необхідн е перевірити факт перерахува ння коштів на протязі 2005 року В ТП «Квант» на розрахунковий рахунок № 26007959676157 ТОВ НВП «Луганс ькемаль» у сумі 925475 грн. по дого вору купівлі-продажу товарів між вказаними підприємствам и від 04.01.2005. Крім того необхідно встановити дані щодо всіх вз аєморозрахунків, які здійсню валися між ВТП «Квант» та ТОВ НВП «Луганськемаль» у періо д 2004-2008 років.

Прокурор відділу Головног о управляння військових прок уратур Генеральної прокурат ури України в судовому засід анні підтримав вказане подан ня.

Вивчивши матеріали кримін альної справи, подання, заслу хавши думку прокурора, суд вв ажає за необхідне розкрити б анківську таємницю та провес ти виїмку у Луганській філії ЗАТ «Перший Український між народний банк» (МФО 304966, юридич на адреса: м. Луганськ, вул. Шев ченка, 14) руху коштів ТОВ НВП «Л уганськемаль» (юридична адре са: м. Луганськ, вул. Радянська , буд. 62, к. 404, код ЄДРПОУ 31053691) по роз рахунковому рахунку № 26007959676157 за період 01 січня 2004 року до 04 люто го 2008 року, оскільки їх дослідж ення має значення для встано влення істини в даній справі .

Враховуючи викладене, кер уючись вимогами ст. ст. 14-1, 66, 178 КП К України, -

ПОСТАНОВИВ:

Подання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного управляння військ ових прокуратур Генеральної прокуратури України полковн ика юстиції Антоненка С. Б. - за довольнити. Розкрити банківс ьку таємницю Луганської філі ї ЗАТ «Перший Український мі жнародний банк» (МФО 304966, юриди чна адреса: м. Луганськ, вул. Ше вченка, 14) щодо клієнта банку т овариства з обмеженою відпов ідальністю науково-виробнич ого підприємства «Луганське маль» (юридична адреса: м. Луга нськ, вул. Радянська, буд. 62, к. 404, к од ЄДРПОУ 31053691).

Провести виїмку у Луганськ ій філії ЗАТ «Перший Українс ький міжнародний банк» (МФО 304 966, юридична адреса: м. Луганськ , вул. Шевченка, 14) документів, щ о становлять банківську таєм ницю щодо клієнта банку това риства з обмеженою відповіда льністю науково-виробничого підприємства «Луганськемал ь» (юридична адреса: м. Лугансь к, вул. Радянська, буд. 62, к. 404, код ЄДРПОУ 31053691), а саме відомостей в електронному вигляді та на п аперових носіях про рух кошт ів згаданого ТОВ НВП «Луганс ькемаль» по розрахунковому р ахунку № 26007959676157 за період 01 січня 2004 року до 04 лютого 2008 року із заз наченням підстав, сум перера хувань, назв та банківських р еквізитів суб' єктів, від як их або яким перераховувалися грошові кошти.

Виконання даної постанови покласти на Головне управлі ння військових прокуратур Ге неральної прокуратури Украї ни.

Постанова оскарженню не п ідлягає.