Постанова

від 12.04.2011 по справі 4-360/11

АЛЧЕВСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ПОСТАНОВА

12 квітня 2011 року                                                                                              місто Алчевськ

Алчевський міський суд у складі:

головуючого –судді Карпенка С.Ф.

при секретарі Бахмутовій Ю.О.

за участю прокурора Горового О.В.,

розглянувши подання слідчого СВ ПМ Алчевської ОДПІ про накладення арешту на грошові кошти на банківському рахунку по кримінальній справі № 10/11/8003, а також матеріали вказаної кримінальної справи,

ВСТАНОВИВ:

У поданні органу досудового слідства вказано, що слідчим відділом податкової міліції Алчевської ОДПІ проводиться досудове слідство по кримінальній справі № 10/11/8003, порушеної за фактом фіктивного підприємництва, тобто придбання ПП «Ортопроф»(код за ЄДРПОУ 34621443) з метою прикриття незаконної діяльності, що спричинило велику матеріальну шкоду державі, за ч. 2 ст. 205 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що невстановлені особи діючи від ім’я службових осіб ПП «Ортопроф»(код за ЄДРПОУ 34621443) в період з 01.01.2010 р. по 30.06.2010 р. шляхом оформлення безтоварних операцій по придбанню та реалізації товарів, робіт та послуг, в порушення п.п. 3.1.1 п. 3.1. ст. 3, п. 4.1 ст. 4, п.п. 7.3.1 п. 7.3 ст. 7 Закону України «Про податок на додану вартість»№168/97-ВР від 03.04.1997 р. зі змінами та доповненнями не маючи законних підстав збільшили податковий кредит підприємства з ПДВ на суму 1 340 866 грн.

          В ході проведених оперативних заходів встановлено, що у злочинній схемі невстановленими особами спільно з ПП «Ортопроф»(код за ЄДРПОУ 34621443) використовувались підприємства ТОВ «Альфа-Метал-Компані»(код за ЄДРПОУ 34202711), ТОВ «СВД Глобал» (код за ЄДРПОУ 36485704), ТОВ «АТ Лугметпроект»(код за ЄДРПОУ 37384521), ТОВ «Метвторпром»(код за ЄДРПОУ 34449769), ТОВ «Метмаш»(код за ЄДРПОУ 35936770), МПП «РА «Рекламний Мир»(код заЄДРПОУ 32539237), ТОВ «Фобос-Транс-Плюс»(код за ЄДРПОУ 36706649), на розрахункових рахунках яких знаходяться грошові кошти, які признані речовими доказами за кримінальною справою.

В ході проведення досудового слідства встановлено, що ПП «Ортопроф»(код за ЄДРПОУ 34621443) мало фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ «Метмаш»(код ЄДРПОУ 35936770), на розрахункових рахунках якого знаходяться грошові кошти, що належать ПП «Ортопроф»(код за ЄДРПОУ 34621443).  

Також було встановлено, ТОВ «Метмаш»(код ЄДРПОУ 35936770) відкритий поточний рахунок №26009002380980 відкритий в Луганській філії АТ "Банк" Фінанси та кредит" (МФО 304717).

Крім цього, грошові кошти які знаходяться на рахунку вищевказаного підприємства можуть бути використані з метою забезпечення можливого цивільного позову у кримінальній справі.

В поданні органу досудового слідства ставиться питання про накладення арешту на грошові кошти, що знаходяться на рахунку вищевказаного підприємства.

Вивчивши подання та матеріали кримінальної справи, суд прийшов до висновку про наявність у матеріалах кримінальної справи достатніх даних, що дають підставу накласти арешт на кошти, що перебувають на зазначеному вище рахунку.

           Враховуючи наведене вище, керуючись ст. ст. 125, 126 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Накласти арешт на всі без винятку кошти, що перебувають на рахунку №26009002380980 відкритого ТОВ «Метмаш»(код ЄДРПОУ 35936770)  в Луганській філії АТ "Банк" Фінанси та кредит" (МФО 304717), з наданням органу досудового слідства інформації про суму залишку коштів  на рахунку станом на момент накладення арешту, а також на кінець третього за накладенням арешту банківського дня.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: