Постанова

від 05.04.2011 по справі 4-258/11/1231

СТАХАНОВСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

05.04.2011 Дело №4 -258/11/1231

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о проведении выемки в банко вском учреждении

05.04.2011 гола Судья Стахано вского городского суда Попко в А.Г., рассмотрев представлен ие помощника прокурора г. Ста ханова Вегера Д.А. по угол овному делу № 9030\11,

У С Т А Н О В И Л:

Из представления след ует, что в производстве проку ратуры г. Стаханова находитс я уголовное дело № 9030\11, возбужд енное прокурором города, по п ризнакам состава преступлен ия, предусмотренного ч.5 ст.191 УК Украины, по факту присвоения должностными лицами ООО "Вос токстройград" государственн ых денежных средств в особо к рупном размере путем злоупот ребления своим служебным пол ожением.

12.03.11 Стахановским городским судом вынесено постановлени е о проведении выемки оригин алов первичных финансово-хоз яйственных и бухгалтерских д окументов в ООО "Востокстрой град", которое расположено по юридическому адресу:г.Луган ск, ул.Краснодонская, 4.

15.03.11 с целью проведения выемк и осуществлен выезд, которым установлено, что данное пред приятие по юридическому адре су не находится.

Кроме того, в ходе проведени я ОНМ Стахановской ОГНИ опер ативно-проверочных мероприя тий по поручению прокуратуры г. Стаханова № 1889 от 14.03.2011 г., устан овлено, что директор и главны й бухгалтер ООО "Востокстрой град" ОСОБА_2 постоянно ра ботает водителем в ООО "Луган ский картон" и получает средн еквартальный доход 4000 грн., зар егистрирован в АДРЕСА_1, я вляется "номинальным" руково дителем данного предприятия .

Также согласно полученны х обобщенных материалов Госу дарственного комитета финан сового мониторинга № 0094/2011/ДСК о т 24.02.11, деятельность ООО "Восток стройград", в нарушение требо ваний Закона Украины "О предо твращении и противодействии отмыванию доходов, полученн ых преступным путем или фина нсированию терроризма" напра влена на получение безналичн ых денежных средств от юриди ческих лиц и их перечисления на счета юридических, а в даль нейшем физических лиц, для сн ятия наличными. Операции не и меют экономического смысла.

Так, на протяжении 07.09.10 - 17.01.11 ООО "Востокстройград" перечи слило на расчетный счет ЧП "Эл итов - Стандарт" денежные ср едства на общую сумму 19860000 грн., которые в дальнейшем были пе речислены на банковский счет гр. ОСОБА_3 и сняты по довер енности наличными гр. ОСОБА _4. Всего при реализации указ анной схемы ОСОБА_4 за пер иод с 06.09.10 по 01.11.10 с банковского сч ета ОСОБА_3 обналичено ден ежных средств на общую сумму 303010000 грн.

Установлено, что в своей п ротивоправной деятельности , для оказания услуг легальны м налогоплательщикам Ирминс кий (Теплогорский) горсовет, Г П «Луганскуголь», ЛГКП «Тепл окоммунэнерго», ООО «Лугтехн агляд», ООО «Автодорожник-2009» , МЧП «Будмедиа», ЧП «Луганьбу дсервис», ЧП «Скорпион-С», ООО «Гранит», ООО «МТК»и другим, п о минимизации налоговых обяз ательств и незаконной «конве ртации»денежных средств, орг анизатором данного «конверт ационного»центра длительно е время используются реквизи ты следующих «транзитных»и « фиктивных»СПД: ООО «Метастил »(код 36637848), ООО ТЕК «Армус»(код 372 34290) ООО "ТД "СТ-Технология" (код 36901754), ООО "Инжбудпроект-профис " (код 35773379), ООО "Титан-С-2" (код 35554237), ООО "Максимус-С" (код 35239915), ООО "До нбасс-углемаркет" (код 36991350), ООО "ТЕК "Транслайн-Л" (код 36736579), ЧП "Г рань-мена" (код 37234772), ЧП "Протон-ре зерв" (код 37108646), ЧП "Древ-плит" (код 37108447), ООО "Трейдер Донбасс»(ко д 36323054), ЧП "Элитов-стандарт" (код 3 6901529), ООО "Луганская внешнеторг овая компания" (код 36827990), ООО "ГБ Г-Лаит 2009" (код 36562364), ЧП "Протон-рез ерв" (код 37108646), ООО "Финансовая г руппа "Европейская интеграци я" (код 36129251), ЧП "Маркет-гар" (код 368274 09).

Также установлено, что в цел ях незаконного перевода безн аличных денежных средств в н аличные, организатор данного «конвертационного»центра д лительное время использует р есурсы ЛО ПАО «Южкомбанк», ФА Б «Энергобанк»в г.Луганске, А О «ОТП Банк», АО «Златобан к», АБ «Полтава-Банк»и АБ «Биз нес Стандарт».

Так, организовано снятие по доверенности гр. ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2 наличных дене жных средств со счетов подко нтрольных малообеспеченных физических лиц: ОСОБА_6, ОСОБА_3, ОСОБА_7, ОСОБА_8 , ОСОБА_9, которые поступа ют со счетов субъектов хозяй ствования с признаками фикти вности (предприятия зарегист рированы на малообеспеченны х граждан, по юридическим адр есам не находятся): ЧП "Древ-пл ит", ЧП "Элитов-стандарт", ЧП "Гра нь-мена", под видом возврата фи нансовой помощи, в кассах ЛО АБ «Полтава-Банк»и ЛО АБ «Биз нес Стандарт», которые в даль нейшем курьерами, вместе с пе рвичной документацией, возвр ащаются легальным «выгодопо лучателям». Ежедневный оборо т незаконной «конвертации»д енежных средств составляет о коло 500 тыс грн. Данные свед ения подтверждаются также ма териалами Государственного комитета финансового монито ринга Украины № 0094/2011 дсп.

Кроме того, установл ено, что ООО «Метастил » (код 36637848) имеет текущий сче т № 26003259555 (с 12.03.2010) в ПАО "РАЙФФАЙЗЕ Н БАНК АВАЛЬ" в г. Киеве (МФО 380 805).

С целью установления лиц, причастных к совершению данного преступления, источ ника происхождения товара, к оличества, даты, перечисленн ых сумм и назначения платеже й, наличия взаимоотношений м ежду субъектами хозяйствова ния, возникла необходимость в проведении выемки информац ии о движении денежных средс тв по счетам данных субъекто в предпринимательской деяте льности, открытым в банковск ом учреждении, а также их юрид ических дел.

Изучив материалы де ла, суть представления, выслу шав пояснение помощника прок урора г. Стаханова Вегера Д .А., судья пришел к выводу о н аличии в материалах уголовно го дела данных, дающих основа ние на производство выемки д окументов в ПАО "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" в г. Киеве (МФО 380805) .

Учитывая изложенное , принимая во внимание, что при данных обстоятельствах юрид ические дела указанных выше предприятий, информация о дв ижении денежных средств по с четам имеют значение для уст ановления истины, полного, вс естороннего и объективного и сследования всех обстоятель ств по настоящему уголовному делу, руководствуясь ст.ст. 14-1, 178 УПК Украины и ст.62 Закона Укр аины «О банках и банковской д еятельности», судья

П О С Т А Н О В И Л:

Произвести выем ку в ПАО "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" в г. Киеве (МФО 380805):

- информации (выписок банка , реестра, распечатки либо шта феля) о движении денежных сре дств по текущему счету ООО «Метастил»(код 36637848) № 26003259555 (с 12.03.2010 п о 28.03.2011), с указанием: даты операц ии, наименований банков корр еспондентов, МФО, номеров сче тов, наименований и кодов ЕГР ПОУ клиента и контрагентов, н азначения и суммы платежа, в б умажной форме и на электронн ом носителе информации, плат ежных банковских документов , в том числе платежных поруче ний и чеков, в соответствии с к оторыми производились зачис ления и списания денежных ср едств.

- юридического дела ООО «Ме тастил»(код 36637848).

Копию постановления нап равить в ПАО "РАЙФФАЙЗЕН БА НК АВАЛЬ" в г. Киеве (МФО 380805) дл я исполнения, следователю и п рокурору города Стаханова.

Постановлени е обжалованию не подлежит.

Судья: