Постанова

від 05.04.2011 по справі 4-259/11/1231

СТАХАНОВСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

05.04.2011 Дело №4 -259/11/1231

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о проведении выемки в банко вском учреждении

05.04.2011 года Судья Ста хановского городского суда П опков А.Г., рассмотрев предста вление помощника прокурора г . Стаханова Вегера Д.А. по уголовному делу № 9030\11,

У С Т А Н О В И Л:

Из представления след ует, что в производстве проку ратуры г. Стаханова находитс я уголовное дело № 9030\11, возбужд енное прокурором города, по п ризнакам состава преступлен ия, предусмотренного ч.5 ст.191 УК Украины, по факту присвоения должностными лицами ООО "Вос токстройград" государственн ых денежных средств в особо к рупном размере путем злоупот ребления своим служебным пол ожением.

12.03.11 Стахановским городским судом вынесено постановлени е о проведении выемки оригин алов первичных финансово-хоз яйственных и бухгалтерских д окументов в ООО "Востокстрой град", которое расположено по юридическому адресу:г.Луган ск, ул.Краснодонская, 4.

15.03.11 с целью проведения выемк и осуществлен выезд, которым установлено, что данное пред приятие по юридическому адре су не находится.

Кроме того, в ходе проведени я ОНМ Стахановской ОГНИ опер ативно-проверочных мероприя тий по поручению прокуратуры г. Стаханова № 1889 от 14.03.2011 г., устан овлено, что директор и главны й бухгалтер ООО "Востокстрой град" ОСОБА_2 постоянно ра ботает водителем в ООО "Луган ский картон" и получает средн еквартальный доход 4000 грн., зар егистрирован в АДРЕСА_1, я вляется "номинальным" руково дителем данного предприятия .

Также согласно полученны х обобщенных материалов Госу дарственного комитета финан сового мониторинга № 0094/2011/ДСК о т 24.02.11, деятельность ООО "Восток стройград", в нарушение требо ваний Закона Украины "О предо твращении и противодействии отмыванию доходов, полученн ых преступным путем или фина нсированию терроризма" напра влена на получение безналичн ых денежных средств от юриди ческих лиц и их перечисления на счета юридических, а в даль нейшем физических лиц, для сн ятия наличными. Операции не и меют экономического смысла.

Так, на протяжении 07.09.10 - 17.01.11 ООО "Востокстройград" перечи слило на расчетный счет ЧП "Эл итов - Стандарт" денежные ср едства на общую сумму 19860000 грн., которые в дальнейшем были пе речислены на банковский счет гр. ОСОБА_3 и сняты по довер енности наличными гр. ОСОБА _4. Всего при реализации указ анной схемы ОСОБА_4 за пер иод с 06.09.10 по 01.11.10 с банковского сч ета ОСОБА_3 обналичено ден ежных средств на общую сумму 303010000 грн.

Установлено, что в своей п ротивоправной деятельности , для оказания услуг легальны м налогоплательщикам Ирминс кий (Теплогорский) горсовет, Г П «Луганскуголь», ЛГКП «Тепл окоммунэнерго», ООО «Лугтехн агляд», ООО «Автодорожник-2009» , МЧП «Будмедиа», ЧП «Луганьбу дсервис», ЧП «Скорпион-С», ООО «Гранит», ООО «МТК»и другим, п о минимизации налоговых обяз ательств и незаконной «конве ртации»денежных средств, орг анизатором данного «конверт ационного»центра длительно е время используются реквизи ты следующих «транзитных»и « фиктивных»СПД: ООО «Метастил »(код 36637848), ООО ТЕК «Армус»(код 372 34290) ООО "ТД "СТ-Технология" (код 36901754), ООО "Инжбудпроект-профис " (код 35773379), ООО "Титан-С-2" (код 35554237), ООО "Максимус-С" (код 35239915), ООО "До нбасс-углемаркет" (код 36991350), ООО "ТЕК "Транслайн-Л" (код 36736579), ЧП "Г рань-мена" (код 37234772), ЧП "Протон-ре зерв" (код 37108646), ЧП "Древ-плит" (код 37108447), ООО "Трейдер Донбасс»(ко д 36323054), ЧП "Элитов-стандарт" (код 3 6901529), ООО "Луганская внешнеторг овая компания" (код 36827990), ООО "ГБ Г-Лаит 2009" (код 36562364), ЧП "Протон-рез ерв" (код 37108646), ООО "Финансовая г руппа "Европейская интеграци я" (код 36129251), ЧП "Маркет-гар" (код 368274 09).

Также установлено, что в цел ях незаконного перевода безн аличных денежных средств в н аличные, организатор данного «конвертационного»центра д лительное время использует р есурсы ЛО ПАО «Южкомбанк», ФА Б «Энергобанк»в г.Луганске, А О «ОТП Банк», АО «Златобанк», А Б «Полтава-Банк»и АБ «Бизнес Стандарт».

Так, организовано снятие по доверенности гр. ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2 наличных дене жных средств со счетов подко нтрольных малообеспеченных физических лиц: ОСОБА_5, ОСОБА_3, ОСОБА_6, ОСОБА_7 , ОСОБА_8, которые поступа ют со счетов субъектов хозяй ствования с признаками фикти вности (предприятия зарегист рированы на малообеспеченны х граждан, по юридическим адр есам не находятся): ЧП "Древ-пл ит", ЧП "Элитов-стандарт", ЧП "Гра нь-мена", под видом возврата фи нансовой помощи, в кассах ЛО АБ «Полтава-Банк»и ЛО АБ «Биз нес Стандарт», которые в даль нейшем курьерами, вместе с пе рвичной документацией, возвр ащаются легальным «выгодопо лучателям». Ежедневный оборо т незаконной «конвертации»д енежных средств составляет о коло 500 тыс грн. Данные свед ения подтверждаются также ма териалами Государственного комитета финансового монито ринга Украины № 0094/2011 дсп.

Кроме того, установл ено, что ООО "Трейдер Донбасс» (код 36323054) имеет текущие счета № 26003254718401 и № 26004254718400 (с 26.10.2009) в АО "УкрСибб анк", г.Харьков (МФО 351005).

С целью установления лиц, причастных к совершению данного преступления, источ ника происхождения товара, к оличества, даты, перечисленн ых сумм и назначения платеже й, наличия взаимоотношений м ежду субъектами хозяйствова ния, возникла необходимость в проведении выемки информац ии о движении денежных средс тв по счетам данных субъекто в предпринимательской деяте льности, открытым в банковск ом учреждении, а также их юрид ических дел.

Изучив материалы дел а, суть представления, выслуш ав пояснение помощника проку рора г. Стаханова Вегера Д.А ., судья пришел к выводу о нал ичии в материалах уголовного дела данных, дающих основани е на производство выемки док ументов в АО "УкрСиббанк", г.Ха рьков (МФО 351005).

Учитывая изложенное, п ринимая во внимание, что при д анных обстоятельствах юриди ческие дела указанных выше п редприятий, информация о дви жении денежных средств по сч етам имеют значение для уста новления истины, полного, все стороннего и объективного ис следования всех обстоятельс тв по настоящему уголовному делу, руководствуясь ст.ст. 14-1, 178 УПК Украины и ст.62 Закона Укр аины «О банках и банковской д еятельности», судья

П О С Т А Н О В И Л:

Произвести выемк у в АО "УкрСиббанк", г.Харьков ( МФО 351005):

- информации (выписок банка , реестра, распечатки либо шта феля) о движении денежных сре дств по текущим счетам ООО "Т рейдер Донбасс»(код 36323054) № 26003254718401 и № 26004254718400 (за период с 26.10.2009 по 28.03.2011), с указанием: даты операции, на именований банков корреспон дентов, МФО, номеров счетов, на именований и кодов ЕГРПОУ кл иента и контрагентов, назнач ения и суммы платежа, в бумажн ой форме и на электронном нос ителе информации, платежных банковских документов, в том числе платежных поручений и чеков, в соответствии с котор ыми производились зачислени я и списания денежных средст в.

- юридического дела ООО "Тр ейдер Донбасс»(код 36323054).

Копию постановления н аправить в АО "УкрСиббанк", г.Х арьков (МФО 351005) для исполнения , следователю и прокурору гор ода Стаханова.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья: