08.04.2011 Дело №4-272/11/1231
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
о производстве выемки доку ментов, составляющих банковс кую тайну
08 апреля 2011 года судья С тахановского городского суд а Попков А.Г., рассмотрев предс тавление зам. начальника ОНМ - начальника СО НМ Стахановск ой ОГНИ Кравца В.Д., соглас ованное с прокурором г. Стаха нова, о производстве выемки д окументов, составляющих банк овскую тайну, в АО «Укрсиббан к», и представленные материа лы уголовного дела №8017, возбуж денного по признакам состава преступления, предусмотренн ого ст.212 ч.3, 191 ч.4 и 209 ч.1 УК Украины,
УСТАНОВИЛ:
Из представления орг ана досудебного следствия сл едует, что ОСОБА_2, будучи с 26.03.09 согласно протокола общег о собрания учредителей №1 дол жностным лицом - директором и главным бухгалтером общес тва с ограниченной ответстве нностью «РОВС»(код 36316398), находя щегося по юридическому адрес у г. Стаханов, пр. Ленина, 3/20, взят ого на налоговый учет в орган ах государственной налогово й службы Украины 02.04.09 за №24/9, выпо лняя свои организационно-рас порядительные и администрат ивно - хозяйственные функци и согласно Устава данного пр едприятия, с целью уклонения от уплаты в бюджет налогов в н арушение п.п.4.1. ст.4 Закона Укра ины “О налоге на добавленную стоимость” №168/97-ВР от 03.04.97 в пери од с 01.04.10 по 17.11.10 умышленно не начи слил и не перечислил в бюджет данный вид налога в сумме 2 843 287 грн. по результатам фин ансово - хозяйственных опер аций в виде реализации обору дования в адрес ООО «Автопар итет Д»(г. Луганск, код 36901597), при э том не предоставляя в Стахан овскую ОГНИ налоговую отчетн ость по НДС за указанный пери од, что подтверждается заклю чением судебно - экономичес кой экспертизы НИЭКЦ при УМВ ДУ в Луганской области №3-3/7 от 1 1.01.11.
Следственным отделением НМ Стахановской ОГНИ 30.11.10 в отн ошении ОСОБА_2 по вышеуказ анному факту было возбуждено уголовное дело №8017 по ст.212 ч.3 УК Украины.
В ходе досудебного следств ия было установлено, что ОС ОБА_2, будучи также директор ом ООО «Агентство недвижимос ти «Византия»(код 34749607, г. Стахан ов, пр. Ленина, 3/20), выполняя свои организационно-распорядите льные и административно - хо зяйственные функции согласн о Устава данного предприятия , с целью завладения чужим иму ществом вступили в преступны й сговор с должностными лица ми Управления жилищно - комм унального хозяйства Стахано вского городского Совета (ко д 03364091, г. Стаханов, ул. Кирова, 32а) и 05.08.10 во исполнение указанного преступного сговора состави ли и подписали акты №1 и №3 по фо рме КБ-2в приемки УЖКХ Стахано вского горсовета выполненны х работ у ООО «Агентство недв ижимости «Византия»соответ ственно за июль и август 2010 год а по проведению капитального ремонта основания памятника А. Стаханову на суммы соо тветственно 205 169,2 грн. и 87 568,4 грн., а всего на общую сумму 292 737,6 грн., в которых было умышл енно завышена стоимость факт ически выполненных работ в р азмере 241 707, 21 грн. за счет необоснованного включения в данные акты сумм заработной платы ООО «Агентство недвиж имости «Византия», затрат на общегосударственные социал ьные фонды и текущую произво дственную деятельность данн ого предприятия, уплату комм унального налога, без подтве рждения фактическими затрат ами, затрат на административ ные расходы ООО «Агентство н едвижимости «Византия»и сме тной прибыли, без подтвержде ния отчисления налога на при быль, что подтверждается спр авкой №20 от 27.01.11 филиала ГП «Укр госстройэкспертиза»в Луган ской области. В результа те чего вышеуказанная сумма государственных средств был а необоснованно перечислена на расчетный счет ООО «Агент ство недвижимости «Византия »и использована должностным и лицами данного предприятия по своему усмотрению.
Следственным отделением Н М Стахановской ОГНИ 28.02.11 в отно шении ОСОБА_2 по вышеуказа нному факту было возбуждено уголовное дело по ст.191 ч.4 УК Ук раины.
Далее, расследованием уста новлено, что денежные средст ва в размере 241 707, 21 грн., до бытые преступным путем, были легализованы ОСОБА_2 путе м их использования при прове дении финансовых операций че рез субъект первичного финан сового мониторинга - филиал а ПАО “Энергобанк” в г. Луганс ке путем снятия наличных ден ежных средств на закупку тов ара с расчетного счета ООО «А гентство недвижимости «Виза нтия»№260093197701, что подтверждаетс я справкой Управления борьбы с отмыванием доходов, получе нных преступным путем, ГНА в Л уганской области №13/35-34749607 от 19.02.10 о результатах финансового рас следования деятельности ООО «Агентство недвижимости «Ви зантия»по завладению денежн ыми средствами Управления жи лищно - коммунального хозяй ства Стахановского городско го Совета и их легализации за период с 01.06.10 по 31.12.10.
Прокурором города Стахан ова 28.02.11 в отношении ОСОБА_2 по вышеуказанному факту бы ло возбуждено уголовное дело №9032 по признакам состава прес тупления, предусмотренного с т.209 ч.1 УК Украины, которое 01.03.11 на правлено в СО НМ Стахановско й ОГНИ для дальнейшего рассл едования.
В ходе досудебного следств ия получена информация о том , что ОСОБА_2 имеет депозит ный счет в филиале АО «Укрсиб банк»г. Стаханова.
В представлении ставится в опрос о вынесении постановле ния о производстве выемки до кументов, составляющих банко вскую тайну, по вышеуказанно му счету.
Изучив материалы дела, суть представления, судья пришел к выводу о наличии в материал ах уголовного дела данных, да ющих основание для производс тва выемки документов, соста вляющих банковскую тайну, по депозитному счету ОСОБА_2 в АО «Укрсиббанк».
Принимая во внимание, что в АО «Укрсиббанк»находится ин формация о депозитном счете ОСОБА_2, которая имеет знач ение вещественных доказател ьств по делу, а также с целью п олного, всестороннего и объе ктивного исследования всех о бстоятельств совершенного п реступления, изобличения все х лиц, причастных к совершени ю данного преступления, руко водствуясь ст.178 УПК Украины, с удья
ПОСТАНОВИЛ:
Произвес ти выемку документов, состав ляющих банковскую тайну, в АО «Укрсиббанк», а именно:
- Информацию о номере деп озитного счета на имя ОСОБА _2, ІНФОРМАЦІЯ_1, с указани ем даты его открытия.
- Распечатку (реестр) движен ия денежных средств по данно му расчетному счету за перио д с 01.01.11 по момент производства выемки с указанием суммы ост атка денежных средств на дан ном депозитном счете.
Копию постан овления направить для исполн ения в АО «Укрсиббанк», следо вателю и прокурору города С таханова.
СУДЬЯ:
Суд | Стахановський міський суд Луганської області |
Дата ухвалення рішення | 08.04.2011 |
Оприлюднено | 19.05.2011 |
Номер документу | 15201118 |
Судочинство | Кримінальне |
Кримінальне
Стахановський міський суд Луганської області
Попков О. Г.
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці
© 2016‒2023Опендатабот
🇺🇦 Зроблено в Україні