Постанова

від 08.04.2011 по справі 4-270/11/1231

СТАХАНОВСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

08.04.2011 Дело №4-270/11/1231

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

о производстве выемки доку ментов, составляющих банковс кую тайну

08 апреля 2011 г. судья Стах ановского городского суда По пков А.Г., рассмотрев представ ление зам. начальника ОНМ - н ачальника СО НМ Стахановской ОГНИ подполковника налогово й милиции Кравца В.Д. о про изводстве выемки документов , составляющих банковскую та йну, в филиале ПАО «Энергобан к»в г.Луганске (МФО 304803), согласо ванное с прокурором г. Стахан ова, а так же материалы уголов ного дела №8017,

УСТАНОВИЛ:

Из представления сле дует, что ОСОБА_2, будучи с 2 6.03.09 согласно протокола общего собрания учредителей №1 долж ностным лицом - директором и главным бухгалтером обществ а с ограниченной ответственн остью “РОВС” (код 36316398), находяще гося по юридическому адресу г. Стаханов, пр. Ленина, 3/20, взято го на налоговый учет в органа х государственной налоговой службы Украины 02.04.09 за №24/9, выпол няя свои организационно-расп орядительные и администрати вно - хозяйственные функции согласно Устава данного пре дприятия, с целью уклонения о т уплаты в бюджет налогов в на рушение п.п.4.1. ст.4 Закона Украи ны “О налоге на добавленную с тоимость” №168/97-ВР от 03.04.97 в перио д с 01.04.10 по 17.11.10 умышленно не начис лил и не перечислил в бюджет д анный вид налога в сумме 2 843 287 грн. по результатам фина нсово - хозяйственных опера ций в виде реализации оборуд ования в адрес ООО «Автопари тет Д»(г. Луганск, код 36901597), при эт ом не предоставляя в Стахано вскую ОГНИ налоговую отчетно сть по НДС за указанный перио д, что подтверждается заключ ением судебно - экономическ ой экспертизы НИЭКЦ при УМВД У в Луганской области №3-3/7 от 11.01 .11.

Следственным отделение м НМ Стахановской ОГНИ 30.11.10 в от ношении ОСОБА_2 по вышеука занному факту было возбужден о уголовное дело №8017 по ст.212 ч.3 У К Украины.

В ходе досудебного следств ия установлено, что ООО «РОВС »полученные от ООО «Автопари тет Д»денежные средства пере числяло частному предприним ателю ОСОБА_3 (код НОМЕР_ 1), который с 19.04.10 имеет расчётн ый счёт №260073322101 в филиале ПАО «Эн ергобанк»в г. Луганске (МФО 304803 ), обслуживаемый через систем у «Клиент-Банк». Также устано влено, что оригиналы докумен тов, связанных с подключение м ч/п ОСОБА_3 к системе «Кли ент-Банк»07.10.10 были изъяты УСБ У краины в Луганской области в связи с расследованием угол овного дела №67-10-01-0047.

В представлении ставится вопрос о вынесении постанов ления о производстве выемки документов, составляющих бан ковскую тайну, по вышеуказан ному расчетному счету.

Изучив материалы дела, суть представления, судья пришел к выводу о наличии в материал ах уголовного дела данных, да ющих основание для производс тва выемки документов, соста вляющих банковскую тайну, по расчетному счету СПД-ф.л. ОС ОБА_3 №260073322101 в филиале ПАО «Эне ргобанк»в г. Луганске (МФО 304803).

Принимая во внимание, что в филиале ПАО «Энергобанк»в г.Луганске (МФО 304803) находится и нформация об открытии и испо льзовании расчётного счёта ч /п ОСОБА_3, которая име ет значение вещественных док азательств по делу, а также с ц елью полного, всестороннего и объективного исследования всех обстоятельств совершен ного преступления, изобличен ия всех лиц, причастных к сове ршению данного преступления , в соответствии со ст. ст. 60 и 62 З акона Украины “О банках и бан ковской деятельности”, руков одствуясь ст. ст. 64 и 178 УПК Украи ны, судья

ПОСТАНОВИЛ:

Произвести выемку документов, имеющих банковс кую тайну, в филиале ПАО «Энер гобанк»в г.Луганске (МФО 304803) сл едующих копий документов, со ставляющих банковскую тайну , связанных с подключением ч/п ОСОБА_3 к системе «Клиент -Банк»и, а именно:

1. Копии договора ба нковского обслуживания счёт а №260073322101 частного предпринимат еля ОСОБА_3 и дополнительн ых договоров к данному банко вскому счёту;

2. Копии заявления ч астного предпринимателя О СОБА_3 о подключении к систе ме «Клиент-Банк»;

3. Копии заявления част ного предпринимателя ОСОБ А_3 об использовании в систе ме «Клиент-Банк»одного элект ронного ключа;

4. Копии актов приёма-пе редачи программного обеспеч ения и транспортных секретны х ключей частному предприним ателю ОСОБА_3;

5. Копии информации об о ткрытых ключах пользователя - частного предпринимателя ОСОБА_3;

6. Копии положения об ор ганизации работы частного пр едпринимателя ОСОБА_3 с си стемой «Клиент-Банк»;

7. Копии иных документо в, связанных с подключением ч астного предпринимателя О СОБА_3 к системе «Клиент-Бан к».

Копию постановления на править в филиал ПАО “Энерго банк” в г. Луганске (МФО 304803) для исполнения, следователю и пр окурору города Стаханова.

СУДЬЯ: