Постанова

від 08.04.2011 по справі 4-271/11/1231

СТАХАНОВСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

08.04.2011 Дело №4-271/11/1231

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

о производстве выемки доку ментов, составляющих банковс кую тайну

08 апреля 2011 г. судья Стах ановского городского суда По пков А.Г., рассмотрев представ ление зам. начальника ОНМ - н ачальника СО НМ Стахановской ОГНИ подполковника налогово й милиции Кравца В.Д. о про изводстве выемки документов , составляющих банковскую та йну, в филиале ПАО «Энергобан к»в г.Луганске (МФО 304803), согласо ванное с прокурором г. Стахан ова, а так же материалы уголов ного дела №8017,

УСТАНОВИЛ:

Из представления сле дует, что ОСОБА_2, будучи с 26.03.09 согласно протокола общег о собрания учредителей №1 дол жностным лицом - директором и главным бухгалтером общес тва с ограниченной ответстве нностью “РОВС” (код 36316398), находя щегося по юридическому адрес у г. Стаханов, пр. Ленина, 3/20, взят ого на налоговый учет в орган ах государственной налогово й службы Украины 02.04.09 за №24/9, выпо лняя свои организационно-рас порядительные и администрат ивно - хозяйственные функци и согласно Устава данного пр едприятия, с целью уклонения от уплаты в бюджет налогов в н арушение п.п.4.1. ст.4 Закона Укра ины “О налоге на добавленную стоимость” №168/97-ВР от 03.04.97 в пери од с 01.04.10 по 17.11.10 умышленно не начи слил и не перечислил в бюджет данный вид налога в сумме 2 843 28 7 грн. по результатам фи нансово - хозяйственных опе раций в виде реализации обор удования в адрес ООО «Автопа ритет Д»(г. Луганск, код 36901597), при этом не предоставляя в Стаха новскую ОГНИ налоговую отчет ность по НДС за указанный пер иод, что подтверждается закл ючением судебно - экономиче ской экспертизы НИЭКЦ при УМ ВДУ в Луганской области №3-3/7 от 11.01.11.

Следственным отделение м НМ Стахановской ОГНИ 30.11.10 в от ношении ОСОБА_2 по вышеука занному факту было возбужден о уголовное дело №8017 по ст.212 ч.3 У К Украины.

В ходе досудебного следств ия установлено, что ООО «РОВС »полученные от ООО «Автопари тет Д»денежные средства пере числяло частному предприним ателю ОСОБА_3 (код НОМЕР_ 1),который с 25.03.10 имеет расчётн ый счёт №260063244901 в филиале ПАО «Эн ергобанк»в г. Луганске (МФО 304803 ), обслуживаемый через систем у «Клиент-Банк». Также устано влено, что оригиналы докумен тов, связанных с подключение м ч/п ОСОБА_3 к системе «Кли ент-Банк»03.09.10 были изъяты УСБ У краины в Луганской области в связи с расследованием угол овного дела №67-10-01-0047.

В представлении ставится вопрос о вынесении постанов ления о производстве выемки документов, составляющих бан ковскую тайну, по вышеуказан ному расчетному счету.

Изучив материалы дела, суть представления, судья пришел к выводу о наличии в материал ах уголовного дела данных, да ющих основание для производс тва выемки документов, соста вляющих банковскую тайну, по расчетному счету СПД-ф.л. ОС ОБА_3 №260063244901 в филиале ПАО «Эне ргобанк»в г. Луганске (МФО 304803).

Принимая во внимание, что в филиале ПАО «Энергобанк»в г.Луганске (МФО 304803) находится и нформация об открытии и испо льзовании расчётного счёта ч /п ОСОБА_3, которая имеет зн ачение вещественных доказат ельств по делу, а также с целью полного, всестороннего и объ ективного исследования всех обстоятельств совершенного преступления, изобличения в сех лиц, причастных к соверше нию данного преступления, в с оответствии со ст. ст. 60 и 62 Зако на Украины “О банках и банков ской деятельности”, руководс твуясь ст. ст. 64 и 178 УПК Украины, судья

ПОСТАНОВИЛ:

Произвести выемку док ументов, имеющих банковскую тайну, в филиале ПАО «Энергоб анк»в г.Луганске (МФО 304803) следу ющих копий документов, соста вляющих банковскую тайну, св язанных с подключением СПД-ф .л. ОСОБА_3 к системе «Клиен т-Банк»и, а именно:

- Копии договора банковск ого обслуживания счёта №260063244901 частного предпринимателя ОСОБА_3 и дополнительных до говоров к данному банковском у счёту;

- Копии заявления частного предпринимателя ОСОБА_3 о подключении к системе «Клие нт-Банк»;

- Копию заявления частног о предпринимателя ОСОБА_3 об использовании в системе « Клиент-Банк»одного электрон ного ключа;

- Копии актов приёма-переда чи программного обеспечения и транспортных секретных кл ючей частному предпринимате лю ОСОБА_3;

- Копию информации об откры тых ключах пользователя - час тного предпринимателя ОСО БА_3;

- Копию положения об орган изации работы частного предп ринимателя ОСОБА_3 с систе мой «Клиент-Банк»;

- Копии иных документов, св язанных с подключением частн ого предпринимателя ОСОБА _3 к системе «Клиент-Банк».

Копию постановления н аправить в филиал ПАО “Энерг обанк” в г. Луганске (МФО 304803) дл я исполнения, следователю и п рокурору города Стаханова.

Постановление обжа лованию не подлежит.

СУДЬЯ: