Постанова

від 17.03.2011 по справі 4-443/11

ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДОНЕЦЬКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

И М Е Н Е М У К Р А И Н Ы

г.Донецк «16»марта 2011 года

Судья Ленинского рай онного суда города Донецка П ринцевская Н.Н., рассмотрев пр едставление старшего следов ателя по ОВД следственного о тдела «ОП и ПО»СУ ГУМВД Украи ны в Донецкой области, соглас ованное с заместителем проку рора Донецкой области, о прои зводстве обыска в жилище, -

У С Т А Н О В И Л :

В производстве следст венного отдела «ОП и ПО»СУ ГУ МВД Украины в Донецкой облас ти находится уголовное дело, возбужденное прокуратурой Д онецкой области, по признака м преступления, предусмотрен ного ст. 205 ч. 2 УК Украины.

Досудебным следствием ус тановлено, что в период с 2007 год а по настоящее время, неустан овленные лица, с целью прикры тия незаконной деятельности , действуя повторно, по предва рительному сговору группой л иц, создали и приобрели на тер ритории г.Донецка, Донецкой о бласти, а также на территории других областей, ряд субъект ов предпринимательской деят ельности (юридические лица), в том числе ООО «Растительный рай»(ЕГРПОУ 33996106), ООО «Мегавита л»(ЕГРПОУ 35127269), ООО «Геоспецпро ект»(ЕГРПОУ 35431312), ООО «Метторг комплект»(ЕГРПОУ 35916712), а так же ряд других предприятий.

Имея в своем распоряжении перечисленные субъекты пред принимательской деятельнос ти, указанные неустановленны е лица, при отсутствии намере ния осуществлять законную и заявленную хозяйственную де ятельность, с целью прикрыти я незаконной деятельности, в период с 2007 года и по настоящее время, систематически заклю чали бестоварные сделки от и мени перечисленных субъекто в предпринимательской деяте льности, с различными хозяйс твующими субъектами, для нез аконного перевода безналичн ых денежных средств в наличн ые и наоборот. За осуществлен ие вышеуказанной незаконной деятельности, неустановленн ые лица получали незаконное денежное вознаграждение от п редставителей предприятий к онтрагентов по сделкам.

В Ленинский районный суд го рода Донецка на рассмотрение поступило представление ста ршего следователя по ОВД сле дственного отдела «ОП и ПО»С У ГУМВД Украины в Донецкой об ласти, согласованное с замес тителем прокурора Донецкой о бласти, о производстве обыск а.

Досудебное следствие обл адает информацией, что с выше указанными предприятиями им ели систематические финансо во-хозяйственные взаимоотно шения ряд субъектов предприн имательской деятельности, в том числе СПД ОСОБА_1, СПД ОСОБА_2, СПД ОСОБА_3, СПД ОСОБА_4, СПД ОСОБА_5, СПД ОСОБА_6, осуществляющие д еятельность на рынке мобильн ой связи. Осуществляя реализ ацию стартовых пакетов и кар точек пополнения счета мобил ьных операторов за наличные деньги под торговой маркой « Моби АЗС»без соответствующе го отражения по учетам предп риятия, и располагая в связи с этим большим объемом неучте нной наличности, данные лица пользуются услугами вышеука занного «конвертационного» центра, с целью перевода нали чных денежных средств в безн аличную форму.

Согласно оперативных данн ых, офис в котором находится б ухгалтерская и черновая доку ментация по деятельности тор говых точек «Моби АЗС», распо ложен по адресу: АДРЕСА_1 у казанная квартира, согласно сведениям из КП БТИ г.Донецка , зарегистрирована на праве ч астной собственности за ОС ОБА_7.

Принимая во внимание, что имеются достаточные основан ия полагать, что в определенн ом помещении могут храниться вещи и ценности, добытые прес тупным путем, документы, черн овые записи и компьютерная т ехника, подтверждающие прест упную деятельность, другие п редметы, имеющие значение дл я установления истины по дел у, руководствуясь ст.30 Констит уции Украины и ст.177 УПК Украин ы, -

П О С Т А Н О В И Л :

Представление старше го следователя по особо важн ым делам следственного отдел а «ОП и ПО»СУ ГУМВД Украины в Д онецкой области, согласованн ое с заместителем прокурора Донецкой области, о производ стве обыска в жилище - удовл етворить.

Произвести обыск в кварти ре АДРЕСА_1, принадлежащей на праве частной собственно сти ОСОБА_7, с целью обн аружения и изъятия вещей и це нностей, добытых преступным путем, документов, черновых з аписей и компьютерной техник и, подтверждающих преступную деятельность, других предме тов, имеющих значение для уст ановления истины по делу,

Проведение обыска поручит ь следственному отделу «ОП и ПО»СУ ГУМВД Украины в Донецк ой области.

Постановление обжалова нию не подлежит.

Судья: Н.Н. Принце вская

«Постанов ление мне объявлено»: