4-743/11
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.05.2011Судья Ленинско го районного суда города Дон ецка Данилюк О.С., рассмот рев материалы уголовного дел а № 24-236, возбужденное по призна кам состава преступления, пр едусмотренного ст. 205 ч.2 УК Укра ины, -
У С Т А Н О В И Л :
Из представления след ует, в период с 01.01.2008 по 16.06.2010 неуст ановленными лицами, на терри тории города Запорожья, с це лью прикрытия незаконной дея тельности по переводу безна личных денежных средств в на личные и получения от такой д еятельности незаконной при были, повторно, зарегистриро ваны и приобретены на террит ории г. Запорожья, субъекты п редпринимательской деятель ности (юридические лица): ООО «Промпостач-2009»ЕГ РПОУ 36277459 зарегистрированное в ГНИ Орджоники дзевского района, ООО «Дарт-и нвест»ЕГРПОУ 36648802, зарегистрир ованное в ГНИ Ленинского ра йона г. Запорожья.
После этого, в указанный пер иод времени, неустановленные лица, действуя умышленно по предварительному сговору, ф актически самостоятельно ру ководя указанными субъектам и предпринимательской деяте льности, от имени должностны х лиц этих предприятий испо льзовали фиктивные договора , товарные, налоговые накладн ые, счета фактуры, ценные бум аги (векселя), с целью перево да безналичных денежных сред ств в наличные для различных субъектов хозяйствования - юридических и физических лиц , а так же с целью неправомерн ого формирования налоговог о кредита по НДС.
Досудебным следствие уста новлено, что с целью незаконн ого перевода безналичных ден ежных средств в наличные осу ществлялось перечисление бе зналичных денежных средств, поступивших по бестоварным о перациям от реально действую щих предприятий - «клиентов », с текущих счетов подконтро льных группе субъектов предп ринимательской деятельност и на текущие счета, предприят ий торговцев ценными бумагам и в оплату за ценные бумаги (ве кселя). В дальнейшем безналич ные денежные средства перечи слялись на счета физических лиц, открытые на подложные па спорта, за якобы реализованн ые ценные бумаги и снимались в наличной форме неустановл енными лицами.
В ходе досудебного следств ия установлен факт незаконно й эмиссии и дальнейшего испо льзования в преступной схеме ценных бумаг (векселей), эмите нтом которых является ООО «Тракторный механический з авод» ЕДРПОУ 34288296.
Также установлено, что О ОО «Топ сейл систем» (ЕГРПОУ 36 323175), через торговца ценными бумагами осуществляло поку пку и продажу (мену) векселей ООО «Тракторный механиче ский завод» ЕДРПОУ34288296 в ук азанный период времени.
В настоящее время в х оде досудебного следствия, с целью более полного и всесто роннего расследования данн ого уголовного дела, возник ла необходимость в изъятии и приобщении к материалам уго ловного дела документов О ОО «Топ сейл систем» (ЕГРПОУ 36 323175), по операциям купли-про дажи (мены) векселей ООО « Тракторный механический зав од» ЕДРПОУ34288296 .
Изучив материалы уголов ного дела, суд считает, что пре дставление следователя подл ежит удовлетворению, в связи с чем, с целью всестороннего, полного и объективного рассл едования уголовного дела, уч итывая, что документы, имеющи е значение для дела находятс я у должностных лиц ООО «Топ сейл систем» (ЕГРПО У 36323175), руководствуясь ст.ст. 177, 178 УПК Украи ны, -
П О С Т А Н О В И Л :
Провести у должностны х лиц ООО «Топ сейл систем» (ЕГРПОУ 36323175) в ыемку оригиналов финансово-х озяйственных документов, а и менно: договора, догово ра купли-продажи (мены), счета, приходно-расходные накладны е, товарно-транспортные накл адные, железнодорожные накла дные, налоговые накладные, пл атежные документы, доверенно сти, сертификаты и удостовер ения качества, паспорта на об орудование, техническая доку ментация, акты приема-переда чи выполненных работ (услуг), п роектно-сметная документаци я, векселя, акты приема-переда чи и предъявления к оплате ве кселей, акты сверок, заявки на приобретения ценных бумаг, п риказы о назначении должност ных лиц, работников (заверенн ые копии) за период с 01.01.2008 по нас тоящее время, отчетность по ф орме 1-ДФ, журналы инструктаже й по технике безопасности, жу рналы водного инструктажа по объектам, журналы нарядов - до пусков за период с 01.01.2008 по наст оящее время и их должностные инструкции, журналы регистр ации въезда и выезда автотра нспорта, реестры выданных и п олученных налоговых накладн ых за период с 01.01.2008 по настояще е время, отчеты торговцев цен ными бумагами предоставляем ые в ГКЦБФР за период с 2008 по на стоящее время, 5-е приложение к декларации и по НДС за перио д с 01.01.2008 по настоящее время, пер еписка и прочее, по факту куп ли-продажи (мены) ООО «Топ с ейл систем» (ЕГРПОУ 36323175), век селей эмитентом которых явл яется ООО «Тракторный мех анический завод» ЕДРПОУ34288296 за период с 01.01.2008 г. по настоящ ее время, а также докуме нтов, подтверждающих дальней шее использование либо реали зацию приобретенных товаро в, работ (услуг), ценных бумаг.
Постановление напра вить старшему следователю п о ОВД ГСУ МВД Украины Коно плеву О.В., для организации проведения выемки.
Постановление напечатано в совещательной комнате и об жалованию не подлежит.
Судья: О. С. Данилюк
Суд | Ленінський районний суд м.Донецька |
Дата ухвалення рішення | 05.05.2011 |
Оприлюднено | 26.05.2011 |
Номер документу | 15291892 |
Судочинство | Кримінальне |
Кримінальне
Нікопольський міськрайонний суд Дніпропетровської області
Чуприна А. П.
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці
© 2016‒2023Опендатабот
🇺🇦 Зроблено в Україні