Постанова

від 05.05.2011 по справі 4-742/11

ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДОНЕЦЬКА

4-742/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.05.2011 Судья Ленинско го районного суда города Дон ецка Данилюк О.С., рассмотрев м атериалы уголовного дела № 24-2 36, возбужденное по признакам с остава преступления, предусм отренного ст. 205 ч.2 УК Украины, -

У С Т А Н О В И Л :

Из представления след ует, в период с 01.01.2008 по 16.06.2010 неуст ановленными лицами, на терри тории города Запорожья, с це лью прикрытия незаконной дея тельности по переводу безна личных денежных средств в на личные и получения от такой д еятельности незаконной при были, повторно, зарегистриро ваны и приобретены на террит ории г. Запорожья, субъекты п редпринимательской деятель ности (юридические лица): ООО «Промпостач-2009»ЕГ РПОУ 36277459 зарегистрированное в ГНИ Орджоники дзевского района, ООО «Дарт-и нвест»ЕГРПОУ 36648802, зарегистрир ованное в ГНИ Ленинского ра йона г. Запорожья.

После этого, в указанный пер иод времени, неустановленные лица, действуя умышленно по предварительному сговору, ф актически самостоятельно ру ководя указанными субъектам и предпринимательской деяте льности, от имени должностны х лиц этих предприятий испо льзовали фиктивные договора , товарные, налоговые накладн ые, счета фактуры, ценные бум аги (векселя), с целью перево да безналичных денежных сред ств в наличные для различных субъектов хозяйствования - юридических и физических лиц , а так же с целью неправомерн ого формирования налоговог о кредита по НДС.

Досудебным следствие уста новлено, что с целью незаконн ого перевода безналичных ден ежных средств в наличные осу ществлялось перечисление бе зналичных денежных средств, поступивших по бестоварным о перациям от реально действую щих предприятий - «клиентов », с текущих счетов подконтро льных группе субъектов предп ринимательской деятельност и на текущие счета, предприят ий торговцев ценными бумагам и в оплату за ценные бумаги (ве кселя). В дальнейшем безналич ные денежные средства перечи слялись на счета физических лиц, открытые на подложные па спорта, за якобы реализованн ые ценные бумаги и снимались в наличной форме неустановл енными лицами.

В ходе досудебного следств ия установлен факт незаконно й эмиссии и дальнейшего испо льзования в преступной схеме ценных бумаг (векселей), эмите нтом которых является ООО «Тракторный механический з авод» ЕДРПОУ 34288296.

Также установлено, что О ОО «Радфор»(ЕГРПОУ 32080181), чер ез торговца ценными бумагами осуществляло покупку и прод ажу (мену) векселей ООО «Т ракторный механический заво д» ЕДРПОУ34288296 в указанный п ериод времени.

В настоящее время в х оде досудебного следствия, с целью более полного и всесто роннего расследования данн ого уголовного дела, возник ла необходимость в изъятии и приобщении к материалам уго ловного дела документов О ОО «Радфор»(ЕГРПОУ 32080181), по о перациям купли-продажи (мены ) векселей ООО «Тракторны й механический завод» ЕДРПОУ 34288296 .

Изучив материалы уголов ного дела, суд считает, что пре дставление следователя подл ежит удовлетворению, в связи с чем, с целью всестороннего, полного и объективного рассл едования уголовного дела, уч итывая, что документы, имеющи е значение для дела находятс я у должностных лиц ООО «Радфор»(ЕГРПОУ 32080181) , руководствуясь ст.ст. 177, 178 УПК Ук раины, -

П О С Т А Н О В И Л :

Провести у должно стных лиц ООО «Радфор»(ЕГР ПОУ 32080181), выемку оригиналов финансово-хозяйственных док ументов, а именно: договора, договора купли-продажи (м ены), счета, приходно-расходны е накладные, товарно-транспо ртные накладные, железнодоро жные накладные, налоговые на кладные, платежные документы , доверенности, сертификаты и удостоверения качества, пас порта на оборудование, техни ческая документация, акты пр иема-передачи выполненных ра бот (услуг), проектно-сметная д окументация, векселя, акты пр иема-передачи и предъявления к оплате векселей, акты сверо к, заявки на приобретения цен ных бумаг, приказы о назначен ии должностных лиц, работник ов (заверенные копии) за перио д с 01.01.2008 по настоящее время, отч етность по форме 1-ДФ, журналы инструктажей по технике безо пасности, журналы водного ин структажа по объектам, журна лы нарядов - допусков за перио д с 01.01.2008 по настоящее время и их должностные инструкции, жур налы регистрации въезда и вы езда автотранспорта, реестры выданных и полученных налог овых накладных за период с 01.01.2 008 по настоящее время, отчеты т орговцев ценными бумагами пр едоставляемые в ГКЦБФР за пе риод с 2008 по настоящее время, 5-е приложение к декларации и по НДС за период с 01.01.2008 по настоящ ее время, переписка и прочее, по факту купли-продажи (мены) ООО «Радфор»(ЕГРПОУ 32080181), векселей эмитентом которы х является ООО «Тракторный механическ ий завод» ЕДРПОУ34288296 за пер иод с 01.01.2008 г. по настоящее время , а также документов, под тверждающих дальнейшее испо льзование либо реализацию пр иобретенных товаров, работ (услуг), ценных бумаг.

Постановление направ ить старшему следователю по ОВД ГСУ МВД Украины Коноп леву О.В., для организации п роведения выемки.

Постановление напечатано в совещательной комнате и об жалованию не подлежит.

Судья: О. С. Данилюк