Постанова

від 05.05.2011 по справі 4-738/11

ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДОНЕЦЬКА

4-738/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.05.2011 Судья Ленинско го районного суда города Дон ецка Данилюк О.С., рассмотрев м атериалы уголовного дела № 24-2 36, возбужденное по признакам с остава преступления, предусм отренного ст. 205 ч.2 УК Украины, -

У С Т А Н О В И Л :

Из представления след ует, в период с 01.01.2008 по 16.06.2010 неуст ановленными лицами, на терри тории города Запорожья, с це лью прикрытия незаконной дея тельности по переводу безна личных денежных средств в на личные и получения от такой д еятельности незаконной при были, повторно, зарегистриро ваны и приобретены на террит ории г. Запорожья, субъекты п редпринимательской деятель ности (юридические лица): ООО «Промпостач-2009»ЕГ РПОУ 36277459 зарегистрированное в ГНИ Орджоники дзевского района, ООО «Дарт-и нвест»ЕГРПОУ 36648802, зарегистрир ованное в ГНИ Ленинского ра йона г. Запорожья.

После этого, в указанный пер иод времени, неустановленные лица, действуя умышленно по предварительному сговору, ф актически самостоятельно ру ководя указанными субъектам и предпринимательской деяте льности, от имени должностны х лиц этих предприятий испо льзовали фиктивные договора , товарные, налоговые накладн ые, счета фактуры, ценные бум аги (векселя), с целью перево да безналичных денежных сред ств в наличные для различных субъектов хозяйствования - юридических и физических лиц , а так же с целью неправомерн ого формирования налоговог о кредита по НДС.

Досудебным следствие уста новлено, что с целью незаконн ого перевода безналичных ден ежных средств в наличные осу ществлялось перечисление бе зналичных денежных средств, поступивших по бестоварным о перациям от реально действую щих предприятий - «клиентов », с текущих счетов подконтро льных группе субъектов предп ринимательской деятельност и на текущие счета, предприят ий торговцев ценными бумагам и в оплату за ценные бумаги (ве кселя). В дальнейшем безналич ные денежные средства перечи слялись на счета физических лиц, открытые на подложные па спорта, за якобы реализованн ые ценные бумаги и снимались в наличной форме неустановл енными лицами.

В ходе досудебного следств ия установлен факт незаконно й эмиссии и дальнейшего испо льзования в преступной схеме ценных бумаг (векселей), эмите нтом которых является ООО «Тракторный механический з авод» ЕДРПОУ 34288296.

Также установлено, что Ч АП ПКМ «Металист»(ЕГРПОУ 2972606), через торговца ценными бума гами осуществляло покупку и продажу (мену) векселей ОО О «Тракторный механический завод» ЕДРПОУ 34288296 в указан ный период времени.

В настоящее время в х оде досудебного следствия, с целью более полного и всесто роннего расследования данн ого уголовного дела, возник ла необходимость в изъятии и приобщении к материалам уго ловного дела документов Ч АП ПКМ «Металист»(ЕГРПОУ 2972606) , по операциям купли-продажи (мены) векселей ООО «Трак торный механический завод» Е ДРПОУ 34288296 .

Изучив материалы уголов ного дела, суд считает, что пре дставление следователя подл ежит удовлетворению, в связи с чем, с целью всестороннего, полного и объективного рассл едования уголовного дела, уч итывая, что документы, имеющи е значение для дела находятс я у должностных лиц ЧАП ПКМ «Металист»(ЕГРПОУ 2972606), руководствуясь ст.ст. 177, 178 УПК Украи ны, -

П О С Т А Н О В И Л :

Провести у должностны х лиц ЧАП ПКМ «Металист» (ЕГРПОУ 2972606) вы емку оригиналов финансово-хо зяйственных документов, а им енно: договора, договор а купли-продажи (мены), счета, п риходно-расходные накладные , товарно-транспортные накла дные, железнодорожные наклад ные, налоговые накладные, пла тежные документы, довереннос ти, сертификаты и удостовере ния качества, паспорта на обо рудование, техническая докум ентация, акты приема-передач и выполненных работ (услуг), пр оектно-сметная документация , векселя, акты приема-передач и и предъявления к оплате век селей, акты сверок, заявки на п риобретения ценных бумаг, пр иказы о назначении должностн ых лиц, работников (заверенны е копии) за период с 01.01.2008 по наст оящее время, отчетность по фо рме 1-ДФ, журналы инструктажей по технике безопасности, жур налы водного инструктажа по объектам, журналы нарядов - до пусков за период с 01.01.2008 по наст оящее время и их должностные инструкции, журналы регистр ации въезда и выезда автотра нспорта, реестры выданных и п олученных налоговых накладн ых за период с 01.01.2008 по настояще е время, отчеты торговцев цен ными бумагами предоставляем ые в ГКЦБФР за период с 2008 по на стоящее время, 5-е приложение к декларации и по НДС за перио д с 01.01.2008 по настоящее время, пер еписка и прочее, по факту куп ли-продажи (мены) ЧАП ПКМ «Металист»(ЕГР ПОУ 2972606) векселей эмитентом которых является ООО «Тр акторный механический завод » ЕДРПОУ34288296 за период с 01.01.2008 г. по настоящее время, а т акже документов, подтверждаю щих дальнейшее использовани е либо реализацию приобретен ных товаров, работ (услуг), це нных бумаг.

Постановление напра вить старшему следователю п о ОВД ГСУ МВД Украины Коно плеву О.В., для организации проведения выемки.

Постановление напечатано в совещательной комнате и об жалованию не подлежит.

Судья: О. С. Данилюк