Постанова

від 10.05.2011 по справі 4-501/11

ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЗАПОРІЖЖЯ

Справа № 4-501/11

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

И М Е Н Е М У К Р А И Н Ы

16 марта 2011 года г. Запорожье

Судья Орджоникидзевско го районного суда г. Запорожь я Крамаренко И.А., рассмотрев п редставление ст.следователя СУ ГУМВД Украины в Запорожск ой области капитана милиции Кривого А.В., о проведении выемки документов, содержащи х банковскую тайну, -

У С Т А Н О В И Л:

В период времени с 10 ию ня 2007 года по 17.01.2008 года от ДП « Сме на Плюс » ООО «Дружба»(ЕГРПОУ 33366074) в Государственную налого вую администрацию в Запорожс кой области, неустановленным и лицами, от имени руководите ля указанного предприятия ОСОБА_2, подавались поддель ные налоговые декларации по налогу на добавленную стоимо сть.

Согласно заключения специ алиста НИЭКЦ при ГУМВД Украи ны в Запорожской области Д/№ 95 от 11.05.2010 года, подписи от имени ОСОБА_2 в налоговых деклара циях по налогу на добавленну ю стоимость за 5 месяцев, 9 меся цев и 12 месяцев 2007 года , предоставленные в Государс твенную налоговую администр ацию в Запорожской области в указанный период времени, вы полнены не ОСОБА_2, а други м лицом.

Кроме того, между рядом п редприятий, в том числе: ЧП «СК ИФТОРГСЕРВИC»(ЕГРПОУ 36535534), ЧП «А ГРО-ХИМ-ТРЕЙД»(ЕГРПОУ 33794947), ДП « ЕЛЬ»ООО «ДРУЖБА»(ЕГРПОУ 34278436), О ОО «ДРУЖБА»(ЕГРПОУ 19281579), ДП «СМЕ НА ПЛЮС»ООО «ДРУЖБА»(ЕГРПОУ 33366074), ЧП «СТАЛЬСЕРВИС»(ЕГРПОУ 35 468520), ООО «Агрофирма «ПРОСТОР П ЛЮС»(ЕГРПОУ 32905011), ООО «ФИРМА «СТ ЕЛСИ»(ЕГРПОУ 24513081), ЧП «СКАЙ-АР»( ЕГРПОУ 34986527), ЧП «ФЕРРУМ-СЕРВИС» (ЕГРПОУ 32479922), ООО «АГРОФИРМА «ПР ОСТОР»(ЕГРПОУ 36535550), ЧП «РТС-СТАЛ Ь»(ЕГРПОУ 37125153), ООО «СИНГЕНТА»(Е ГРПОУ 30265338), ООО «БИЗНЕС СТАНДАР Т»(ЕГРПОУ 36320734), ЗАО «ТАВРИЯИНВЕ СТ»(ЕГРПОУ 14122238), ООО «ОПТИМУМ»(Е ГРПОУ 32633813), ЧП «ОСОБА_10»(ЕГРП ОУ НОМЕР_1) проведен ряд од нотипных финансовых операци й связанных с приобретением и оплатой товаров, а также вып олнением работ и предоставле нием услуг. Печати и штампы ук азанных предприятий были изъ яты в ходе обысков проведенн ых от 25.10.2010 г. у ОСОБА_4, ОС ОБА_3, ОСОБА_5, ОСОБА_6 , ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОС ОБА_9

Все предприятия имеют межд у собой финансово-хозяйствен ные отношения и общих контра гентов.

С целью затруднения отслеж ивания финансовых потоков со ответствующими контролирую щими органами, должностными лицами указанных предприяти й, а также неустановленными в ходе следствия лицами, денеж ные средства перечисляются от одного предприятия к друг ому, с одинаковыми назначени ями платежей, которые осущес твляются на протяжении длите льного периода времени.

Аккумулируемые таким обра зом на расчетных счетах выше указанных субъектов предпри нимательской деятельности д енежные средства в последств ии переводятся в наличные че рез кассы банковских учрежде ний.

Также установлено, что у Ч П «ОСОБА_10»(ЕГРПОУ НОМЕР _1), открыты счета в АКБ «ЕВРО ПЕЙСКИЙ»(МФО 380184) и находятся д окументы указанного предпри ятия, имеющие значение для ра сследования уголовного дела .

Исходя из Закона Украины « О банках и банковской деятел ьности»информация относите льно деятельности и финансов ого состояния клиента, котор ая стала известной банку в пр оцессе обслуживания клиента и взаимоотношений с ним или т ретьими лицами при предостав лении услуг банком является банковской тайной.

Согласно ст. 178 УПК Украины вы емка документов, составляющи х банковскую тайну, производ ится только по мотивированно му постановлению суда.

Учитывая, что в АКБ «ЕВРОПЕЙ СКИЙ»(МФО 380184) открыто текущие счета ЧП «ОСОБА_10» (ЕГРПОУ НОМЕР_1) №№ НОМЕР_2, НО МЕР_3, НОМЕР_4, и в них нахо дятся документы, которые име ют значение для установления истины по делу.

Руководствуясь ст. 178 УПК Украины, ст.ст. 60, 62 Закона Украи ны «О банки и банковскую деят ельность», -

П О С Т А Н О В И Л:

Представление ст.след ователя СУ ГУМВД Украины в За порожской области капитана м илиции Кривого А.В., о пров едении выемки документов, со держащих банковскую тайну - удовлетворить.

Разрешить проведение выемки документов, содержащи х банковскую тайну в АКБ «ЕВР ОПЕЙСКИЙ»(МФО 380184), юридическог о дела, карточек с образцами п ечати и подписей данного пре дприятия, распечаток движени я денежных средств по всем те кущим и карточным счетам, при надлежащим ЧП «ОСОБА_10»(Е ГРПОУ НОМЕР_1), в том числе п о счетам №№ НОМЕР_2, НОМЕ Р_3, НОМЕР_4, открытым на ос новании инструкции с обязате льной расшифровкой даты плат ежа, всех данных контрагенто в и назначения платежей, плат ежных поручений, чеков на пол учение наличных денежных сре дств, а также иных документов , имеющих отношение к соверше нию финансовых операций на с четах ЧП «ОСОБА_10»(ЕГРПОУ НОМЕР_1), за период времени с момента открытия счетов по настоящее время.

Постановление о кончательно и обжалованию не подлежит.

Судья: И.А.Крамарен ко