Постанова

від 14.04.2011 по справі 4-1762/11

ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ОДЕСИ

Справа № 4-1762/ 11

ПОСТАНОВА

«13»квітня 2011 року

Суддя Приморського районн ого суду м. Одеси Дерус А.В., роз глянувши подання старшого сл ідчого СВ прокуратури Одеськ ої області Лобода Г.Д., узг оджене з заступником прокуро ра Одеської області про пров едення виїмки документів, що містять банківську таємницю , -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні слідчого в ідділу прокуратури Одеської області знаходиться криміна льна справа відносно членів тендерного комітету, службов их осіб КП "Облінвест-ресурс" з а ст. 364 ч. 2 КК України, та за факт ом скоєння злочинів, передба чених ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 209 КК Украї ни.

З матеріалів кримінальної справи вбачається, що відпов ідно до договору поставки № 228 -09 від 08.10.2009 року укладеному між К П "Облінвест-ресурс" та ТОВ "Ба лтон ЮГ", та акту прийому-перед ачі від 08.10.2009 року ТОВ "Балтон ЮГ " поставило та передало, а КП "О блінвест-ресурс" прийняло та оплатило медичне устаткуван ня, а саме: багаторазовий спір альний комп' ютерний томогр аф "SIЕMENS SOMATOM Spirit", на загальну суму 3 9 95 000,0 грн.

Зазначений договір постав ки укладено на підставі прот околу оцінки тендерних (ціно вих) пропозицій № 7 від 28.09.2009 року .

Відповідно до вимог ч. 3 п. 6 По ложення про закупівлю товарі в, робіт і послуг за державні к ошти, затвердженого постанов ою Кабінету міністрів Україн и від 17.10.2008 р. № 921, закупівля товар ів за державні кошти, здійсню ється у вітчизняних виробник ів або їх представників, диле рів, дистриб'юторів, а у разі, к оли товари не виробляються н а території України, - у виробн иків товарів, - нерезидентів а бо їх представників, дилерів , дистриб' юторів.

Крім того, відповідно до п.п . 2 п. 28 зазначеного Положення; з амовник зобов' язаний відхи лити тендерну пропозицію раз і, коли пропозиції подано уча сниками процедури закупівлі , які є пов' язаними особами.

Згідно ч. 2 п. 61 вказаного Поло ження, замовник також повине н відхилити тендерну пропози цію у разі, коли учасник не под ав документального підтверд ження того, що від є вітчизнян им виробником або його предс тавником, дилером, дистриб'ют ором.

В порушення зазначених вим ог законодавства, члени тенд ерного комітету - посадові о соби КП "Облінвест-ресурс", доп устили до участі в тендері на закупівлю багаторазового сп ірального томографа підприє мства ТОВ "Балтон ЮГ" та ПП "Аль тармед плюс" які не є офіційни ми представниками, агентами, дилерами, дистриб' юторами фірми виробника предмету зак упівлі - фірми SIЕMENS, хоча на те риторії України знаходиться дочірнє підприємство "Сімен с Україна", розташоване в м. Ки єві по вул. М. Грінченко, 4-В. При цьому, вартість зазначеного багаторазового комп' ютерн ого томографа "SIЕMENS SOMATOM Spirit" у ДП "Сі менс Україна" складає 2 319 615,00 грн .

Крім зазначеного, в порушен ня вимог чинного законодавст ва, члени тендерного комітет у - службові особи КП "Облінв ест-ресурс" допустили до учас ті в тендері на закупівлю баг аторазового спірального ком п' ютерного томографу підпр иємства ТОВ "Балтон ЮГ" та ПП "А льтармед плюс", керівники яки х є пов'язаними особами (подру жжя).

Діями членів тендерного ко мітету, службовими особами К П "Облінвест-ресурс", при прове денні тендеру на закупівлю б агаторазового комп' ютерно го томографа "SIЕMENS SOMATOM Spirit" спричин ені збитки державному бюджет у України на суму в 1675385,00 грн.

Досудовим слідством у спра ві зібрано достатньо доказів , які вказують на те, що ТОВ "Бал тон ЮГ" на момент проведення т ендерних торгів з закупівлі томографу, в силу фінансово-е кономічних показників діяль ності підприємства не мало р еальної можливості за свої к ошти закупити зазначений том ограф "SIЕMENS SOMATOM Spirit". В зв' язку чим , службові особи ТОВ "Балтон Ю Г", маючи злочинний намір на ви користання саме бюджетних гр ошових коштів на закупівлю т омографу, та заволодіння час тиною бюджетних коштів, які в иділені на закупівлю, 12.10.2009 року в м. Києві уклали з службовими особами ДП "Сіменс Україна" до говір поставки № Med\072\53350 томогра фу "SIЕMENS SOMATOM Spirit" на суму в 2319615,00 грн.

Тільки 23.12.2009 року ДП "Сіменс Ук раїна", на виконання умов дого вору поставки, фактично пост авило в м. Одесу на адресу ТОВ "Балтон ЮГ" зазначений томогр аф.

27.10.2009 року, отримавши від КП "Об лінвест-ресурс" бюджетні кош ти в сумі 3995000,0 грн., службові осо би ТОВ "Балтон ЮГ" бюджетні кош ти в сумі 2319615,00 грн., перерахувал и на розрахунковий рахунок Д П "Сіменс Україна" а суму в 1675385,00 г рн., разом з невстановленими с лідством особами, присвоїли та розпорядились ними на вла сний розсуд.

Так, службові особи ТОВ "Бал тон ЮГ", після заволодіння час тиною бюджетних коштів в осо бливо великих розмірах, всту пивши в злочинну змову з суб'є ктами підприємницької діяль ності, фізичними особами, в пе ріод з 27.10.2009 року по 11.11.2009 року пере раховували викрадені бюджет ні грошові кошти на розрахун кові рахунки зазначених СПД, фізичних осіб під виглядом п ридбання товарно-матеріальн их цінностей.

З урахуванням викладеного , приймаючи до уваги що в Публі чному акціонерному товарист ві "ІМЕКСБАНК" знаходяться до кументи, які мають істотне зн ачення для встановлення істи ни по справі.

На підставі викладеного, ке руючись ст. 178 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Дати дозвіл на проведенн я виїмки документів, які міст ять банківську таємницю в Пу блічному акціонерному товар истві "ІМЕКСБАНК" (МФО 328384):

1. Відомостей про рух грошов их коштів, відображених на па перовому та електронному нос іях, по розрахунковому рахун ку № 26007031819001 комунального підпри ємства "Облінвест - ресурс", (к од ЄДРПОУ 36343552) з вказівкою дати , повною розшифровкою контра гентів, суми, та призначення п латежу за період з 01.01.2009 по 31.12.2010 р.

2. Документів, що стосуються відкриття та обслуговування розрахункового рахунку № 26007031 819001, а саме:

· Обліково - реєст раційної справи підприємств а КП "Облінвест - ресурс".

· Статуту (установ чого договору).

· Карток із зразка ми підписів та відбитком печ атки, встановленого зразка.

· Заяв на відкритт я рахунків.

· Договорів на роз рахунково-касове обслуговув ання клієнта.

· Копії свідоцтва про державну реєстрацію (пер ереєстрацію) суб' єкта підпр иємницької діяльності - юри дичної особи, завіреної нота ріально.

· Фотокопій паспо ртів уповноважених осіб.

· Контракту або на казу про призначення на поса ду директора та головного бу хгалтера підприємства КП "Об лінвест - ресурс".

· Заяв на видачу че кових книжок.

· Документів, що за свідчують видачу та отриманн я чекових книжок із зазначен ням серійного номеру першого та останнього чеку кожної з ч екових книжок, які отримувал ись підприємством за період з 01.01.2009 р. по 31.12.2010 р.

· Заяви клієнта пр о встановлення системи “кліє нт-банк”.

· Договору на обсл уговування системи “клієнт-б анк”.

· Акту про введенн я системи “клієнт-банк-клієн т” в експлуатацію.

Платіжних доручень на пер ерахунок грошових коштів по розрахунковому рахунку КП "О блінвест - ресурс" № 26007031819001 та г рошових чеків на отримання г отівки за період з 01.01.2009 по 31.12.2010 р.

Постанова оскарженню не пі длягає.

Суддя А.В. Деру с