Постанова

від 04.05.2011 по справі 4-134/11

КАЛУСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа №4-134/11

П О С Т А Н О В А

про розкриття банківської таємниці

04 травня 2011 року м.Калуш

Суддя Калуського міськр айонного суду Гринів М. А. , розглянувши поданнят. в.о. начальника відділу подат кової міліції Калуської ОДПІ Ковтуна С.К. про дачу згод и на розкриття інформації, як а містить банківську таємниц ю, -

в с т а н о в и в :

т.в.о. начальника відділу податкової міліції Калусько ї ОДПІ Ковтун С.К. звернув ся до суду з поданням про дачу згоди на розкриття інформац ії, яка містить банківську та ємницю, а саме інформації про обсяг та обіг коштів на рахун ку ТОВ “Сучасний стиль” (код Є ДРПОУ 35744437) № 26001000584501 відкритому у АТ «Сведбанк», (код МФО 300164 ) м . Київ, вулиця Симона Петлюри , 30 , а саме на рахунку № 26001000584501 за п еріод з 01.03.2010 року по даний час і з зазначенням контрагентів з а операціями.

Подання обґрунтову є тим, що відповідно до розпор ядження Кабінету Міністрів У країни від 02.03. 2010 року №381-р, Калус ьким Управлінням державного казначейства в рамках викон ання програми «Калуш - зона на дзвичайної екологічної ситу ації»перераховано кошти у су мі 50219310,30 грн., на рахунки ТОВ «Фін ансово енергетична корпорац ія України»(код ЄДРПОУ 32424297), юри дична адреса: м. Київ, Святошин ський район, вул. Булгакова, д. 16, фактична адреса: м. Київ, ву л. Туполева, 17, для проведення р обіт по ліквідації наслідків екологічного лиха. Засновни ком та керівником даного тов ариства з обмеженою відповід альністю є ОСОБА_2.

Як суб' єкт господа рської діяльності ТзОВ «Фіна нсово енергетична корпораці я України»зареєстровано в Св ятошинській районній Держав ній Адміністрації у м. Києві 10 .04.2003 року за № 1072120000. Як платник податків взяте на облік в ДПІ у Святошинському районі м. Ки єва 19.03.2003 року за № 2114. Основним в идом діяльності є будівництв о будівель.

Згідно відповіді ОДПІ у Св ятошинському районі м. Києва дане товариство не знаходит ься за юридичною адресою, на п ротязі 2010 року не подавало жод ної декларації з податку на п рибуток, у звітах зазначає не великі суми амортизаційних в ідрахувань, мінімальні витра ти з оплати праці. Також встан овлено що за період липня - в ересня 2010 року вищезазначене товариство перерахувало кош ти в сумі 17739166 грн. без ПДВ на ТОВ «Сучасний стиль»(код ЄДРПОУ - 35744437, м. Київ). Згідно автомати зованої бази даних Калуської ОДПІ встановлено, що ТОВ «Суч асний стиль»має стан платник а 14 - визнано банкрутом.

Як суб' єкт господарської діяльності ТзОВ «Сучасний С тиль»зареєстровано в Шевчен ківській районній державній адміністрації у м. Києві 18.02.2008 р оку за № 10741020000028899. Як платник пода тків взяте на в ДПІ у Шевченкі вському районі м. Києва 20.02.2008 ро ку за № 32418. Засновником, директ ором та бухгалтером являєтьс я ОСОБА_3 (код ДРФО - НОМ ЕР_2).

Згідно відповіді ДПІ у Шевч енківському районі м. Києва в становлено, що документальні планові, позапланові компле ксні перевірки по ТОВ «Сучас ний Стиль»згідно бази даних районного рівня станом на 07.04.20 11 року за період 2008-2011 р. не здійсн ювались, податкова звітність за формою № 1- ДФ до інспекції н е подавалась на протязі 2010 рок у не подавало жодної деклара ції з податку на прибуток, у зв ітах зазначає невеликі суми амортизаційних відрахувань , мінімальні витрати з оплати праці.

Згідно автоматизованої ба зи даних Калуської ОДПІ вста новлено, що ТОВ «Сучасний сти ль»має стан платника 14 - визн ано банкрутом.

В ході проведеного аналізу ТОВ «Сучасний стиль »встановлено, що товариство має відкритий рахунок у АТ « Сведбанк», МФО № 300164, № 26001000584501 який знаход иться за адресою: м. Київ, вули ця Симона Петлюри, 30.

При таких обставинах вважаю, що подання належне до задоволення, оскільки без ро зкриття інформації, яка міст ить банківську таємницю, нем ожливо встановити істину і п рийняти законне та обґрунтов ане рішення, а також з метою пр отидії зловживанням з бюджет ними коштами та державним ма йном, попередженням втрат бю джету від незаконної діяльно сті в пріоритетних галузях і сферах господарювання, в том у числі легалізації(відмиван ня) доходів.

Керуючись ст. 62 Закону Укра їни "Про банки і банківську ді яльність" та ст. 14-1 КПК України, -

п о с т а н о в и в :

Подання задовільнити. Н адати дозвіл відділу податко вої міліції Калуської ОДПІ н а розкриття інформації, яка м істить банківську таємницю, а саме інформації про обсяг т а обіг коштів на рахунку ТОВ “ Сучасний стиль” (код ЄДРПОУ 3 5744437) № 26001000584501 відкритому у АТ «Св едбанк», (код МФО 300164 ) м. Київ, в улиця Симона Петлюри - 30 , а саме : на рахунку № 26001000584501 за період з 0 1.03.2010 року по даний час із зазнач енням контрагентів за операц іями.

Постанова оскарженню не п ідлягає.

Суддя: