Постанова

від 26.04.2011 по справі 4-1379/11

ВОРОШИЛОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ДОНЕЦЬКА

4-1379/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ИМЕ НЕМ УКРАИНЫ

26 апреля 2011 года судь я Ворошиловского районного с уда города Донецка Князьков В.В., рассмотрев представлени е следователя по особо важны м делам следственного отдела НМ ГНА в Донецкой области Р езниченко М.И. о проведении выемки документов, содержащ их банковскую тайну, -

УСТАНОВИЛ:

В суд поступило предста вление следователя по особо важным делам следственного о тдела НМ ГНА в Донецкой облас ти Резниченко М.И. о прове дении выемки документов, сод ержащих банковскую тайну.

Согласно представлению , в производстве СО НМ ГНА в До нецкой области находится уго ловное дело № 180-192 в отношении д иректора КП "Зуевский энерго механический завод" ОСОБА_2 и бухгалтера ОСОБА_3 по п ризнакам преступлений, преду смотренных ст. ст. 212 ч. 2, 366 ч. 2 УК Ук раины.

В ходе досудебного следст вия установлено, что согласн о договора купли-продажи нед вижимого имущества от 19.05.06 КП « ЗЕМЗ», ЕГРПОУ 00110711 реализовало в адрес ЗАО «ЗЕМЗ», ЕГРПОУ 34359707 имущество (основные средства ) завода на сумму 32 939 925,36 грн., в том числе НДС 5 489 987,56 грн.

В адрес УНМ ГНА в Донецкой области направлено поручени е на предмет установления дв ижения денежных средств по к упле-продаже недвижимого иму щества, принадлежащего КП «З ЕМЗ», расположенного по адре су: г. Харцызск, ул.Ленина, д. 18 а.

Согласно ответу на поруче ние установлено, что во испол нение условий договора купли -продажи недвижимого имущест ва от 19.05.06 КП «ЗЕМЗ»реализовал о в адрес ЗАО «ЗЕМЗ»имуществ о (основные средства) завода н а сумму 32 939 925,36 грн., в том числе НД С 5 489 987,56 грн. Данные денежные сре дства поступили в адрес ЗАО « ЗЕМЗ»от ООО «Север-Авто», ЕГР ПОУ 30354146. Также, установлено, что КП «ЗЕМЗ»данные денежные ср едства перечислило в адрес Ч П «Танлар», ЕГРПОУ 20379378. Кроме то го, установлено, что согласно договора купли-продажи прав о собственности на недвижимо е имущество расположенного п о адресу: г. Харцызск, ул.Ленин а, д. 18 а перешло в адрес ООО «Кл ассика», ЕГРПОУ 13522421.

С целью полноты, всесторонн ости и объективности расслед ования уголовного дела, уста новления дальнейшего движен ия денежных средств, перечис ленных при проведении данных операций, возникла необходи мость в проведении выемки у с оответствующих должностных лиц отделения «Донецкая рег иональная дирекция»ПАО ВТБ Б анк, МФО 321767 сведений в электро нном и бумажном виде о движен ии денежных средств по счета м ЧП «Танлар»ЕГРПОУ 20379378 №№ 26001301002 530, 26001301002530, 26005301003740, 26067301002530 за период с 01.01.06 по настоящее время.

Необходимую следствию инф ормацию возможно установить только из реестра движения д енежных средств по банковски м счетам.

Изучив материалы уголовно го дела, суть представления, п ринимая во внимание, что у сле дствия есть достаточные осно вания для проведения выемки документов, содержащих банко вскую тайну, суд приходит к вы воду о необходимости разреши ть проведение выемки в отдел ении «Донецкая региональная дирекция»ПАО ВТБ Банк, МФО 321767 .

Исходя из вышеизложенного , руководствуясь ст. 178 УПК Укра ины и ст. 62 Закона Украины "О бан ках и банковской деятельност и", -

ПОСТАНОВИЛ:

Представление следоват еля по особо важным делам сле дственного отдела НМ ГНА в До нецкой области Резниченко М.И. о проведении выемки док ументов, содержащих банковск ую тайну - удовлетворить.

Произвести выемку докуме нтов, содержащих банковскую тайну, у должностных лиц отде ления «Донецкая региональна я дирекция»ПАО ВТБ Банк, МФО 32 1767, а именно: информацию на магн итном и бумажном носителе о д вижении денежных средств с п олной расшифровкой всех кред итовых и дебетовых перечисле ний, с указанием всех реквизи тов участников финансовой оп ерации, МФО банков, реквизито в платежных документов и наз начения платежа по счетам ЧП «Танлар»ЕГРПОУ 20379378 №№ 26001301002530 (до ллар США), 26001301002530 (украинская гри вна), 26005301003740, 26067301002530 за период с 01.01.06 по настоящее время.

Обязать должностных лиц о тделения «Донецкая регионал ьная дирекция»ПАО ВТБ Банк, М ФО 321767 предоставить указанные предметы и документы немедл енно, с момента объявления по становления.

Производство выемки по ручить сотрудникам УНМ ГНА в Донецкой области.

Постановление обжаловани ю не подлежит.

Судья Ворошиловского р айонного суда

г. Донецка В.В. Князьков