Постанова

від 29.03.2011 по справі 4-1503/11

ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ОДЕСИ

Дело № 4-1503/11

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

29 марта 2011 года, су дья Приморского районного су да г. Одессы Терзи И.Г. рассмот рев представление старшего с ледователя по ОВД отдела СУ Г УМВД Украины в Одесской обла сти Ковбаско В.Л., согласо ванное с первым заместителем прокурора Одесской области Мрихиным А.М. о проведении вые мки и раскрытии банковской т айны по уголовному делу № 01201000132 ,

УСТАНОВИЛ:

Как следует из пред ставления следователя СУ ГУ МВД Украины в Одесской облас ти 06.12.2010 года возбуждено уголов ное дело № 01201000132 по ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 358 УК Украины, по факту подделки отчетных документов ЧП «Инт ер- Парес»и ЧП «Казус-Априор и», директором которых являе тся ОСОБА_2

Для установления истины по делу следователь с согласия прокурора просит дать разре шение на раскрытие банковско й тайны и проведения выемки в ПАО КБ «Соцком Банк», МФО 388313, ра сположенном по адресу: г. Одес са, ул. Греческая, 5, - документов по открытию предприятием ЧП «Прима-Аргумент», код 35992919 расч етного счета №26002300125000 и информац ии о движении денежных средс тв по расчетному счету.

Рассмотрев представ ленные материалы, считаю, что представление следователя у довлетворению не подлежит, п о следующим основаниям.

Согласно ч.1 ст.178 УПК Ук раины выемка производится в случаях, когда имеются точны е данные, что предметы или док ументы, имеющие существенное значение для дела, находится у определенного лица или в оп ределенном месте.

Согласно ч.3 ст.178 УПК Ук раины выемка документов, со держащих банковскую тайну п роизводится только по мотиви рованному постановлению суд ьи и в порядке, согласованном с руководителем соответству ющего учреждения.

Из представленных ма териалов дела установлено, ч то 06.12.2010г. старшим следователем отдела СУ ГУМВД Украины в Оде сской области Ревенко Г.М. возбуждено уголовное дело п о факту подделки иного докум ента, который выдается и удос товеряется предприятием и пр едоставляет права, в целях ег о использования как подделыв ающим, так и иным лицом, а такж е использования заведомо по дложного документа ЧП "Интер -Парес" и ЧП "Казус-Априори".

Однако из представле ния следователя и материало в дела не усматривается, что и нформация о движении денежны х средств по расчетному счет у ЧП «Прима-Аргумент», находя щаяся в Публичном Акционерно м Обществе КБ "Соцком Банк" име ет важное значение для данно го уголовного дела.

Кроме того, в представ лении следователь ссылается на то, что ЧП "Интер-Парес" созд ано не для осуществления зак онной хозяйственной деятель ности, а с целью формирования налогового кредита и валовы х расходов для других субъек тов предпринимательской дея тельности, для уклонения пос ледних от уплаты обязательны х платежей и налогов, при это м в представленных в суд мате риалов отсутствуют сведения о возбуждении уголовного де ла по ст.205 УК Украины.

Кроме того, 30 декабря 201 0 года постановлением Примор ского районного суда г.Одесс ы в рамках данного дела было д ано разрешение на проведение выемки в ПАО КБ "Соцком Банк" д окументов послуживших основ анием для открытия и использ ования расчетного счета ЧП "И нтер-Парес", ЧП "Казус-Априори" , а также сведений о движении д енежных средств по вышеуказа нному счету.

Руководствуясь ст. 178 У ПК Украины,-

ПОСТАНОВИЛ:

В представлении старше го следователя по ОВД отдела СУ ГУМВД Украины в Одесской о бласти Ковбаско В.Л., о дач е разрешение на раскрытие ба нковской тайны и проведение выемки в Публичном Акционерн ом Обществе КБ «Соцком Банк» , МФО 388313, расположенном по адре су: г. Одесса, ул. Греческая, 5, - юр идических дел (договоров) на о ткрытие ЧП «Прима-Аргумент», код 35992919, расчетного счета № 260023001 25000, выдачи банковских карточе к, карточек с образцами подпи сей должностных лиц предприя тий, физических лиц и оттиско в печатей, документов связан ных с открытием счета, а также сведений о движении денежны х средств по расчетному счет у № 26002300125000 в бумажном и электрон ном виде в формате Excel, с указан ием дат, сумм платежей, назнач ения платежей и контрагентов , за период с 01.03.2008 года по 31.12.2009 год а - отказать.

Постановление может быть обжаловано в течение 3-х суто к со дня его вынесения в апелл яционный суд Одесской област и.

Судья: