Постанова

від 28.03.2011 по справі 4-1498/11

ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ОДЕСИ

Дело №4-1498/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 марта 2011 года судья Прим орского районного суда г. Оде ссы Иванов В.В., рассмотрев пре дставление помощника проку рора Приморского района Одес сы Ткаченко Н.А., согласованно е с прокурором Приморского р айона г. Одессы, о проведении в ыемки, в рамках возбужденног о уголовного дела № 058201100036, -

УСТАНОВИЛ:

Как указано в представ лении, прокуратурой Приморск ого района г. Одессы расследу ется уголовное дело, возбужд енное в отношении директора ЧП «СХ «Таркос»по ст. 222 ч. 2, ст. 366 ч. 2 УК Украины.

21.01.2008 года между ОАО «Морской транспортный банк»(правопре емник АО «Марфинбанк») в лице управляющего филиалом в г. Од ессе ОСОБА_1 и ЧП «Сельско хозяйственное предприятие « Таркос»в лице директора ОС ОБА_2 заключен договор возо бновляемой кредитной линии № 2607ЮР, согласно которому банко м предоставлено заемщику ден ежную сумму в размере 1 млн. гр н на пополнение оборотных ср едств с уплатой 17,75 % годовых, с о кончательным сроком возврат а до 20 января 2011 года.

Пунктом 4.1 указанного догов ора, в качестве обеспечения и сполнения обязательств, пред усмотрено предоставление в з алог движимого имущества - 4-х комбайнов, путем заключения договора залога транспортны х средств.

Во исполнение условий указ анных договоров, директором ЧП «СХП «Таркос»ОСОБА_2 пр едоставлены в банк правоуста навливающие документы на ука занную сельскохозяйственну ю технику.

Из материалов проверки усм атривается, что ЧП «СХП «Тарк ос»комбайны не приобреталис ь, в пользовании не находилис ь, их фактическое местонахож дение на момент заключения к редитного договора должност ным лицам предприятия было н еизвестно.

Проверкой предоставленных в Банк документов установле но, что биржевые сделки купли -продажи комбайнов № № 697716; 697717, 697718, 697719 от 13.12.2007 г., заключенные на укр аинском товарной бирже в г. Фа стова гражданином ОСОБА_2 фактически не заключались.

Таким образом, директором О ОО «Сельскохозяйственное пр едприятие»«Таркос»ОСОБА_ 2 составлены заведомо ложны е документы, путем подписи не существующих биржевых сдело к купли-продажи комбайнов, ко торые, в дальнейшем, с целью не законного получения кредита предоставлены в ОАО «Морско й транспортный банк»в качест ве подтверждения права собст венности на залоговое имущес тво, что стало следствием нев ерного определения финансов ого состояния заемщика, нали чия у него источников погаше ния задолженности и привело к предоставлению кредитных с редств без достаточного объе ма обеспечения и невозможнос ти исполнения должником взят ых на себя обязательств.

По состоянию на 09.03.2011 года, в св язи с отсутствием обеспечени я по указанному кредитному д оговору, банковскому учрежде нию причинены тяжкие последс твия на сумму задолженности ООО «Таркос», которые состав ляют 1061453, 58 грн.

Также из материалов уголов ного дела усматривается, что ЧП «СХП «Таркос»после получ ения кредитных денежных сред ств в ОАО «Морской транспорт ный банк» (правопреемник АО « Марфинбанк») произвело их пе речисление на расчетный счет №26003221401, принадлежащий ООО «Агр о-Гелиос»(код 31432587).

С учетом того, что в ООО «Агр о-Гелиос»(код 31432587) находятся д окументы, имеющие доказатель ственное значение по настоящ ему уголовному делу, а выемка документов финансово-хозяйс твенной деятельности провод иться не иначе как по постано влению суда, помощник прокур ора просит суд разрешить про изводство выемки в ООО «Агро -Гелиос»(код 31432587) расположенно м по адресу Одесская область , Коминтерновский район, с. Пер вомайское, ул. Степная, 13, ориги налов следующих документов: договоров, счетов фактур, нак ладных, актов приема-передач и, банковских выписок, послуж ивших основанием для перечис ления денежных средств в сум ме 800 000 гривен с расчетных счет ов ЧП «СХП «Таркос» в 2008 году.

Изучив представление след ователя и представленные мат ериалы уголовного дела, высл ушав пояснения следователя, считаю, что представление сл едователя обоснованно и подл ежит удовлетворению, посколь ку у суда имеются все основан ия полагать, что в ООО «Агро-Ге лиос»(код 31432587) могут находитьс я документы, послуживших осн ованием для перечисления ден ежных средств с расчетных сч етов ЧП «СХП «Таркос», имеющи е доказательственное значен ие по настоящему уголовному делу.

Учитывая изложенное, руков одствуясь ст. 178 УПК Украины,

ПОСТАНОВИЛ:

Разрешить производство выемки в ООО «Агро-Гелиос»(ко д 31432587), расположенном по адрес у: Одесская область, Коминтер новский район, с. Первомайско е, ул. Степная, 13, оригиналов сле дующих документов: договоров , счетов фактур, накладных, акт ов приема-передачи, банковск их выписок, послуживших осно ванием для перечисления дене жных средств в сумме 800000 гривен с расчетных счетов ЧП «СХП « Таркос» в 2008 году.

Постановление обжалован ию не подлежит.

Судья: