Постанова

від 12.05.2011 по справі 4-629/11

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЗАПОРІЖЖЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

г. Запорожье 12 мая 2011 года

Судья Жовтневого районн ого суда г. Запорожья Федченк о И.М., рассмотрев материалы уг оловного дела №651, и представл ение следователя 2-го отделен ия следственного отдела Упр авления СБ Украины в Запорож ской области капитана Бори сенко А.В. от 11 мая 2011 года, -

У С Т А Н О В И Л :

Настоящее уголовное дело возбужденное 25.02.2011 года по факт у контрабанды в июне 2008 года 9912,4 8м.кв. плитки керамической, пут ем предоставления недостове рных сведений о стоимости ук азанного товара на общую сум му 29 737,44 долларов США (144 286,05грн. по курсу НБУ на день перемещени я товара через таможенную гр аницу Украины), т.е. по признак ам преступления, предусмотре нного ч.1 ст.201 УК Украины.

Установлено, что 01.06.2008 года со гласно контракта №7/N от 05.03.2008 год а, где покупателем выступает ЧП «Иолита»(Украина, г.Запо рожье, ул. Рекордная, д. 18, кв. 28, код ОКПО 32814972), а продавцом туре цкая компания «Aslena Ic Ve Dis TiС. Ltd. Sti», на таможенную территорию Украи ны через Южную таможню был вв езен товар - плитка керамиче ская в количестве 9912,48 м.кв.

В качестве основания для пе ремещения товара через тамож енную границу Украины таможе нному органу Украины был пре доставлен инвойс №000120 от 17.04.2008 го да, якобы оформленный компан ией na», согласно которого обща я стоимость составляет 29 737,44 до лларов США (144 286,05грн. по курсу НБ У на день перемещения товара через таможенную границу Ук раины).

Согласно информации тамож енных органов Республики Тур ция (№10346-11/51-87 от 05.01.2011 года) и предос тавленными заверенными копи ями экспортной декларации №0 093024, инвойса №079102, на основании ко торых осуществлялся экспорт товара, общая стоимость 9912,48 м.к в. плитки керамической соста вляет 79 671,74 долларов США (386 567,28грн . по курсу НБУ на день перемеще ния товара через таможенную границу Украины).

Установлено, что согласно к онтракта №7/N от 05.03.2008 года перечи сление денежных средств ЧП « Иолита»в адрес турецкой комп ании «Aslena Ic Ve Dis TiС. Ltd. Sti»проводилось по расчетному счету предпри ятия №26005183287502 открытого 02.04.2008 года в филии «Запорожского РУ»ОА О Банк «Финансы и Кредит».

Принимая во внимание, что до кументы по расчетному счету №26005183287502 ЧП «Иолита»и проведени я по нему финансовых операци й за 2008 год по покупке 9912,48 м.кв. пл итки керамической, в том числ е:

- контракты, договора , платежные поручения и иные д окументы, на основании котор ых производилось перечислен ия денежных средств;

- информация о движени и по счету ЧП «Иолита» за 2008 год на бумажном носителе с указа нием суммы, источника и отпра вителя денежных средств, наз начения платежа, имеют значе ние для установления истины по делу, способствуют раскры тию преступления и изобличен ию виновных в совершенном пр еступлении, а также могут быт ь использованы в качестве до казательств в судебном проце ссе, руководствуясь требован иями ст.178 УПК Украины,-

П О С Т А Н О В И Л:

Произвести выемку д окументов, составляющих банк овскую тайну, по расчетному с чету №26005183287502 ЧП «Иолита»(г.Зап орожье, ул. Рекордная, д. 18, кв. 28 , код ОКПО 32814972) открытого 02.04.2008 год а в филии «Запорожского РУ»О АО Банк «Финансы и Кредит»(г. З апорожье, ул. 40 лет Советской У краины, 39) и проведения по нему финансовых операций за 2008 год по покупке 9912,48 м.кв. плитки кера мической, в том числе:

- контракты, договора , платежные поручения и иные д окументы, на основании котор ых производились перечислен ия денежных средств;

- информация о движени и по счету ЧП «Иолита» за 2008 год на бумажном носителе с указа нием суммы, источника и отпра вителя денежных средств, наз начения платежа.

Судья

Жовтневого районного суда И.М. Федченко

г. Запорожья