Постанова

від 10.02.2011 по справі 0827/4-46/11

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЗАПОРІЖЖЯ

№ 0827/4-46/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Именем Украины

10 февраля 2011 г. г. Запорожье

Шевченковский районный суд города Запорожья в соста ве

председательствующего суд ьи Дацюк О.И.

при секретаре Таран Т.В.

с участием прокурора Кофан ова М.В.

рассмотрев в открытом суде бном заседании представлени е о проведении выемки информ ации и документов, содержащи х банковскую тайну, по уголов ному делу, возбужденному по ф акту совершения преступлени й, предусмотренных ст. 358 ч. 3, ст. 205 ч. 1 УК Украины,-

УСТАНОВИЛ:

Следователь Шевченковск ого РО ЗГУ УМВД Украины в Запо рожской области Шоколенко В.Н. обратился с представле нием, согласованным с прокур ором Шевченковского района г . Запорожья, о проведении выем ки документов и информации, с оставляющих банковскую тайн у, из ПАО «МетаБанк», располож енного по пр. Металлургов, 30 в г . Запорожье.

Как усматривается из предо ставленных суду материалов, 17.01.2011 года было возбуждено угол овное дело по факту использо вания заведомо поддельного д окумента по ст. 358 ч. 3 УК Украины , 08.02.2011 года возбуждено уголовно е дело по ст. 205 ч. 1 УК Украины по факту фиктивного предприним ательства, объединенные в од но производство 09.02.2011 года.

Так, 26.03.2010 года неустановленн ые лица умышленно с целью при крытия незаконной деятельно сти или осуществления видов деятельности, относительно к оторых существует запрет, со здали и зарегистрировали в у становленном законом порядк е Общество с ограниченной от ветственностью «Дельта-Тех» . Также неустановленное лицо предоставило в ГНИ в Шевченк овском районе г. Запорожья за ведомо поддельные налоговые декларации по налогу на доба вленную стоимостью за июль, а вгуст и сентябрь 2010 года.

Согласно пояснениям ОСОБ А_2, который юридически явля ется учредителем ООО «Дельта -Тех», а также занимает должно сти директора и главного бух галтера указанного предприя тия, о регистрации, существов ании и деятельности предприя тия ему ничего не известно. Ка к указано в заключении специ алиста от 07.12.2010 года, подписи на декларациях по налогу на доб авленную стоимость ООО «Дель та-Тех»за июль, август и сентя брь 2010 года, предоставленные в ГНИ, исполнены не ОСОБА_2, а иными лицами.

Прокурор представление сл едователя поддержал, считает необходимым сделать выемку документов.

Личная жизнь граждан, тайна корреспонденции, телефонных разговоров и телеграфных ув едомлений, банковских вкладо в и счетов, охраняется законо м в соответствии со ст. 14-1 УПК У краины.

Согласно ст. 62 Закона Украин ы «О банках и банковской деят ельности»информация о юриди ческих и физических лицах, ко торая содержит банковскую та йну, раскрывается банками по решению суда. Как указывает с т. 178 УПК Украины выемка докуме нтов, содержащих банковскую тайну, производится только п о мотивированному постановл ению суда и в порядке, согласо ванном с руководителем соотв етствующего учреждения.

Исследовав материалы пред ставления и уголовного дела, заслушав мнение прокурора, с уд приходит к выводу о наличи и оснований для удовлетворен ии представления.

На основании изложенного, р уководствуясь ст. 178 УПК Украи ны,-

ПОСТАНОВИЛ:

Представление следовате ля Шевченковского РО ЗГУ УМВ Д Украины в Запорожской обла сти о проведении выемки инфо рмации и документов, содержа щих банковскую тайну, удовле творить.

Провести в помещении Публи чного акционерного общества «МетаБанк»(МФО 313582), расположе нного по адресу: г. Запорожье, пр. Металлургов, 30 выемку ориг иналов следующих документов :

выписки движения денежных средств с указанием даты опе рации, номера документа, назв ания контрагента, его ЕГРПОУ , номера счета и МФО банка конт рагента, суммы операции, назн ачения платежа и суммы остат ка на начало и конец операцио нного дня по банковскому сче ту ООО „Дельта-Тех” (код ЕГРПО У 37056530) № 2600710509401, открытым в ПАО «Мет аБанк»(МФО 313582), расположенного по адресу: г. Запорожье, пр. Мет аллургов, 30, с момента открыти я счета и по настоящее время;

· карточек с образ цами оттиска печати и подпис ей должностных лиц ООО „Дель та-Тех” (код ЕГРПОУ 37056530), докуме нтов юридического дела на об служивание банковского счет а № 2600710509401, принадлежащих ООО „Де льта-Тех” (код ЕГРПОУ 37056530);

· платежных и иных документов, на основании кот орых осуществлялось движени е денежных средств по банков скому счету № 2600710509401, принадлежа щему ООО „Дельта-Тех” (код ЕГР ПОУ 37056530), за период времени с мо мента открытия счета по наст оящее время;

· документов по ус тановлению ООО „Дельта-Тех” (код ЕГРПОУ 37056530) электронной си стемы «Клиент-Банк», актов пр иема-передачи паролей (ключе й), сведений об адресе, по кото рому установлена электронна я система «Клиент-Банк»и ном ере телефона, а так же всех эле ктронных документов, которые поступали через систему «Кл иент-Банк»в учреждении банка в период времени с момента от крытия счета и по настоящее в ремя, с указанием лица, которо е его подписывало (пароль кот орого указан на электронном документе);

· кредитных дел, связанных с заключением и ис полнением кредитных договор ов ООО „Дельта-Тех” (код ЕГРПО У 37056530).

Проведение выемки указан ной документации поручить сл едователю, в производстве ко торого находится уголовное д ело.

Порядок проведения выемки следователю согласовать с р уководителем ПАО «МетаБанк» .

Постановление обжаловани ю не подлежит.

Судья О.И. Дацю к