Постанова

від 04.04.2011 по справі 2008/4-147/11

ВОВЧАНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

2008/4-147/11

04.04.2011 .

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

о снятии ареста с расходной части текущего счета

04 марта 2011 года г. Волчанск

Судья Волчанского район ного суда Харьковской област и Ворона С.В., с участием проку рора Голуба И.А., рассмотрев пр едставление следственного о тдела Волчанского РО ГУМВД У краины по уголовному делу № 751 10063, -

У С Т А Н О В И Л :

В производстве следстве нного отдела Волчанского РО ГУМВД Украины находится угол овное дело № 75110063, возбужденное по признакам преступления, п редусмотренного ст. 358 ч. 3 УК Ук раины.

В ходе проведения Волчанс ким РО ГУМВД Украины в Харько вской области проверки по фа кту подделки документов было установлено, что ЧП «Промбуд скло», код ЕГРПОУ 33827563, зарегист рированное как плательщик на логов в ГНИ Октябрьского рай она г. Луганск, юридический ад рес - г. Луганск, ул. Фрунзе д. 4 , кв.1-А.

При проведении доследств енной проверки было установл ено, что ЧП «Промбудскло»был о зарегистрировано на ОСОБ А_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, который зарегистрирован и фактическ и проживает по адресу АДРЕС А_1. С сентября 2010 года по наст оящее время числится директо ром и учредителем ЧП «Промбу дскло».

Согласно материалов досле дственной проверки установл ено, что ОСОБА_1 фактическ и занимается ремонтом компью терной и офисной техники, ник акого отношения к осуществле нию финансово-хозяйственной деятельности, составлению и подаче деклараций по НДС ЧП « Промбудскло»в органы налого вой инспекции не имеет.

20.01.2011 года, неустановленные лица подделали декларацию п о налогу на добавленную стои мость за декабрь 2010 года и прил ожение № 5 к декларации ЧП “Про мбудскло” код 33827563, в которых ук азали неправдивые сведения о получении и реализации това ров (услуг) субъектам предпри нимательской деятельности, ч то не соответствует действит ельности, после чего использ овали заведомо поддельные от четные документы, предостави в их в Нововодолажскую МГНИ ГНА Украины в Харьковской о бласти.

Кроме того, установлена гру ппа лиц, которая для достижен ия своей преступной цели, нап равленной на уклонение от уп латы налогов создали и испол ьзуют схему по формированию неправомерного налогового к редита по НДС путём проведен ия бестоварных операций с ис пользованием поддельных док ументов и реквизитов ряда су бъектов предпринимательско й деятельности, а именно: ООО « Агроимпекс Украина», код 37092558, Ч П «Торговая фирма «Агроэлита », код 32762799, ООО «Агро кепитал гр уп», код 36817448, ООО «Агроцентр Хар ьков», код 37092542, Фирма «Аникс, ЛТ Д»ООО, код 21170887, ООО «Промбудскл о», код 33827563, ООО «Союзконтракт-х олдинг», код 36459737, ООО «Спецтепл осервис», код 35350658, ЧП «Агрохолд инг «Торнадо», код 36819251, ООО «Эле ктробытприбор», код 32136050, ООО «П риватэкосистема», код 37189919, ООО «Медиа Трейн», код 36819225, ООО «Кр рук», код 33181104, ООО «Укринвест-се рвис», код 34330833.

В ходе досудебного следс твия по уголовному делу № 75110063, п о представлению СО Волчанско го РО ГУМВДУ в Харьковской об ласти, которое согласовано п рокуратурой Волчанского рай она, судом 28.02.2011 года было вынес ено постановление о наложени и ареста на текущий счет № 2600501004 7332, открытый в ПАО «Банк Золо тые ворота», МФО 351931, который принадлежит ЧП «Агрохолдин г «Торнадо», код 36819251.

В настоящее время отпала не обходимость в наложении арес та на банковский счет № 26005010047332, о ткрытый в ПАО «Банк Золотые ворота», МФО 351931, который прин адлежит ЧП «Агрохолдинг «То рнадо», код 36819251.

В соответствии со ст. 59 Зако на Украины «О банках и банков ской деятельности» № 2121-III от 07.12.2 000 г. освобождение средств из-п од ареста осуществляется иск лючительно на основании реше ния суда.

На основании вышеизложенн ого, руководствуясь ст.ст. 66, 125, 1 26, 130 УПК Украины, ст. 59 Закона У краины «О банках и банковско й деятельности»№ 2121-III от 07.12.2000 г., -

П О С Т А Н О В И Л :

1. Арест на расходну ю часть текущего счета № 26005010047332, открытый в ПАО «Банк Золот ые ворота», МФО 351931, который п ринадлежит ЧП «Агрохолдинг «Торнадо», код 36819251 - отменить.

2. Освободить денежные средства на счете № 26005010047332, откр ытый в ПАО «Банк Золотые в орота», МФО 351931, который принад лежит ЧП «Агрохолдинг «Торн адо», код 36819251 из-под ареста.

3. Копию настоящего пос тановления о снятии ареста с расходной части текущего сч ета № 26005010047332, открытый в ПАО «Б анк Золотые ворота», МФО 351931, который принадлежит ЧП «Агр охолдинг «Торнадо», код 36819251, на править для исполнения в ПАО «Банк Золотые ворота», (М ФО 351931), г. Харьков, проспект Лен ина, 36.

Постановление обжалов анию не подлежит.

Судья

Постановление мн е объявлено.

«___»