Постанова

від 05.04.2011 по справі 2008/4-149/11

ВОВЧАНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

2008/4-149/11

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

о снятии ареста с расходной части банковского счета

г.Волчанск 05.04.2011 года.

Судья Волчанского район ного суда Харьковской област и Божко В.Н., с участием прокур ора Хайло Н.А., рассмотрев пред ставление следственного отд ела Волчанского РО ГУМВД Укр аины по уголовному делу № 75110063, -

У С Т А Н О В И Л :

В производстве следств енного отдела Волчанского РО ГУМВД Украины находится уго ловное дело № 75110063, возбужденно е по признакам состава прест упления, предусмотренного ч. 3 ст. 358 УК Украины.

В ходе проведения Волчанс ким РО ГУМВД Украины в Харько вской области проверки по фа кту подделки документов было установлено, что ЧП «Промбуд скло», код ЕГРПОУ 33827563, зарегист рированное как плательщик на логов в ГНИ Октябрьского рай она г. Луганск, юридический ад рес: г. Луганск, ул. Фрунзе д. 4, кв.1-А

При проведении доследств енной проверки было установл ено, что ЧП «Промбудскло» был о зарегистрировано на ОСОБ А_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, который зарегистрирован и фактическ и проживает по адресу АДРЕС А_2, который так же в период с сентября 2010 года по настоящее время числится директором д анной фирмы.

Согласно материалов досле дственной проверки установл ено, что ОСОБА_1 фактическ и занимается ремонтом компью терной и офисной техники, ник акого отношения к осуществле нию финансово-хозяйственной деятельности, составлению и подаче деклараций по НДС ЧП « Промбудскло»в органы налого вой инспекции не имеет.

20.01.2011 года, неустановленные лица подделали декларацию п о налогу на добавленную стои мость за декабрь 2010 года и прил ожение № 5 к декларации ЧП “Про мбудскло”, код 33827563, в которых ук азали неправдивые сведения о получении и реализации това ров (услуг) субъектам предпри нимательской деятельности, ч то не соответствует действит ельности, после чего использ овали заведомо поддельные от четные документы, предостави в их в Нововодолажскую МГНИ ГНА Украины в Харьковской о бласти.

Кроме того, установлена гр уппа лиц, которая для достиже ния своей преступной цели, на правленной на уклонение от у платы налогов создали и испо льзуют схему по формированию неправомерного налогового к редита по НДС путём проведен ия бестоварных операций с ис пользованием поддельных док ументов и реквизитов ряда су бъектов предпринимательско й деятельности, а именно: ООО « Агроимпекс Украина», код 37092558, Ч П «Торговая фирма «Агроэлита », код 32762799, ООО «Агро кепитал гр уп». код 36817448, ООО «Агроцентр Хар ьков», код 37092542, Фирма «Анике, ЛТ Д»ООО, код 21170887, ООО «Промбудскл о», код 33827563, ООО «Союзконтракт-х олдинг», код 36459737, ООО «Спецтепл осервис», код 35350658, ЧП «Агрохолд инг «Торнадо», код 36819251, ООО «Эле ктробытприбор», код 32136050. ООО «П риватэкосистема», код 37189919, ООО «Медиа Трейн», код 36819225, ООО «Кр рук», код 33181104, ООО «Укринвест-се рвис», код 34330833.

В ходе досудебного следст вия по настоящему уголовному делу, по представлению СО Вол чанского РО ГУМВДУ в Харьков ской области, которое соглас овано прокуратурой Волчанск ого района, судьей Волчанско го районного суда Харьковско й области Божко В.Н. было вынес ено постановление о наложени и ареста на банковский счет № 26001010050088, открытый в ПАО «Банк З олотые ворота», МФО 35193 1, кото рый принадлежит ООО «Агроимп екс Украина», код 37092558.

В настоящее время отпала не обходимость в наложении арес та на банковский счет № 26001010050088, о ткрытый в ПАО «Банк Золотые ворота», МФО 351931, который прин адлежит ООО «Агроимпекс Укра ина», код 37092558.

Учитывая то, что освобожден ие средств из-под ареста осущ ествляется, в соответствии с о ст. 59 Закона Украины «О банка х и банковской деятельности» № 2121-111 от 07.12.2000 г. на основани и решения суда, руководствуя сь ст. ст. 66, 125, 126, 130 УПК Украины, ст. 59 Закона Украины «О банках и б анковской деятельности»№ 2121-I II от 07.12.2000 г., -

П О С Т А Н О В И Л :

Отменить постановление от 28.02.2011 года о наложении арест а на расходную часть текущег о счета № 26001010050088, открытый в ПАО « Банк Золотые Ворота», МФО 351931, который принадлежит ООО « Агроимпекс Украины», код 37092558.

Освободить денежные средс тва на счете № 26001010050088, который в П АО «Банк Золотые ворота» МФО 351931, который принадлежит ОО О «Агроимпекс Украина»код 37092 558.

Копию постановления напра вить для исполнения в ПАО « Банк Золотые ворота» г.Харь ков , проспект Ленина 36.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья