Постанова

від 15.04.2011 по справі 2018/4-1211/11

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 2018/4-1211/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

15.04.2011 г. Киевск ого районного суда г. Харьков а Бородина Н.М., с участием прокурора Рагимова Э.Э., рассм отрев представление старшег о следователя СУ ГУМВД Украи ны в Харьковской области май ора милиции Брумм Е.В., о п роизводстве выемки по уголов ному делу №57110150,-

У С Т А Н О В И Л:

Согласно представления и материалов уголовного дел а, органом досудебного следс твия установлено, что 25.03.2011 г. н еустановленные лица, находяс ь на территории емкостного п арка АЗС «ОВИС», расположенн ого по адресу: Харьковская об л., Харьковский р-н., п.г.т. Корот ич, ул. Солнечная, 39, мошенничес ким путем завладели принадле жащим ООО «ВИП-ОИЛ»дизельным топливом объемом 40 000 литров о бщей стоимостью 344000 грн., наход ящимся в бензовозе марки ДАФ , регистрационный номер НОМ ЕР_1, чем причинили ООО «ВИП-О ИЛ»материальный ущерб в особ о крупных размерах.

Кроме того установлено, чт о на основании договоров зак люченных между ООО «Вип-оил» и ООО «КТ-Нефть», «КТ-Нефть»и О ОО «Эко-Энерго-Ресурс», ООО «Э ко-Энерго-Ресурс»и ЧП «Конст ел», ЧП «Констел»и ФЛ-П ОСОБ А_3 произведена поставка ди зельного топлива в размере 40 000 л. ФЛ-П ОСОБА_3, за которое ФЛ-П ОСОБА_3 перечислил де нежные средства в размере 326 0 00 грн. ЧП «Констел», код № 33632606, на расчетный счет № 26009701342338, в «ОТП Б анк», МФО №300528. В настоящее врем я деньги по оплате дизельног о топлива на счет владельца д изельного топлива ООО «Вип-о ил»не поступили.

В ходе расследования данн ого уголовного дела установл ено, что ЧП «Констел», код №33632606 имеет расчетный счет №26009701342338 в А О «ОТП Банк»МФО 300528.

В представлении следовате ль просит вынести постановле ние о производстве выемку в А О «ОТП Банк»МФО 300528, документо в, содержащих банковскую тай ну, в отношении ЧП «Констел», к од №33632606.

Принимая во внимание, что с целью установления обстояте льств совершения преступлен ий, лиц причастных к совершен ию преступлений, а так же для п роведения полного и всесторо ннего расследования по делу, необходимо произвести выемк у документации по расчетному счету №26009701342338 ЧП «Констел», код №33632606, в АО «ОТП Банк», МФО 300528.

На основании изложенного, р уководствуясь ст.ст. 178,130 УПК Ук раины, ст.62 Закона Украины «О б анках и банковской деятельно сти», -

П О С Т А Н О В И Л:

Произвести выемку в А О «ОТП Банк»МФО 300528, следующих оригиналов документов, а в сл учае их отсутствия - заверенн ых копий документов, содержа щих банковскую тайну:

- материалов юридического дела ЧП «Констел»(код ЕГРПОУ 33632606) по открытию и функциониро ванию расчетного счета №2600970134233 8;

- регистров бухгалтерского учёта движения денежных сре дств по расчётному счёту №26009701 342338, с указанием названий и код ов ОКПО (ЕГРПОУ) предприятий-к онтрагентов, номеров МФО бан ков предприятий-контрагенто в, дат и времени операций, сумм и назначений платежей (данны й регистр предоставить на бу мажном носителе информации и в электронном виде), за период с 01.10.2010 года по настоящее время ;

- доверенностей на получени е денежных средств и выписок банка за период времени с 01.10.2010 года по настоящее время;

- чеков на снятие денежных с редств с расчетного счета с 01. 10.2010 года по настоящее время.

Копию постановления напра вить прокурору Харьковской о бласти, и в СУ ГУМВД Украины в Харьковской области для испо лнения.

Постановление окончательн ое и обжалованию не подлежит , подлежит немедленному испо лнению.

Судья подпись

Согласно оригиналу Бородина Н.М.