Постанова

від 05.05.2011 по справі 2025/4-68/11

ЛОЗІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 2025/4-68/11

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про проведення виїмки до кументів, що складають банкі вську таємницю

м. Лозова 05 травня 2011 року

Лозівський міськрайонни й суд Харківської області у с кладі: головуючого - судді П олєхіна А.Ю., при секретарі Яку ба Я.М., за участі прокурора Пе трікова А.М., розглянувши пода ння начальника СВ ПМ Лозівсь кої ОДПІ Харківської області Савєльєва В.В., про провед ення виїмки документів, що ск ладають банківську таємницю ,

встановив:

Начальник слідчого відд ілення податкової міліції Ло зівської ОДПІ Харківської об ласті Савєльєв В.В., за пог одженням з Лозівським міжрай онним прокурором, звернувся до Лозівського міськрайонно го суду Харківської області з поданням про проведення ви їмки документів, що складают ь банківську таємницю, в Харк івській областній дирекції А ППБ «Аваль»(код банку 350589).

Розглянувши подання, мате ріали справи та заслухавши н ачальника СВ ПМ, суд вважає за необхідне задовільнити вказ ане подання. Так, до суду надан і матеріали кримінальної спр ави №16080049, яка була порушена 01.09.2008 року за ст.ст. 191 ч.5 , 366 ч.1, 364 ч.2 КК Укр аїни. По справі триває розслі дування.

В ході слідства встановлен о, що відповідно до Закону Укр аїни “Про фермерське господа рство”, члени господарства м ають право на безкоштовне от римання земельні ділянки з з емель державної власності, а ле в розмірі одного земельно го пая на людину (в середньому 4-7 гектарів в залежності від с ільради). Директор ФГ “Озіріс ” Кегичівського району ОСО БА_2, маючи на меті отримати у власність більше земель, ніж це встановлено Законом, 11.04.03 вк лючив до складу членів ФГ “Оз іріс” своїх тещу та тестя - ОСОБА_3 та ОСОБА_4 - які о фіційно працювали в нших міс ціях та не мали ніякого відно шення до діяльності господар ства. 28.01.04 ОСОБА_2 подав до Ке гичівської райдержадмініст рації заяву про надання у вла сність членів ФГ “Озіріс” зе мельних ділянок, внесши до за яви завідомо неправдиві відо мості про нібито участь у ФГ “ Озіріс” ОСОБА_3 та ОСОБА _4, які не мали права на безко штовне отримання землі у при ватну власність. На підставі цієї заяви громадянам ОСОБ А_3 та ОСОБА_4 було безкош товно надано у власність 4,5291 га та 4,7066 га землі, загальною варт істю 120 тис. 907,04 грн.

В поданні органу слідства наголошується, що ФГ «Озіріс »на час ліквідації підприємс тва в 2009 році мало не сплачену д о бюджету податкову заборгов аність у сумі 295823,84 грн. Через це слідство вважає, що в діях гол ови ФГ «Озіріс»ОСОБА_2 вба чаються ознаки умисного ухил ення від оподаткування. Для п еревірки цієї версії слідчий має вивчити рух коштів на бан ківських рахунках ФГ «Озіріс »та з”ясувати - чи мало підп риємство достатньо коштів дл я сплати податків.

Документально вста новлено, що ФГ “Озіріс” в Харк івській областній дирекції А ППБ «Аваль»(код банку 350589) було відкрито два розрахункові р ахунки: № 26006411, № 260000006010.

Враховуючи, що для до слідження обставин, які мают ь значення для встановлення істини по кримінальній справ і, необхідно провести виїмку документів, що складають бан ківську таємницю, керуючись ст.ст. 178, 179 КПК України,

постановив:

Подання задовільнити.

Провести у Харківській о бластній дирекції АППБ «Авал ь»(код банку 350589) виїмку доку ментів, що відображають надх одження та витрату коштів на рахунках ФГ “Озіріс” (код 21227877) № 26006411, № 260000006010 за період з 01.07.2002 р. по 01.05.2009 р., а саме: завірених ба нком “роздруківок” (“регістр ів”, “реєстрів”) на паперових носіях, з вказанням контраге нтів, призначення та часу пла тежів.

Постанова остаточна та оскарженю не підлягає.

Суддя Лозівського м іськрайонного суду

Харківської області А.Ю.Полєхін.